サークル、違法資金提供とジャスティン・サンとのつながりの疑惑を正式に反論

サークル、違法資金提供とジャスティン・サンとのつながりの疑惑を正式に反論

タイムスタンプ：1年2023月10日55:XNUMX
Circle、ジャスティン・サン・プラトブロックチェーン・データ・インテリジェンスへの違法資金提供と関係の疑惑を正式に反論。垂直検索。あい。

ステーブルコインの大手発行者であるCircleは最近、違法融資への関与やTron創設者ジャスティン・サンとの関係に関する疑惑に取り組み、強く反論した。 非営利の監視団体であるキャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）が提起したこれらの主張は、サークルの最高戦略責任者兼公共政策責任者のダンテ・ディスパルテ氏に、米国上院議員エリザベス・ウォーレン氏とシェロッド・ブラウン氏への正式な返答を書くよう促した。

ディスパルテは書簡の中で、ハマスやその他の違法行為者に関連する活動の促進や資金提供におけるサークルの関与を強く否定している。 同氏は、違法な金融活動と闘うサークルの揺るぎない取り組みを強調しています。 Circle は、米国、イスラエル、その他の管轄区域の規制当局や法執行機関と積極的なパートナーとして活動し、ステーブルコインの安全性を確保しています。 USDC、違法行為には使用されません。 同社の法令順守への取り組みは最近、米国秘密情報局によって認められ、不正行為の特定と資金回収の支援におけるサークルの努力が認められました。

ディスパルテ氏は具体的な疑惑に言及し、イスラエル国家テロ資金対策局がパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）に関連する資産総額93万ドルのデジタルウォレットを特定した事件に言及した。 ブロックチェーン企業エリプティックの報告書では当初、これらのウォレット内のすべての資産がPIJへの資金提供に使用されたと示唆されていたが、これは後に訂正された。 公開ブロックチェーン台帳によると、93万ドルのうち、これらのウォレット間で送金されたのはUSDCの160ドルだけであり、その金額のいずれもCircleからのものではないことが明らかになりました。 この例は、違法行為の疑いにおけるサークルの役割の不当表示に対するサークルの姿勢を強調しています。

さらに、Circleはジャスティン・サンとの関係を明確にし、彼またはTRON財団やHuobi Globalを含む彼の関連団体に銀行サービスを提供していないと述べた。 米国政府からの具体的な指定がなかったにもかかわらず、サークルは2023年XNUMX月に孫氏とその関連会社に関連するすべてのアカウントを停止した。

サークルはまた、高度に規制された金融機関としての地位を強調した。 オハイオ州商務省金融機関局やニューヨーク州金融サービス局など、米国の複数の州や連邦機関の規制枠組みの下で運営されています。 FinCEN に登録されたマネー サービス ビジネスとして、Circle は銀行秘密法、マネーロンダリング防止法、およびその他の規制基準を遵守しています。 この規制遵守は Circle の運営の基礎であり、法的および倫理的な商行為への取り組みを反映しています。

規制改革を提唱するサークルは、ステーブルコインを管理する包括的な連邦枠組みを声高に支持してきました。 同社は立法プロセスに積極的に参加し、ステーブルコイン発行者向けの堅牢な準備、償還、開示、流動性、オペレーショナルリスク管理基準の確立を目指してきた。 CircleのCEO、Jeremy Allaire氏は議会で証言し、ステーブルコイン発行者の安全性と信頼性を高める基準を提唱した。

CfA による申し立てに対するサークルの対応は、デジタル資産分野における法規制順守と倫理実践への取り組みを強く表明するものです。 同社は、デジタル資産市場の規制を強化し、マネーロンダリングやテロ資金供与と効果的に戦うために、規制機関と協力することに引き続き取り組んでいる。

画像ソース：Shutterstock

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