ニューヨーク州司法長官、1億ドル超の詐欺容疑で仮想通貨会社ジェミニ、ジェネシス、DCGを提訴

この訴訟では、投資家に巨額の損失をもたらした詐欺的な計画が主張されており、仮想通貨業界に対する監視が強化されている。

ニューヨーク州検事総長レティーシャ・ジェームズは 提出 仮想通貨企業ジェミニ・トラスト・カンパニー（ジェミニ）、ジェネシス・グローバル・キャピタル（ジェネシス）、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に対する訴訟で、投資家から1億ドル以上をだまし取ったとして告発されている。 

この訴訟は、これらの企業をニューヨークの金融投資業界から締め出し、投資家への賠償を求めることを目的としている。 ニューヨーク州のジェームズ司法長官は今年初め、「これらの仮想通貨企業は投資家に嘘をつき、XNUMX億ドル以上の損失を隠蔽しようとしたが、その結果被害を受けたのは中産階級の投資家だった」と述べた。 ラベル イーサ (ETH) 証券。

この訴訟は、ジェミニとジェネシスが提携した「ジェミニ・アーン」と呼ばれる投資プログラムを中心に争われている。 このプログラムにより、顧客はビットコインなどの暗号資産をジェネシスに貸与できるようになった。 司法長官事務所が提供した情報によると、ジェネシスの財務基盤が不安定であることを示す内部分析にもかかわらず、ジェミニはこのプログラムを「低リスク投資」として推進したという。

この訴訟にはジェネシスの前CEOモロ総一郎氏とDCGのCEOバリー・シルバート氏も関与しており、1.1億ドル以上の損失を隠蔽しようとしたとして告発されている。 これらの損失は主に投資家が負担し、多くの投資家にとって重大な経済的困難につながった。 被害者の中には、退職した73歳の祖母が199,000万56ドル以上を失い、20,500歳のニューヨーカーも約XNUMX万XNUMXドル、つまり「貯金のほぼすべて」を失った。

この訴訟は、ジェミニを運営するウィンクルボス双子とDCGのCEOバリー・シルバートの間の公の論争も浮き彫りにしている。 今年初めにジェネシスが破産保護を申請し、ジェミニが最大の債権者として浮上した。 

緊張はさらに高まり、ジェミニのCEOであるキャメロン・ウィンクルボス氏がシルバート氏にDCGの経営に「不適格」であるとのレッテルを貼り、辞任を公に要求するまでに高まった。 シルバート氏はこれを「絶望的で非建設的な宣伝行為」だと反論した。

この訴訟は、仮想通貨業界をより厳しく規制するためのニューヨーク州司法長官による広範な取り組みの一環である。 「今回の詐欺は、規制が不十分な仮想通貨業界全体に害を及ぼす悪者の一例です」とジェームズ氏は述べた。 「私の事務所は、詐欺的な仮想通貨会社を阻止し、すべての投資家を保護するための規制強化を推進する取り組みを続けていきます。」