WazirX取引量でインド最大の仮想通貨取引所である.
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速い事実
- WazirX はまた、LEA から 431 件のリクエストを受け取り、390 年 2022 月から 2023 年 XNUMX 月までのプラットフォームでの総取引量は XNUMX 億 XNUMX 万米ドルで、そのほとんどはアカウントのブロック、刑事訴訟の疑い、調査に関連していました。 第4回透明性レポートで述べた 火曜日にリリースされました。 これらのうち、46 の要求は外国の LEA からのもので、385 の要求はインドの機関からのものでした。
- レポートによると、取引所はこの期間中に 396,000 を超えるユーザー インタラクションを見ました。
- WazirX はレポートの中で、トランザクションの監視と調査のために、TRM Labs や Chainalysis などのサードパーティのフォレンジック ツール サービス プロバイダーと協力していると述べています。
- WazirX は、ユーザーの取引量が個々の財務状況や収入と一致しない場合の疑わしい取引や、サードパーティのフォレンジック ツールから受け取ったリスクの高いユーザー取引を報告したと述べました。 取引所はまた、資金源や収入証明に関して求められた情報や説明を提供しなかったユーザーを報告しました.
- 今月初め、インドは仮想通貨業界の規制に向けて重要な一歩を踏み出しました。 マネーロンダリング防止法 (PMLA)にデジタル資産を含める。 WazirX などの仮想通貨取引所は現在、取引のデューデリジェンスを実施し、疑わしい取引を当局に報告する必要があります。
- インド財務省 今月初めに言った 国の金融犯罪対策機関である執行局は、PMLAおよび外国為替管理法の規定に基づいて、暗号通貨に関連する「いくつかの事件」を調査しています。 これまでに、約 115.7 億 XNUMX 万米ドル相当の犯罪収益が押収され、マネー ロンダリングの容疑で XNUMX 人が逮捕されました。
- WazirX が XNUMX か月間協力した外国の LEA には、トロント警察署、ドルトムント警察署、ニューヨーク郡地方検事などが含まれます。 WazirX が協力したインドの LEA には、国家捜査局や執行局などが含まれます。
- 関連記事を参照してください: ジャネット・イエレンは、インドがG20の規制推進を主導する中、仮想通貨に対する強力な規制の枠組みを求めています
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- 情報源: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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