Tornado Cash開発者、北朝鮮への1億ドル資金洗浄で逮捕

米国司法省（DOJ）は、国家が支援する北朝鮮のハッカー集団Lazarusの数億ドルを含む、1億ドルを超える犯罪収益を洗浄したとして、Tornado Cash開発者のRoman Storm氏とRoman Semenov氏を起訴した。

Tornado Cash は、一部の仮想通貨投資家が取引を曖昧にし、追跡を困難にするために使用するイーサリアム ベースのツールです。

昨年、米国政府はプライバシーミキサーを制裁した。 ラザログループ いくつかの注目を集めた暗号ハッキングで盗まれた資金を洗浄するためにそれを使用しました。

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Tornado Cash開発者は「故意に」ロンダリングを可能にしました

司法省によると ステートメント, ストーム氏は23月XNUMX日水曜日にワシントンで逮捕されたが、同じくロシア国籍のセミョノフ氏も逮捕された。 制裁 米国財務省外国資産管理局（OFAC）によるこの情報は、依然として捕捉されている。

セミョノフが管理していたXNUMXつのイーサリアムアドレスも制裁された。 司法省はトルネード・キャッシュの二人を、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金事業運営の共謀、および制裁違反の共謀の罪で起訴した。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、ストーム氏とセミノフ氏が仮想通貨ミキシングサービスを通じてマネーロンダリングを「故意に促進した」と述べた。 この訴訟では言及されていないが、トルネードキャッシュのもう一人の共同創設者であるアレクセイ・ペルツェフ氏はオランダで裁判を受けており、2022年にマネーロンダリング容疑で逮捕されている。

「ローマン・ストームとローマン・セミョノフはトルネード・キャッシュを運営し、意図的にこのマネーロンダリングを促進したとされる」とウィリアムズ氏は述べた。

「ストーム氏とセミノフ氏は、技術的に洗練されたプライバシー サービスを提供していると公には主張しながら、実際にはハッカーや詐欺師が犯罪の成果を隠蔽するのを手助けしていることを知っていた。」

司法省の起訴状によると、ストーム氏とセミノフ氏は、顧客の把握やマネーロンダリング対策プログラムに関する規制上の要求を無視し、代わりにトルネードキャッシュが「追跡不可能で匿名の金融取引を提供する」と宣伝した。

起訴状には、「被告らは、トルネード・キャッシュ・サービスの所有権と管理を最小限に抑え、多額の利益を生み出すことが期待できるビジネスとしてのトルネード・キャッシュ・サービスの運営を最小限に抑えるために、誤解を招くような公式声明を発表した」と述べられている。

危険な前例

2022 年 XNUMX 月、米国財務省はトルネード キャッシュを制裁しました 申し立て このツールは7年以来、2019億ドル以上相当の暗号資産を洗浄してきた。この措置は、すべての米国国民および団体がTornado Cashの使用を禁止されることを意味した。

人々は、自分の取引を望まない注目から隠すために、Tornado Cash が提供するようなサービスを合法的に利用しています。 北朝鮮政府の支援を受けたハッカー集団「Lazarus」は、仮想通貨業界から略奪した数百万ドルを洗浄するためにこのツールを使用したとされている。

たとえば、米国連邦捜査局（FBI）はラザロを次のように非難している。 620万ドルを盗む 2022年にAxie InfinityのRonin Networkブリッジから、そして米国の暗号通貨スタートアップHarmonyからさらに100億ドルが支払われます。

Tornado Cash創設者らをマネーロンダリングと制裁違反で起訴

ローマン・ストームとローマン・セミョノフ、トルネード・キャッシュ・サービスを運営し、1億ドル以上の犯罪収益を洗浄した疑いで起訴https://t.co/Z0C57jiI5C

- 司法省（@TheJusticeDept） 2023 年 8 月 23 日

ブロックチェーン分析会社 楕円 ランサムウェア、ハッキング、詐欺などの違法行為による収益約1.5億ドルがトルネードキャッシュを通じて洗浄されていたことが判明した。

ローマン・ストーム氏の弁護士ブライアン・クライン氏は声明で、「検察がストーム氏を起訴することを選択したことには非常に残念に思う…[そして彼らが]すべてのソフトウェア開発者にとって危険な影響をもたらす斬新な法理論に基づいてそうしたことをした」と述べた。

"氏。 ストーム氏は昨年から検察の捜査に協力しており、犯罪行為に関与したと主張している。 この話にはさらに多くのことが裁判で明らかになるだろう」とクライン氏は付け加えた。 報告 CNBCによる。

トルネード・キャッシュの逮捕は、FBI、司法省、内国歳入庁の刑事捜査部門が関与する共同作業である。

規制のジレンマ

2022 年 XNUMX 月、トルネード キャッシュ 明らかになった 米国の通商禁止措置の範囲に抵触するのではないかと懸念し、OFACが認可したアドレスのブロックを開始していた。 しかし、司法省の最新の起訴状は、ミキサーの開発者らの関与を無視している。

暗号通貨規制は、マネーロンダリングやテロ資金供与をテーマとすることがよくあります。 取引所などのサービスプロバイダーは政府の受け入れを慎重に歓迎しており、当局から冷笑的に距離を置く仮想通貨の先駆者たちとの決別を示している。

国家規制は、暗号通貨コミュニティが主流経済に同化するために支払わなければならない代償であるように見えてきており、検閲に抵抗するためのツールとしての分散化が神話なのかどうかという実存的な疑問が生じている。

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• 情報源： https://metanews.com/tornado-founders-arrested-for-helping-north-korean-hackers-launder-1b/