インド、バイナンス、クラーケンを含むいくつかの仮想通貨企業のウェブサイトURLをブロックする動き – CryptoCurrencyWire

インドの金融情報局（FIU）は電子情報技術省に次のように要請した。 9つの仮想通貨取引所のWebサイトURLを制限。その目的は、MEXC Global、Bitfinex、Bitstamp、Binance、Gate.io、Kraken、Bittrex、Huobi、Kucoinなどのプラットフォームへのアクセスを制限することであり、これらのプラットフォームの「違法な運営」とマネーロンダリング防止法の違反の疑いを理由にしている。

中央国家機関としての役割を担うFIUは、テロ資金供与やマネーロンダリングなどの疑わしい金融取引に関連する情報を受信、処理、分析し、世界中の執行機関に伝達する任務を負っている。

インドは、仮想通貨セクターを従来の金融環境と統合することに積極的に取り組んできました。 3月にはこの国で 暗号通貨企業が顧客確認（KYC）データを取得することを義務付けた、代理店に登録する必要があります。インドで活動する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、オフショアか国内かを問わず、報告主体としてFIUに登録し、マネーロンダリング防止法を遵守する義務があります。

FIUには現在31社が登録されているが、 注意 インドのユーザーのかなりの割合にサービスを提供しているいくつかのオフショア事業体が、マネーロンダリング防止（AML）と偽造品（CFT）に関連する法律を遵守していなかったことが明らかになった。 FIU はブロックされた VASP 9 社に原因証明通知を発行しましたが、URL ブロック以外の具体的な影響は依然として不明です。

8月、インドのナレンドラ・モディ首相は世界的な仮想通貨規制の必要性を強調し、規制や枠組みは個々の国や地域グループを超えて拡大されるべきだと主張した。しかし、インドは仮想通貨に対して慎重な姿勢を示しており、高額な資本利益税を導入している。 実質30％の税金を課す — 株式やその他の投資に適用される税率を上回り、1% の源泉税 (TDS) が適用されます。 TDS を遵守しない違反者またはプラットフォームは、所得税法第 271C 条の改正に基づき、XNUMX か月から XNUMX 年の罰金または懲役を含む罰則を受ける可能性があります。

10月、金融活動作業部会（FATF）は加盟国に対し、テロ資金供与や違法行為と闘うために仮想通貨取引を追跡するトラベルルールを導入するよう提唱した。渡航規則の施行に対するインドの立場は依然として不透明だ。

チェイナリシスの分析によると、インドは中央銀行総裁にもかかわらず、一般大衆の間での仮想通貨の導入が世界トップとなっている。 暗号通貨を無視する 投機的なゲームの機会として。法的な障害はあるものの、この国は仮想通貨の推定取引量が世界で 2 番目に大きい国です。

などの確立された暗号通貨企業 Stronghold Digital Mining Inc.（NASDAQ：SDIG） 世界中の主要な法域が安定した暗号通貨法を制定し、業界関係者が自らが運営する規制環境について確信を持てるようになることを願っています。

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• 情報源： https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/