「ZhaoがBinanceで効果的なAMLプログラムの実装に失敗したこともあり、違法行為者は暗号通貨の出所と所有権を隠すミキシングサービスの運営など、さまざまな方法でBinanceの取引所を利用した。ランサムウェア攻撃による違法な収益の取引。ダークネット市場の取引、取引所のハッキング、さまざまなインターネット関連の詐欺による収益の移動」と申請書は述べ、ダークネット市場と暗号通貨ミキサーからの資金の移動を指摘している。
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- 情報源: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines