4人の容疑者が逮捕された、外国為替および仮想通貨ブランドの取引プラットフォームのプロバイダーに対するイスラエルでの大規模な取り締まりで、新たな詳細が明らかになった。金融界の有力者らは、ハードウェアや書類の押収を含む強制捜査が、業界でよく知られたブランドであるAirsoft Ltd.を運営していたラマトガンのオフィスで行われたことを知った。
金融界の大物が閲覧した差し戻し審理の概要の中で、判事は「複雑な」捜査は始まったばかりだと述べた。
同氏は、「これは世界的かつ国を超えた事件であり、容疑者らはAirsoftブランドを名乗り、投資家を騙すことを可能にするプラットフォームを運営していた」と述べた。
433ラハブサイバー部隊とイスラエル税務当局は、マネーロンダリング対策、加重状況下での不正受給、犯罪共謀、税金犯罪の疑いで主要容疑者XNUMX人を摘発した。
黒幕は逃亡した
イスラエルの報道機関ポスタによると、このネットワークは世界中の数百の外国為替事務所に詐欺犯罪のためのインフラを提供し、数千万ユーロを吸い上げた疑いがあり、詐欺の規模は巨大だった。
巨大なバスト ドイツ当局による詐欺組織に対する捜査が続いた。ポスタ紙によると、逮捕にもかかわらず、犯罪ネットワークのトップとされるロニ・ハッジャジことジェレミー・カトランは国外逃亡に成功したという。イスラエル当局によるラマトガンの外国為替事務所からの最近の逮捕には、同会場を共同管理している疑いのあるカトラン氏の家族も含まれている。同事務所の社長も逮捕された。
容疑者らは外国為替、仮想通貨、その他の金融商品のトレーダーを装った営業担当者を通じて世界中の被害者に接触したとされている。彼らはブルガリア、セルビア、ウクライナ、ジョージア、イスラエル、コソボでも詐欺的なコールセンターを運営していました。
被害者は高額の利益を約束して誘惑された。詐欺師らは投資詐欺の偽造文書も提示した。しかし実際には、詐欺師たちは投資家から集めた収益を決して投資しませんでした。詐欺師らはまた、被害者の資金をドイツ、チェコ共和国、ハンガリーの銀行口座に送金した。
ドイツ当局は、2018年以来活動し、より大きな組織と関連しているXNUMXつのグループを最初に特定したため関与した。
4人の容疑者が逮捕された、外国為替および仮想通貨ブランドの取引プラットフォームのプロバイダーに対するイスラエルでの大規模な取り締まりで、新たな詳細が明らかになった。金融界の有力者らは、ハードウェアや書類の押収を含む強制捜査が、業界でよく知られたブランドであるAirsoft Ltd.を運営していたラマトガンのオフィスで行われたことを知った。
金融界の大物が閲覧した差し戻し審理の概要の中で、判事は「複雑な」捜査は始まったばかりだと述べた。
同氏は、「これは世界的かつ国を超えた事件であり、容疑者らはAirsoftブランドを名乗り、投資家を騙すことを可能にするプラットフォームを運営していた」と述べた。
433ラハブサイバー部隊とイスラエル税務当局は、マネーロンダリング対策、加重状況下での不正受給、犯罪共謀、税金犯罪の疑いで主要容疑者XNUMX人を摘発した。
黒幕は逃亡した
イスラエルの報道機関ポスタによると、このネットワークは世界中の数百の外国為替事務所に詐欺犯罪のためのインフラを提供し、数千万ユーロを吸い上げた疑いがあり、詐欺の規模は巨大だった。
巨大なバスト ドイツ当局による詐欺組織に対する捜査が続いた。ポスタ紙によると、逮捕にもかかわらず、犯罪ネットワークのトップとされるロニ・ハッジャジことジェレミー・カトランは国外逃亡に成功したという。イスラエル当局によるラマトガンの外国為替事務所からの最近の逮捕には、同会場を共同管理している疑いのあるカトラン氏の家族も含まれている。同事務所の社長も逮捕された。
容疑者らは外国為替、仮想通貨、その他の金融商品のトレーダーを装った営業担当者を通じて世界中の被害者に接触したとされている。彼らはブルガリア、セルビア、ウクライナ、ジョージア、イスラエル、コソボでも詐欺的なコールセンターを運営していました。
