Tornado Cash創設者、1億ドルの汚い資金を処理したとして米国で起訴される

Tornado Cash創設者、1億ドルの汚い資金を処理したとして米国で起訴される

タイムスタンプ：23年2023月5日58:XNUMX
Tornado Cash の創設者は、1 億ドルのダーティ マネー PlatoBlockchain データ インテリジェンスを処理したとして米国で起訴される。垂直検索。あい。

ローマン
暗号通貨ミキサーである Tornado Cash の創設者である Semenov 氏と Roman Storm 氏は、
北朝鮮と関係のあるハッカーを含む犯罪者を幇助した罪で起訴されている
韓国関連のラザラス・グループ、1億ドル以上の違法資金洗浄へ。 嵐
今日（水曜）ワシントンで連邦捜査局によって逮捕された。
捜査（FBI）。

A
タンブラーとしても知られる暗号通貨ミキサーは、デジタル資産所有者が暗号通貨取引の匿名性を維持するために利用するサービスです。 これら
タンブラーは潜在的に追跡可能な暗号資産と大量の暗号資産を混合します。
他の資金。

アメリカ
司法省 ステートメント 水曜日の発表では、セミョノフ氏を起訴したと記されていた
ストームは、マネーロンダリング、制裁違反、および金融機関の運営を共謀し、
無許可の送金業。 法執行機関によると
当局は、被害者からの苦情と助けを求める声を幹部らに受け取った。
しかし、犯罪者がそのプラットフォームを利用して違法に入手した仮想通貨を洗浄することを阻止するための規制の導入を意図的に避けました。

また、
創設者たちを通じて
彼らのプラットフォームは、Lazarus Groupの「数億ドルのマネーロンダリング」を助けたとされている
ハッキンググループが
米国財務省対外資産局から制裁を受けている
ブロックされたプロパティとしてのコントロール (OFAC)。

「嵐と
セミョノフ氏は、彼らが運営していたトルネード・キャッシュ・サービスが、
これらの制裁に違反する取引に関与している」と米国検察官は説明した。
「彼らはサービスの変更を実装して、
制裁を順守していると発表したが、それは非公開であった。
彼らはこの変更が効果がないことに同意しました。」

US ヒット ローマン
セミョノフ氏と制裁
指定

これとは別に、
水曜日のOFCA 制裁を発動した
指定 に対して
セミョノフ氏、同様の制裁を継続 トルネードキャッシュに置かれる 昨年。

　
この指定は、米国におけるセミョノフ氏の資産がブロックされることを意味し、
彼は国の安全に有害であると考えられている。 ラベルは米国ベースの製品も禁止しています
外国組織が共同創設者との金融取引に関与することを禁止します。

昨年、
OFCAは、 に対する最初の制裁
暗号通貨ミキサー。 金融情報機関が告発
別の仮想通貨タンブラーであるBlender.io、犯罪資金20.5万ドル以上を洗浄
収益はLazarus Groupに支払われます。

さらに、当局は2019年にLazarus Groupに対して同様の制裁を課した
北朝鮮関連のハッカー集団がトルネードキャッシュを使用して
455年2022月に盗まれたXNUMX億XNUMX万ドル以上の送金を隠蔽する アクスィーの違反
Infinity の Ronin ネットワーク。 ハッキングは依然として最も重要な暗号通貨であると指摘した
ここまでの強盗。

「
その後、Lazarus Group は Tornado Cash を使用して 96 万ドル以上を洗浄しました
24 年 2022 月 XNUMX 日のハーモニー社に対するサイバーを利用した強盗で得られた資金の総額
ホライズンブリッジ、7.8年2月2022日から少なくともXNUMX万ドル、ノマド
強盗だ」とOFACは説明した。 「この収入は民主党に資金を提供します」
違法な弾道ミサイルを支援するために資源を使用する朝鮮人民共和国
そして核兵器計画。」

一方、
FBIは次のように述べている 40億ドル以上の価値
今週盗まれたビットコイン（BTC）の割合 ラザログループへ、 金融有力者 今日初めに報告されました。 の
治安当局はまた、ハッカーが2023年XNUMX月に記録された大規模なサイバー攻撃、強盗の犯行であると発表した。
アルファポから60万ドルのデジタル資産、盗まれた37万ドル
CoinsPaid、そしてAtomic Walletからの100億ドルの盗難。

MetaQuotes は製品のアクティベーションを制限します。 Swissquote のポートフォリオ。 今日のニュースナゲットを読む.

