- インド執行総局は、中国が管理するさまざまな組織の口座残高を凍結した。
- 両社はトークンアプリベースのトークンHPZを悪用した疑いが持たれている。
- 源泉徴収された資金の総額は Rs です。 56.49億6,935,554.10万ドル、XNUMXドルに相当。
インド執行総局（ED）は、財務省の管轄下で、アプリベースのトークンHPZの捜査に関連して、中国が支配するさまざまな団体の口座残高を凍結した。
財務省は昨日のプレスリリースでこの展開を発表し、この決定は複数の団体によるトークンや他の同様の用途の悪用によるものだと指摘した。
源泉徴収額はRsです。 9.82億1,206,529.39万ドル、XNUMXドルに相当。影響を受ける中国企業には、Technology Private Limited of Wecash、Aliyeye Network、Magic Data、Baitu、Mobicred、Acepearl Services、Larting、および Comein Network が含まれます。
HPZ トークンは、「ビットコインなどへの投資」という口実のもと、顧客に投資から大きな利益を約束するアプリベースのトークンでした。 cryptocurrency 採掘装置」と報告書は述べている。
プレスリリースによると：
詐欺師の手口はまず、「アプリ HPZ トークン」やその他の同様のアプリケーションを通じて、投資を 2 倍/倍増させるという口実で、被害者を自分の会社への投資に誘い込むことでした。
以前、EDは仮想口座残高を凍結していたが、その額は46.67億ルピーに達した。 5,728,733.17 月 14 日に行われた捜索では、56.49 億ルピー、つまり 6,935,554.10 ドルに相当します。したがって、ロックアンドキーの下にある総額は XNUMX 億ルピーです。 XNUMX億XNUMX万ドルまたはXNUMXドル。
さらに、インド執行総局は、ナガランド州コヒマのサイバー犯罪警察署によるインド刑法のさまざまな条項に基づき、8月XNUMX日付の最初の情報報告書(FIR)に基づいてマネーロンダリング捜査を開始した。
別の報告書では、詐欺会社がさまざまな非銀行金融会社（NBFC）と契約して活動し、Cashhome、Cashmart、easyloanなどのアプリを介して一般から資金を受け取っていたと示唆されています。
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