インドの執行局、HPZ トークン詐欺に関連する 916M を凍結

• HPZ トークン詐欺に関与した企業の銀行口座から 916 億 XNUMX 万が凍結されたと、インド執行局は報告しています。
• 疑わしいアカウントに関する情報を得るために、銀行と支払いゲートウェイ会社が検索されました。
• この調査は、Bhupesh Arora が管理するエンティティによるアプリベースのトークンの悪用に関連しています。

HPZ トークン詐欺に関与した企業に関連するさまざまな銀行および支払いゲートウェイのアカウント 暗号詐欺詐欺 マネーロンダリングとの関連で、インド執行総局（ED）により91.6億ルピー（916億XNUMX万）が凍結された。 ED は最近、これらの企業に属する不審なアカウントの捜索を実施しました。

ED 内の情報筋によると、調査中の銀行および支払いゲートウェイ企業自体は、HPZ トークン詐欺事件で告発されていません。 むしろ、詐欺に関与している企業が保持している疑わしいアカウントに関する情報を入手するために、彼らの施設が検索されました。

月曜日に発行されたプレス リリースで、ED は、前週の検索が、さまざまなエンティティ、特にブペシュ アローラと彼のアソシエイツ。 リリースには次のようにも記載されています。

ブペシュ・アローラと彼の仲間が管理するエンティティが保有するアカウントに関して、「HPZ」という名前のアプリベースのトークンおよびいくつかのエンティティによる他の同様のアプリケーションの悪用に関する調査に関連して、先週の調査が行われました。

一方、29.5月に、EDは、HPZトークン詐欺事件に関与したさまざまな企業に属する銀行口座で見つかった295億ルピー（XNUMX億XNUMX万）を凍結しました.

被告はHPZトークンを使用して被害者をだまし取っていた。 cryptocurrency アプリベースのトークンは、ビットコインやその他の暗号通貨のマイニングマシンに投資したユーザーに高い収益を約束します。

さらに、Bhupesh Arora らは、未登録のオンライン ゲーム アプリのウェブサイト企業を管理しており、投資家から資金を集めるために利用されていました。 先週の ED アクションは、ナガランド州コヒマのサイバー犯罪警察署によって提出された不正行為 FIR に基づいて登録されたマネーロンダリング事件に関連しています。

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