バイナンスの数十億ドルの大失敗: 刑事告訴は差し迫っているのか? 

世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスに対して、規制監視の恐るべき波が高まっている。最近、米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）の両方から苦情が出されており、次は刑事告訴される可能性があるだろうか？

ジョンリードスターク元SECインターネット執行局長は確かにそう考えている。米国SEC執行部に20年勤務したスターク氏は、次にバイナンスを狙うのは司法省（DOJ）かもしれないという説得力のある主張を展開する。

規制措置の高まり

最近、CFTCは、CEOのChangpeng Zhao（通称CZ）を含むBinanceと、プラットフォームの運営に関連する他のいくつかの団体に対して、76ページにわたる実質的な告訴状を提出した。注目すべきことに、バイナンスの元最高コンプライアンス責任者サミュエル・リム氏も違反幇助と教唆の容疑で告発された。スターク氏は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの容疑を挙げ、この容疑は刑事告訴の特徴とより一致しているようだと指摘した。

SECも同様に、顧客資金の混合と投資家の資産への重大なリスクを伴う違法行為を主張し、136ページにわたる訴状を提出した。スターク氏は、別の著名な暗号プラットフォームであるFTXの崩壊につながった容疑と類似点を指摘している。現在の問題は、これらの疑惑がバイナンスにとっても不気味な運命をもたらすかどうかです。

金融上の不正行為の危険性

これらの苦情の中心は、財務上の不正行為の申し立てです。例えばCFTCは、バイナンスが米国のVIP顧客が自社のコンプライアンス管理を回避することを故意に支援したと主張している。 SECはまた、バイナンスが何十億ドルもの投資家の資産を趙所有の企業に注ぎ込み、バイナンスの価値を人為的につり上げた可能性があると主張している。

最も恐ろしい証拠は、司法妨害の疑いにあるかもしれない。 CFTCは、バイナンスが従業員に対し、VIP顧客に対して法執行機関のアカウントに関する捜査について警告するよう指示し、事実上、規制当局の監視を回避できるようにしていたと示唆している。さらに、バイナンスは証拠を自動的に削除するアプリケーションを使用するよう従業員に指示したとされている。

バイナンスにはどんな未来が待っているのでしょうか？取引所はこの規制の嵐を乗り切ることができるでしょうか?他の仮想通貨プラットフォームも規制当局の監視の強化によって影響を受けるでしょうか?

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• 情報源： https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/