ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部、マネーロンダリングと脱税容疑で出廷：レポート – The Daily Hodl

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者は、マネーロンダリングと脱税の容疑を受けて、木曜日にナイジェリアの裁判所の公聴会に出廷したと伝えられている。

ある関係者によると、ナイジェリアの検察当局は、ティグラン・ガンバリヤン氏、ナディーム・アンジャルワラ氏、バイナンス自体を、必要なライセンスなしでの営業、不法な為替レート交渉、脱税、違法収益の出所隠蔽、および35.4万ドルの収益の隠蔽の罪で裁判にかけるよう要請した。 レポート AP通信より。

しかし、ガンバリアン氏の同僚アンジャルワラ氏が先月ナイジェリアから逃亡したため、出廷したのはガンバリアン氏だけだった。

アンジャルワラの広報担当者 と,

「ナディームは土曜日（23月XNUMX日）に不法な拘禁を離れた。彼はナイジェリアの裁判所で裁判を受けておらず、彼に対するいかなる告発についても知らされていない。」

ガンバリアンはマネーロンダリングと税金の容疑でそれぞれ8月19日とXNUMX日に正式に起訴される予定だ。 レポート ロイター。

ナイジェリアは蔓延するインフレに悩まされており、ナイラの劇的な切り下げを防ぐために多くの国民がビットコインや仮想通貨を利用するようになっている。

BTCは現在、ナイラ換算で昨年の約800％上昇している。

しかし、ナイジェリア当局は通貨問題の多くはバイナンスを非難しており、 求め 同取引所は法定通貨の為替レートを操作した疑いで10億ドル近くの罰金を支払っている。

この告発を受けて、バイナンスはプラットフォーム上でのナイラのサポートを中止した。

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サーフ デイリーホドルミックス

生成画像: 旅の途中

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/