アラブ首長国連邦の法執行当局は、世界中の何千人もの投資家をだまし取った仮想通貨ポンジースキームでの彼の役割を求めて、Finiko のトップ代表を拘束しました。 これは、先月発表されたピラミッドの高位メンバーの湾岸諸国でのXNUMX番目の逮捕です。
ロシアのアラブ首長国連邦でインターポールに逮捕されたフィニコ詐欺師は彼の身柄引き渡しを求めています
近年、ロシア最大の金融ピラミッドの組織化に関与した別の人物であるフィニコは、UAE で拘留されている。 アラブの国でのエドワード・サビロフの拘禁は、先月のニュースの後に来ました。 逮捕 ポンジ・スキームの共同創設者、ジグムント・ジグムントヴィッチ。 どちらも、詐欺の被害者からの数百万ドルの横領において重要な役割を果たしたとされています。
サビロフは 12 月 30 日に国際指名手配リストに載せられたと、ロシア検察庁は RIA Novosti 通信社に語った。 アラブ首長国連邦のインターポールの国家局は、60月XNUMX日に彼の逮捕を発表した。ロシアのインターポールの国家中央局は、すでにUAE当局にXNUMX日間の拘留を請願しており、ロシアは同国の司法省に彼の引き渡しを要求する意向を表明している。
フィニコのもう一人の著名な代表者であるマラト・サビロフは、まだ求められています。 捜査官は、サビロフ一家がクリプト ピラミッドの経営陣と直接関係があり、2021 年 XNUMX 月からロシアの刑務所に収監されている創設者であり首謀者であるキリル ドロニンと密接な関係にあったことを指摘しています。計画は崩壊していた。
法人として設立されたことのないフィニコは、ロシアのタタールスタン共和国の首都であるカザンに拠点を置いていました。 他の 70 を超えるロシアの地域に支店があり、仮想プラットフォームへの投資を促進し、5 日最大 10,000% という非常に高い収益を上げています。 今年初め、ロシア内務省は、5 億ルーブル (80 万ドル近く) を超える損失を主張する被害者から約 XNUMX 件の申請を受け取ったと発表しました。
ただし、Finiko の活動による実際の被害は、これよりもはるかに多い可能性があります。 の ネズミ講 ロシア、ウクライナ、旧ソ連圏の他の国々、ドイツ、オーストリア、ハンガリーなどの EU 諸国、米国などの無防備な投資家から資金を調達しました。 被害者の多くは、Finiko のウォレットに仮想通貨を送るように求められました。 レポート Chainalysis によると、ピラミッドは 1.5 年 2019 月から 2021 年 XNUMX 月までの間に XNUMX 億ドル以上のビットコインを受け取りました。
ほかに ドロニン、Zygmuntovich、およびSabirovs、他に20人以上が大規模な詐欺に参加したとして告発されています. リストには以下が含まれます リリア・ヌリエバとディナ・ガブドゥリナ フィニコの副社長も イルギズ・シャキロフ タタールスタンで逮捕された。 仮名ティファニーでよく知られているフィニコのエグゼクティブ・ディレクターであるアンナ・セリコバも拘留された。
アラブ首長国連邦の法執行機関も、マラト・サビロフや他のフィニコのメンバーを見つけて逮捕すると思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。
