コロンビアは、暗号業界を規制の範囲内に収めようとしている国々への最新の参入者です。
その後法律で承認された最近の法案によると、ビットコイン、イーサリアム、暗号ユーザー、および国の管轄内で運営されている取引所は、一定額を超える取引を報告する必要があります。
決議314に従い、コロンビアのマネーロンダリング防止（UIAF）では、暗号ユーザーが150ドルを超えるトランザクションまたは450ドルを超える複数のトークンを使用して行われたトランザクションを報告する必要があります。 1月XNUMX日に発効するこの規制は、ほとんどの暗号取引が報告されていないため、マネーロンダリングや州内外のさまざまな違法行為への資金提供など、暗号業界に関連するいくつかの病気を抑制することを目的としています。
「仮想資産は、UIAFの介入に値する状況を生み出しました。これは、コロンビアでは違法ではないが、取引の匿名性または偽名性により、違法な活動に役立つ可能性があるという点でです。それらを使用して」 解像度を読み取ります。
規制に従って、UIAFは、暗号ユーザーからトランザクションの記録を取得する権限を持ちます。 「旅行ルール」の下で伝統的な金融機関から、疑わしい取引のネット化を容易にします。
この法律の範囲に該当するすべての暗号ユーザーは、デジタル資産のエンティティによるトランザクションについて、毎月最初の（20）暦日以内にUIAFに毎月報告する必要があります。 取引所はさらに、すべての参加者をウォッチドッグに含めることに注意して、疑わしい活動を報告する必要があります。
法律はさらに、マネーロンダリングに対する100ドルから400ドルの範囲の罰金に加えて、そのような犯罪に由来するその他の罰金を含む、不履行者に課せられる罰則のリストを定めています。
暗号業界の継続的な拡大に伴い、世界で124番目のレベルの生物多様性を持つコロンビアは2019年に6.1億80万ドルの取引を記録し、Triple-Aによる最近の報告では、コロンビア人のXNUMX％が現在暗号通貨を所有しており、そのXNUMX％がコロンビア人の割合は、暗号通貨に投資する意思を表明しました。
デジタル資産の問題における政府の高潔さにもかかわらず、最新の法律は、その暗号通貨規制の軌道について多くを語っています。 最近、コロンビアの税務部門であるDIANは、納税義務を回避している暗号ユーザーを捕まえることをほのめかしました。
