サム・バンクマン・フリードの台頭と継続的な転落: これまでの彼の事件のステップバイステップガイド

仮想通貨億万長者のサム・バンクマン・フリード氏の台頭と継続的な没落は、絶え間なく暴露をもたらした。 バンクマン・フリードの2つの刑事裁判のうちの最初の裁判がXNUMX月XNUMX日に行われる予定で、フォルカストは裁判に先立って読者が知っておくべき重要な詳細をまとめた。 

サム・バンクマン・フリードとは誰ですか?

サム・バンクマン・フリード氏が初めて仮想通貨界で名声を博したのは2018年のことだった。 主張した 同氏のヘッジファンド、アラメダ・リサーチは、日本と米国間の10万ドル規模のビットコイン裁定取引で毎日XNUMX％という驚異的な利益を確保した。

バンクマン・フリード氏は2019年までにFTXを構築しており、これは「s-–交換を表示アラメダはトレードを続けた。 立ち上げから 200 か月以内に、FTX は 10,000 日当たり最大 XNUMX 億ドルの取引高を達成し、XNUMX 年あたり XNUMX を超える顧客に対して顧客認識サービスを実施しました。 レポート ブロックから。

仮想通貨市場が急成長するにつれて、バンクマン・フリード氏の富も急成長した。 フォーブス 配置 当時29歳の彼の​​純資産は26.5億ドルだった。 バンクマン・フリード氏は多額の政治献金で主流メディアの注目を集めるまでに時間はかからなかった。 ドナー ジョー・バイデン大統領の2020年の選挙キャンペーンと彼の 効果的な利他主義哲学.

バンクマン・フリード氏はすぐに仮想通貨業界の頼りになる広報担当者となり、FTXはますます強くなっていくことになった。 それ 追加されました Sequoia、Lightspeed、Tiger Global、BlackRock など、ベンチャー業界で最も由緒ある企業がそのキャップテーブルに名を連ね、一連の重要なマーケティング取引を獲得しました。 スーパーボウルからのものまで 広告スポット 命名権 NBAチーム、マイアミ・ヒートのアリーナ用。 

2021年後半までに、FTXは仮想通貨デリバティブにおいてバイナンスに次ぐ第XNUMX位の大手取引所にランクされました。 FTXも確保しました 評価 32億米ドルと カウント Galaxy Digital を含む業界トップのトレーダーや企業の多くが顧客として参加 QCPキャピタル そしてアンバーグループ。

仮想通貨の不思議な少年にとって、すべてが崩壊したのはいつでしょうか?

昨年XNUMX月に取引所の状況が悪化したとき、FTXの顧客は不意を突かれた。 あ レポート Coindesk の調査によると、アラメダの貸借対照表には、主に FTX のネイティブ トークン FTT に含まれる非流動性資産のかなりの部分が含まれていました。 これは、特に競合取引所バイナンスの後、取引所の財務状況に対する懸念を引き起こしました。 清算された FTTの保有資産全体。

「FTXは大丈夫ですよ」 書いた バンクマン・フリード氏はバイナンスの決定を受けてツイッターでこう述べた。 

しかし、すべてが順調だったわけではありません。 FTTの価格は急落し続け、より多くのFTXユーザーが撤退を要求していました。

24 時間以内にオンチェーン データ 示されました FTXが出金リクエストの処理を停止したことで、流動性不足に直面する可能性がある。 バンクマン・フライド 発表の バイナンスは流動性不足を解消するためにFTXの米国以外の事業の買収に介入するだろう。 しかし、合意は決して実現しなかった。

ブルームバーグ、顧客資金8億ドル不足に直面 報告 バンクマン・フリード氏はさらに現金を調達するか破産を申請するかの決断を迫られていたという。 11 月 XNUMX 日までに FTX 提出 破産とジョン・J・レイXNUMX世を率いる エンロンの清算、バンクマン・フリード氏に代わって破産手続きを監督する最高経営責任者に就任した。

「私のキャリアの中で、これほど企業管理が完全に失敗するのを見たことがありません」とレイ氏はFTX初日の弁論で述べた。 

レイがFTXとその130社以上の子会社の立場を把握しようとしたとき、バンクマン・フリードは続けた。 メディアツアー 彼の側の物語を語ります。 レイ 告発された バンクマン・フリード氏は、自身の出演やツイートを通じて破産手続きを意図的に弱体化させたとしている。

バンクマン・フリードに対する容疑は何ですか? 

