シティバンク、顧客が詐欺を報告し銀行に口座凍結を要請した後も不正電信送金を許可：ニューヨーク州司法長官 – The Daily Hodl

ニューヨーク州のレティシア・ジェームス司法長官は、アメリカ最大手の銀行の一つは、同行の顧客から不正行為の報告と口座凍結の電話があったにもかかわらず、不正な電信送金を阻止するために何もしていないと述べた。

彼女に対する AG の告発を深く掘り下げる 訴訟 シティバンクに対する反対意見が浮上しており、 主張 シティバンクは、リアルタイムで展開される通信詐欺について他の銀行に警告する「努力」をしていないという。

ジェームズ氏によると、シティバンクは、顧客が盗まれた資金を受け取っている金融機関に連絡するよう銀行に明示的に依頼した場合にのみ、不正な電信送金を阻止しようとするという。

「…これまでシティは、不正行為の通知に応じて受益銀行に直ちに連絡し、盗まれた資金の凍結または返還を要求する努力をしてこなかった。

シティはまた、消費者がリアルタイムでアウトリーチを行う前に、受益銀行へのアウトリーチを明示的にリクエストすることも求めている。その結果、消費者がシティに詐欺行為の通知を提出した後でも、詐欺師は受取銀行に保管されている資金にアクセスして引き出すことができます。」

ジェームス氏は、シティバンクの「緩いセキュリティ手順」により顧客に数百万ドルの損失が生じていると語る。

「被告シティは、消費者金融口座を保護したり、危険信号に適切に対応したり、詐欺による盗難を制限したりするための、十分に堅牢なデータセキュリティ対策を講じていません。

その代わりに、シティはセキュリティに関して過大な約束をし、不十分な対応をし、詐欺の警告に対して無力に対応し、消費者に誤解を与え、その主張を即座に否定した。シティの違法かつ欺瞞的な行為は、ニューヨーカーに何百万もの損害を与えています。」

シティバンクはこの訴訟は「見当違い」だとし、今月初めに裁判官に訴訟の却下を求めた。 レポート ロイター。

同銀行は提出書類の中で、「すべての詐欺を毎回キャッチできるシステムはない」と述べ、今回の訴訟は「銀行が数十年にわたり組織してきた方針や慣行を突然かつ劇的に混乱させる」可能性があると警告した。

ジェームズ氏は17月XNUMX日までに解任動議に応じなければならない。

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生成画像: 旅の途中

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/