被害者は高額の利益を約束して誘惑された。詐欺師らは投資詐欺の偽造文書も提示した。しかし実際には、詐欺師たちは投資家から集めた収益を決して投資しませんでした。詐欺師らはまた、被害者の資金をドイツ、チェコ共和国、ハンガリーの銀行口座に送金した。
ドイツ当局は、2018年以来活動し、より大きな組織と関連しているXNUMXつのグループを最初に特定したため関与した。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 自動車/EV、 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- チャートプライム。 ChartPrime でトレーディング ゲームをレベルアップしましょう。 こちらからアクセスしてください。
- ブロックオフセット。 環境オフセット所有権の近代化。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :持っている
- :は
- 2018
- 視聴者の38%が
- 7
- a
- 従った
- アカウント
- に対して
- 容疑者
- また
- an
- および
- アンチマネーロンダリング
- です
- 逮捕
- 逮捕された
- 逮捕
- AS
- 当局
- 権威
- 銀行
- 銀行口座
- バナー
- BE
- き
- 始め
- ブランド
- ブランド
- た
- ブルガリア
- by
- コール
- センター
- 最高経営責任者(CEO)
- 状況
- コミット
- 会社
- 複雑な
- 没収
- 陰謀
- クラックダウン
- 犯罪
- 刑事上の
- クリプト
- 暗号通貨
- 親権
- サイバー
- チェコ共和国
- デスク
- にもかかわらず
- 細部
- ドキュメント
- 間に
- 出てくる
- 使用可能
- 脱出
- ユーロ
- さらに
- 特別
- かなり
- 偽造
- 家族
- ファイナンス
- 金融有力者
- ファイナンシャル
- 金融商品
- 名
- 五
- 続いて
- 外国為替
- 4
- 詐欺
- 詐欺師
- 不正な
- から
- 資金
- FX
- ドイツ語
- ドイツ
- グローバル
- グローバルに
- グループの
- Hardware
- 持ってる
- he
- ハイ
- しかしながら
- HTTPS
- 何百
- ハンガリー
- 識別する
- in
- include
- 含まれました
- 産業を変えます
- インフラ
- 楽器
- 投資
- 調査
- 投資
- 主要株主
- 関係する
- イスラエル
- IT
- 裁判官
- ただ
- 既知の
- より大きい
- 最新の
- 洗濯
- 学んだ
- リンク
- ロゴ
- (株)
- メイン
- マネージド
- 管理する
- 大規模な
- メンバー
- 何百万
- 名前付き
- ネットワーク
- 決して
- ニュース
- of
- オフ
- Office
- 事務所
- on
- 運営
- オペレーティング
- その他
- でる
- アウトレット
- 写真
- 場所
- プラットフォーム
- プラットフォーム
- プラトン
- プラトンデータインテリジェンス
- プラトデータ
- PLM platform.
- 進む
- 約束
- 提供
- プロバイダ
- 現実
- 受け入れ
- 代表
- 共和国
- 収益
- リング
- s
- 前記
- セールス
- 規模
- 詐欺
- 画面
- 見て
- セルビア
- ショット
- から
- 概要
- 税金
- 税務当局
- 十
- それ
- 自分自身
- 彼ら
- この
- 介して
- 〜へ
- 取った
- トレーダー
- トレーディング
- 取引プラットフォーム
- 転送
- 2
- Ukraine
- 下
- 単位
- 会場
- 犠牲者
- ました
- した
- which
- 誰
- ゼファーネット