スペイン、投資家から 110 億 XNUMX 万ドル以上を流出させた仮想通貨詐欺を阻止 (レポート)

スペイン当局は、大規模な暗号通貨詐欺を組織した犯罪組織を摘発したと伝えられています。 不正行為者は、世界中の 100 人以上から 110 億ユーロ (3,000 億 XNUMX 万ドル) 以上を横領しました。 

Guardia Civil はマヨルカ島でギャングのメンバーと見なされた容疑者を逮捕しました。

「マンドア」作戦成功

地元の報道機関 情報に基づく グアルディア・シビル（スペイン最古の法執行機関）は、存在しない仮想通貨への投資を通じて数千人から約110億XNUMX万ドルをだまし取ったとされる犯罪組織を捜査したと発表した。 

警察は、仮想通貨詐欺で騙されたと主張するアラバ州の人物から苦情を受けた後、いわゆる「マンドア」作戦を開始しました。 

バスク地方とバレアレス諸島を対象とした調査では、これらの偽造投資の受取人はパルマ・デ・マヨルカに本拠を置く会社であると推定されました。 申し立てられた会社は、欧州連合外の国に個別の送金を行いました。 

ガーディア シビルは、組織のメンバーが、電話、新聞広告、または SMS を通じて被害者を彼らの計画に誘い込み、危険を冒さずに高い収益を約束したことを確認しました。 

不正行為者は、クライアントと正式な契約を結び、資金を受け取ると、偽のグラフで投資の利益を確認できる Web サイトへのアクセスをクライアントに提供しました。 犯罪者は、被害者がスキームへの投資を継続するように促すことができるように、被害者と連絡を取り合うよう詐欺ブローカーに指示さえしました。 

しかし、ギャングは利益の一部を得たいという人々の要求を尊重しませんでした。 代わりに、彼らは彼らに、年間貸借対照表の決算や税金の支払いなどの言い訳で、より多くの送金を指示しました。

マヨルカ島でこれまでに警察が拘束した容疑者は、犯罪グループのメンバーとされた容疑で XNUMX 人だけです。

暗号詐欺は深刻な害を引き起こす可能性があります

このような詐欺は最近、多くの人に影響を与え、ポケットからかなりの金額をすくい取っています。 として CryptoPotato 報告 先週、ジェニファーと呼ばれるスコットランドの女性が、暗号通貨スキームの犠牲になった後、190,000 ドルの借金を残されました。

彼女は、英国のジャーナリストでありアドバイスの専門家であるマーティン・ルイスをフィーチャーした偽の広告を Facebook で見た後、全財産を疑わしいプロジェクトに投資することを決めました。 

「自分に何が起こったのか、本当に信じられません。 それは絶対に恐ろしいです。 私がここにたどり着くまでには長い時間がかかりました。明らかに子供たちのためにこの家を失うという考えは恐ろしいです」と女性は後悔しました.

別の例は、香港の居住者です。 失われた 彼女のすべてのお金（$ 900,000）。 彼女は、Instagram で彼女に連絡を取り、大きな収益を約束するデジタル通貨への投資を勧める犯罪者の餌食になりました。 

資金を引き出そうとすると、特定の手数料の支払いを求められました。 女性は、自分が犠牲になったことに気付く前に、娘からお金を借りようとさえしました。