ニューヨークAG、大規模投資家詐欺でDCG、ジェネシス、ジェミニを提訴

ある報道によると、ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、仮想通貨大手のジェミニ・トラスト・カンパニー、ジェネシス・グローバル・キャピタルとその関連会社、デジタル・カレンシー・グループに対して積極的な訴訟を起こしているという。 ステートメント 木曜日に公開されました。

訴訟では、両社が詐欺を行い、少なくとも1万230,000人のニューヨーカーを含む29,000万人以上の投資家にXNUMX億ドルを超える損失をもたらしたと主張している。

この法的手続きは、司法長官局 (OAG) による調査の結果として行われます。 同事務所は、ジェミニの内部分析でジェネシスの財務状況が不安定であることが示されていたにもかかわらず、ジェミニがジェネシスと提携して運営していたジェミニ・アーン・プログラムについて繰り返し投資家に誤解を与え、低リスクの機会であるかのように描いたと主張している。

NYAGのリリースによると、「訴訟では、ジェミニはジェネシスの融資が担保不足であり、ある時点でサム・バンクマン・フリード氏のアラメダというXNUMXつの事業体に非常に集中していることを知っていたが、この情報を投資家に明らかにしなかったと主張している」としている。

重大な損失の隠蔽

これらの申し立てとは別に、ジェネシスとDCG（ジェネシスの元CEOモロ総一郎氏とDCGのCEOバリー・シルバート氏を含む）は、約1.1億ドルの損失を隠した疑いで告発されている。 これらの欺瞞により、何千人もの投資家が多額の損失を被ることになりました。

ジェームズ司法長官は、ジェミニ、ジェネシス、DCG、および関連幹部に対し、ニューヨーク内外の証券や商品の売買に関連するあらゆる商取引からの永久禁止を求めている。 彼女はまた、詐欺を受けたすべての投資家に対する賠償と、不正に取得した利益のすべての剥奪を要求している。

投資家への影響

NYAG は、損失が個人に与えた影響を明らかにするよう努めています。 この発表によると、退職した73歳の祖母が、ジェミニ・アーンに資金を投資した後、生涯で貯めた199,000万XNUMXドル以上をすべて失ったと主張している。

司法長官が起こしたこの訴訟は、仮想通貨業界を規制する広範な取り組みの一環である。 これまでの措置には、それぞれ登録失敗と違法操作に対する CoinEx、Coin Cafe、Nexo からの回収が含まれます。

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