バンクマン・フリード氏のメディアツアーは、米国証券取引委員会（SEC）、米国商品先物取引委員会（CFTC）、米国検察庁の介入により中止された。 提出 彼に対する刑事告訴と民事告訴が並行して行われる。 彼がいた 逮捕された 12月XNUMX日、バハマの邸宅にて。 

SEC と CFTC の訴訟は次のとおりです。 保留 司法省の刑事事件が完了するまで、彼は以下を含む合計12の容疑に直面している。

• 電信詐欺XNUMX件と電信詐欺共謀XNUMX件。 
• 商品詐欺の罪が XNUMX 件、商品詐欺の共謀が XNUMX 件。 
• 証券詐欺の罪は XNUMX 件、証券詐欺の共謀は XNUMX 件。 
• マネーロンダリングの共謀罪XNUMX件。
• 銀行詐欺の共謀罪XNUMX件。
• 無許可送金事業運営の共謀罪XNUMX件。
• 海外腐敗行為防止法の贈収賄防止規定に違反する共謀罪XNUMX件。

31歳の彼は、すべての罪状で有罪判決を受けた場合、懲役150年の刑に処される可能性がある。 彼の訴訟は米国地方裁判所のルイス・カプラン判事に割り当てられた。

裁判はいつですか？ バンクマン・フリード氏は司法取引を結ぶことができるだろうか？ 

バンクマン・フリード氏の裁判は２部に分けられ、最初の裁判は１０月２日に行われる。

XNUMX月に提出された最初の起訴にはXNUMX件の容疑が含まれていた。 その後、起訴状は修正され、さらにXNUMXつの罪状が追加された。 最初の起訴で行われた選挙資金の容疑は、 落とした XNUMX月に検察により起訴された。

検察は追加起訴５件の取り下げを要求し、来年３月に再公判を予定している。 検察官 ファイリングで言った バンクマン・フリード氏は、バハマ政府が追加容疑に同意すべきではないと主張できる判決を勝ち取った。 この問題の解決にはかなりの時間がかかり、第二審の延期が必要となる可能性がある。 

Bankman-Fried は 請願 彼に対して提起されたすべての容疑に対しては無罪だが、いつでも司法取引を試みる可能性はある。 米国政府がそれを受け入れるかどうかは別の問題だ。 ビットコインに特化したプラットフォームであるスワンのマネジングディレクター、テレンス・ヤン氏は、同氏が「バイナンスのような大型魚を小型化する」可能性のある情報を共有するかどうかにかかっている可能性があると述べた。

キャリントン、コールマン、ソルマン、ブルーメンタールの訴訟責任者アレックス・モア氏は、「この訴訟はセンセーショナルな性質を持っているため、政府が司法取引を拒否することで公の場でSBFの例を示す良い機会となっている」と述べた。

しかしモア氏は、司法取引は依然として価値があると証明される可能性があり、検察と裁判所にとって大幅な時間とリソースを節約できると述べた。 また、バンクマン・フリード氏は現在刑務所で服役中であるため、これによって同氏が服役という現実に冷静になり、契約を結ぶ可能性が高まるのではないかとの憶測もある、と同氏は付け加えた。

バンクマン・フリード氏の法的弁護はどのようなものになるでしょうか? 

バンクマン・フリード氏の法的弁護の可能性については、すでに憶測が生まれている。 同氏の代理人は、法律事務所コーエン・アンド・グレッサーのパートナーであるマーク・コーエンとクリスチャン・エバーデルが務める。 

同紙によると、バンクマン・フリード氏は部分的に「弁護士のアドバイス」戦略を採用する可能性が高いとのこと 裁判所提出。 この防御の下で、彼はこうするだろう クレーム 同氏は、社内弁護士や社外法律事務所のアドバイスに従っていたため、幹部への資金貸付やメッセージの自動削除設定などの疑惑行為に関しては「誠実に行動していた」と述べた。 フェンウィック＆ウェスト. 

