バイナンス仮想通貨取引所の法的な問題は現在、インドにまで及んでいます。 世界最大の仮想通貨取引所は、134 億 XNUMX 万ドルのマネーロンダリング事件での役割を理由に、インドのマネーロンダリング防止機関である執行局 (ED) のスキャンニングを受けています。 レポート ブルームバーグで。 EDは現在、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行う中国の賭博アプリを通じて運営されているマネーロンダリングラケットを調査しています。 WazirX、2019年にBinanceによって買収されたインドの暗号交換は、過去134か月間に賭けアプリの運営者によって集められた10億XNUMX万ドルの一部を洗浄するために使用されたと言われています. インドでは賭けは違法です。
この問題に詳しい人々は、Binance が世界的な反マネーロンダリングの監視機関である Financial Action Task Force (FATF）。 伝えられるところによると、EDはバイナンスの幹部を召喚して尋問した。
コインガペは持っていた 報告 その ED は以前、WazirX を通じて転送された 38 万ドルまたは 27.9 億 INR 相当の暗号通貨の記録を調べていましたが、取引所には記録がないと主張していました。
EDは、1999年にRs相当の暗号通貨を含む取引について、FEMAに違反したとして、WazirX暗号通貨取引所にShow CauseNoticeを発行しました。 2790.74クロア。
— ED（@dir_ed） 2021 年 6 月 11 日
EDは現在調査中かどうか バイナンス インドの仮想通貨取引所が数年前に買収されたことを考えると、ホールディングスはマネーロンダリング事件で何らかの役割を果たしました。
バイナンスの法的トラブルは続く
バイナンスの法的な問題は、十数カ国が仮想通貨取引所に対して規制上の警告を発しており、中国の賭博アプリのマネーロンダリング事件でも調査される可能性があるため、過去XNUMXか月間増加し続けています.
Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は最近、現在サービスを提供しているあらゆる場所で規制関係を改善することについて話しました。 彼はまた、取引所が現在進行中の法的な問題を回避するのを助けるために、優れた規制の背景を持つ新しいCEOを探していることを明らかにしました.
この調査は、インド政府が最終決定を下している重要な時期に行われます。 暗号請求. 過去に副財務大臣は、違法行為への暗号の使用について話していました。 WazirX は、調査機関に完全に従うと述べ、AML および KYC ポリシーを適切に実施していないという主張にも反論しました。
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