バイナンス、ロイターに反撃、テロに関連するアカウント没収に関する報道

イスラエル当局は、190 年以降、バイナンスで約 2021 の仮想通貨アカウントを押収したと伝えられており、そのうちのいくつかはハマスやイスラム国などのテロリスト グループに関係していると述べています。

交換は、ロイター（没収について通知したメディアアウトレット）が「彼らの物語に合うように重要な事実を意図的に除外している」と主張しました。 同社は、反マネーロンダリングとテロ活動の防止が引き続き同社の重要な焦点であると主張した.

ロイターとバイナンスの衝突

報道機関によると、すべての押収された Binance 暗号アカウント 所属 イスラエルによって「テロ組織」として指定されたパレスチナのXNUMXつの通貨交換会社に。 

さらに、ロイターは、アドレス全体のうち 28 つがイスラム国に関連していたのに対し、ハマスが管理する企業は他にも XNUMX のアドレスを所有していたと主張した。 イスラエルの国家対テロ資金調達局 (NBCTF) が公開し、報道機関が確認した文書は、口座が XNUMX 歳のパレスチナ人オサマ アブオバヤダのものであることを示していました。 

イスラム国とハマスは、過去数年間の多数の事件の責任を主張しており、米国、欧州連合、および他の多くの国々は、これらを最も致命的なテロ組織の一部としてランク付けしています. 

ロイターは長年にわたりバイナンスを批判しており、マネーロンダリング防止手順を順守していないと非難している。 さらに、同社は 10 年以降、犯罪者のために 2017 億ドル以上の支払いを処理したと主張しています。

世界最大の暗号通貨取引所は、申し立てに迅速に対応しました。 格言 マルチメディア ニュース プロバイダーの特定のレポーターは、Binance に悪いイメージを与えるために「重要な事実を意図的に除外」しています。 

アンチマネーロンダリングポリシーと暗号通貨ベースのテロ資金調達への取り組みは、同社にとって最高の基準の一部であることを保証しました。

「肝心なのは、バイナンスほど悪意のある人物をプラットフォームから遠ざけるために今日より多くのことを行っている取引所、または他の金融機関を私たちが認識していないということです。 

当社のポリシーとプロセスは、AMLD5/6 マネーロンダリング対策とテロ対策の資金調達要件に準拠しており、疑わしい活動を検出して対処するための洗練されたマネーロンダリング対策と世界的な制裁の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンス プログラムがあります。 私たちのチームには、キャリア全体をテロ対策に専念させてきたスペシャリストもいます。」

バイナンスは、前述の押収について法執行機関と協力していると述べた。 不正行為者は犯罪グループの名前でアカウントを登録しないと付け加えた. ただし、そのような悪質な行為を発見した場合、会社は適切な措置を講じ、必要に応じてアカウントを凍結します。

続いて、取引所は、ブロックチェーン技術がその不変の公共性により、「法執行機関の反マネーロンダリング努力のための最も強力なツールのXNUMXつであることが証明された」と概説した. 

ハマスはビットコインの寄付に「ノー」と言う

As CryptoPotato 報告 先月、ハマスの武装勢力であるアルカッサム旅団は、寄付者を保護するためにBTCでの寄付の受け入れを停止する予定です。 

Mohammad Abu Jayyab など一部のエコノミストは、イスラエルの機関がこれらの取引を追跡し、誰がパレスチナ組織と関係があるかを確認できると考えています。 別の提案は、ハマスがその活動に資金を提供するためのより高度なオプションを見つけたか、または従来の資金調達方法に戻ったことです。

アメリカ当局は、ハマス、アルカイダ、イスラム国によるデジタル通貨による資金調達の取り組みを停止し、2 年に 2020 万ドルの仮想通貨を押収しました。イスラエルに対するその戦争。