戦略に関係なく、バンクマン・フリードは セッションに 巨額の訴訟費用に直面することになる。 同氏は、幹部を法的措置から守るFTXの取締役および役員保険契約へのアクセスを獲得しようとした。 しかし、米国地方破産裁判所は、 否定された 彼のリクエスト。 

FTXは しよう バンクマン・フリードの父親に行われた10万米ドルの違法融資を取り戻すためだ。 清算人らは、この資金が息子の法的弁護資金として使われたと考えている。

誰が重要証人になると予想されますか? 

70ページの法廷 ファイリング 検察当局がバンクマン・フリード氏の側近、専門家証人、元FTX従業員、貸し手、投資家らの証言を利用するつもりであることを示している。

FTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏、そして元アラメダ・リサーチ最高経営責任者（CEO）のキャロライン・エリソン氏はいずれも刑事告発で有罪を認めており、捜査に協力している。

元FTX幹部のダン・フリードバーグ氏とライアン・サラメ氏も検察当局と話し合ったと伝えられている。 検察側は裁判所への提出書類の中で、サラメ氏は召喚状が出されれば憲法修正第５条の権利を行使するつもりであるため、証人としては出席できないと述べた。 エリソン氏とアラメダ・リサーチを共同で率いていたが、崩壊前に退社したサム・トラブッコ氏については、まだこの事件では言及されていない。

「彼の仲間の多くが司法取引に応じて交渉しているため、バンクマン・フリード氏が有罪を認める法的インセンティブはほとんどないかもしれない（つまり、彼により有利な条件や量刑が与えられる可能性は低い）」と、同協会の最高経営責任者（CEO）、ムリガンカ・パットナイク氏は述べた。ブロックチェーンフォレンジックプラットフォームMerkle Science。

バンクマン・フリードは、証人への介入を試みたなど、複数の形態で告発されている。 確立する 一人の証人との「建設的な関係」、 漏れ 元恋人エリソンの日記を報道陣に公開し、その結果彼に制限が課せられた。

パットナイク氏は、政府はバンクマン・フリード氏の行動について「穏やかな口調で」説明していない、と述べた。 目撃者の改ざんはその火に油を注ぐだけだった。

同氏はさらに、「政府が行為がこれほどひどいと感じた場合、背後にいる指導者に司法取引を持ちかける可能性は非常に低い」と付け加えた。

誰がバンクマン・フリードの側に残るだろうか？ 

バンクマン・フリード氏は最近まで自宅軟禁されていた。 実家 カリフォルニア州で。 彼の両親、ジョー・バンクマンとバーバラ・フリードはどちらもスタンフォード大学の教授であり、 共同署名 バンクマン・フリードの保釈金として250億XNUMX万米ドルの保証金。 このパッケージには、同じくスタンフォード大学で働くラリー・クレイマー氏とアンドレアス・ペプケ氏が署名した追加の債券がXNUMX枚含まれていた。

Bankman-Fried は 受け 報道陣や「ザ・ビッグ・ショート」の著者マイケル・ルイス氏の訪問もあった。 ワーキング 彼についての本で。

待てよ、バンクマン・フリードはもう刑務所にいるのか？

Bankman-Fried は現在 刑務所に、少なくとも11回の目撃者への介入によりXNUMX月XNUMX日に保釈が取り消された後、ブルックリンのメトロポリタン拘置所で。 

裁判の前の XNUMX か月間は何を期待する必要がありますか? 

弁護側は、特にXNUMX万ページに及ぶ証拠開示を考慮すると、バンクマン・フリードの刑務所内での状況は弁護活動の準備にふさわしくないと主張した。弁護活動は文書が多く、インターネットへのアクセスに大きく依存している。 導入 XNUMX月下旬に検察が起訴。 ロイター通信によると、判事はバンクマン・フリード被告に新たな証拠を検討させるため、公判まで５カ月延期する可能性を示唆した。 レポート 仮想公聴会について。

マークル・サイエンスのパットナイク氏は「バンクマン・フリード氏は裁判を遅らせるために、より法的な姿勢を強める可能性がある」と述べた。 「このシナリオでは、彼と彼のチームの戦術がさらに遅れる可能性があり、彼らはより強力な守備を準備する時間を待つことができるでしょう。」

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• 情報源： https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/