ローマン
暗号通貨ミキサーである Tornado Cash の創設者である Semenov 氏と Roman Storm 氏は、
北朝鮮と関係のあるハッカーを含む犯罪者を幇助した罪で起訴されている
韓国関連のラザラス・グループ、1億ドル以上の違法資金洗浄へ。 嵐
今日（水曜）ワシントンで連邦捜査局によって逮捕された。
捜査（FBI）。

A
タンブラーとしても知られる暗号通貨ミキサーは、デジタル資産所有者が暗号通貨取引の匿名性を維持するために利用するサービスです。 これら
タンブラーは潜在的に追跡可能な暗号資産と大量の暗号資産を混合します。
他の資金。

アメリカ
司法省 ステートメント 水曜日の発表では、セミョノフ氏を起訴したと記されていた
ストームは、マネーロンダリング、制裁違反、および金融機関の運営を共謀し、
無許可の送金業。 法執行機関によると
当局は、被害者からの苦情と助けを求める声を幹部らに受け取った。
しかし、犯罪者がそのプラットフォームを利用して違法に入手した仮想通貨を洗浄することを阻止するための規制の導入を意図的に避けました。

また、
創設者たちを通じて
彼らのプラットフォームは、Lazarus Groupの「数億ドルのマネーロンダリング」を助けたとされている
ハッキンググループが
米国財務省対外資産局から制裁を受けている
ブロックされたプロパティとしてのコントロール (OFAC)。

「嵐と
セミョノフ氏は、彼らが運営していたトルネード・キャッシュ・サービスが、
これらの制裁に違反する取引に関与している」と米国検察官は説明した。
「彼らはサービスの変更を実装して、
制裁を順守していると発表したが、それは非公開であった。
彼らはこの変更が効果がないことに同意しました。」

US ヒット ローマン
セミョノフ氏と制裁
指定

これとは別に、
水曜日のOFCA 制裁を発動した
指定 に対して
セミョノフ氏、同様の制裁を継続 トルネードキャッシュに置かれる 昨年。

　
この指定は、米国におけるセミョノフ氏の資産がブロックされることを意味し、
彼は国の安全に有害であると考えられている。 ラベルは米国ベースの製品も禁止しています
外国組織が共同創設者との金融取引に関与することを禁止します。

昨年、
OFCAは、 に対する最初の制裁
暗号通貨ミキサー。 金融情報機関が告発
別の仮想通貨タンブラーであるBlender.io、犯罪資金20.5万ドル以上を洗浄
収益はLazarus Groupに支払われます。

さらに、当局は2019年にLazarus Groupに対して同様の制裁を課した
北朝鮮関連のハッカー集団がトルネードキャッシュを使用して
455年2022月に盗まれたXNUMX億XNUMX万ドル以上の送金を隠蔽する アクスィーの違反
Infinity の Ronin ネットワーク。 ハッキングは依然として最も重要な暗号通貨であると指摘した
ここまでの強盗。

「
その後、Lazarus Group は Tornado Cash を使用して 96 万ドル以上を洗浄しました
24 年 2022 月 XNUMX 日のハーモニー社に対するサイバーを利用した強盗で得られた資金の総額
ホライズンブリッジ、7.8年2月2022日から少なくともXNUMX万ドル、ノマド
強盗だ」とOFACは説明した。 「この収入は民主党に資金を提供します」
違法な弾道ミサイルを支援するために資源を使用する朝鮮人民共和国
そして核兵器計画。」

一方、
FBIは次のように述べている 40億ドル以上の価値
今週盗まれたビットコイン（BTC）の割合 ラザログループへ、 金融有力者 今日初めに報告されました。 の
治安当局はまた、ハッカーが2023年XNUMX月に記録された大規模なサイバー攻撃、強盗の犯行であると発表した。
アルファポから60万ドルのデジタル資産、盗まれた37万ドル
CoinsPaid、そしてAtomic Walletからの100億ドルの盗難。

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