バイナンスの裁判中：ナイジェリア検察、刑事裁判で取引所と経営陣を同様に標的にする – Unchained

バイナンス・ホールディングスと19人の幹部、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏は木曜日、ナイジェリアのアブジャにある連邦高等裁判所でマネーロンダリングと脱税に関連した罪で起訴される予定だった。しかし、この事件の手続き上の問題により、裁判所は罪状認否をXNUMX月XNUMX日まで延期することになった。

劇的な通貨危機を背景に、世界最大の仮想通貨取引所に対する同国の強制措置は国際的な注目を集めている。重要なことは、バイナンス自体も両幹部と同じ理由でこの訴訟で起訴されており、雇用主に対する申し立てに対して両幹部がどの程度個人的な責任を負っているのかという疑問が生じていることだ。

ガンバリヤンさんとアンジャルワラさんは２月にナイジェリア当局によって逮捕され、起訴されずに数週間拘留された。 28月35.4日、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、最大25万ドルのマネーロンダリングと、必要なライセンスなしで特殊な金融事業を運営した疑いで、個人と同社の両方を起訴した。その後、連邦内国歳入庁（FIRS）がXNUMX月XNUMX日に脱税に関連した別の告発を行ったことが報じられた。

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ガバリアン氏は現在拘留されており、出廷する予定である。しかし、アンジャルワラ氏は22月XNUMX日に逃亡し、欠席で罪状認否が行われる予定だ。ナイジェリア当局は、 報道によると 彼の引き渡しに関してインターポールと協議中。しかし、インターポールの声明によると、国際警察組織は「引き渡しプロセスには関与していない」という。

マネーロンダリング、脱税、通貨危機

被告らは木曜日に罪状認否を受ける予定だった XNUMXカウント マネーロンダリングに関連するもの。これらの容疑には、有効なライセンスなしで専門業務を行うこと、有効なライセンスなしで他の金融機関の業務に従事すること、違法行為から得られる収入源を隠蔽する共謀などが含まれる。

しかし、ガンバリアンの守備は 成功したと主張 彼のクライアントは拘留中の書類が適切に送達されていなかったため、彼に対する容疑を十分に理解していなかった。そのため、ガンバリアン氏は本日正式に法廷に出廷し、罪状認否は19月XNUMX日まで延期された。弁護側はまた、ガンバリアン氏の雇用主であるバイナンス・ホールディングスに対しても適切な送達がされておらず、XNUMX月に拘留を逃れたナディーム・アンジャルワラ氏も適切に送達されていなかったと主張することに成功した。依然として大規模なままです。そのため、これらの罪状認否も延期された。

で ステートメント バイナンスは水曜日、ガンバリアン氏が同社のコンプライアンス体制の改善に重要な役割を果たしているにもかかわらず、バイナンス内での意思決定権限が欠如しているため、同社の決定について責任を負うべきではないと述べた。

「バイナンスは、バイナンスとナイジェリア政府関係者の間で現在協議が行われている間、社内で意思決定権を持たないティグラン・ガンバリアン氏が責任を負わないよう謹んで要請する」とバイナンスは書いた。

仮想通貨取引所はまた、法執行機関と規制順守におけるガンバリアン氏の経歴を強調し、次のように書いている。 

ティグラン氏はバイナンスの過去のコンプライアンス問題の解決を支援するために2021年に雇用された。 Binance の金融犯罪コンプライアンス (FCC) チームの責任者として、彼は Binance がポリシーを策定し、新しい業界基準を設定するコンプライアンス能力を構築することを強く支持してきました…米国政府の公職を離れている間も、彼は引き続き全力で取り組んでいますそれ以来、法執行官の役割を担い、グッドガバナンスと透明性のある規制財務慣行の世界的な擁護者として活動しています。 

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ガンバリアンは逮捕に対して次のように反応した。 提訴 ナイジェリア当局は同国の憲法に基づく基本的人権の侵害を訴えている。同氏はバイナンスへの捜査に関連した自身の拘留に対する永久差し止め命令を求めており、当局に対し正式な公開謝罪を命じるよう裁判所に求めている。

バイナンスもナイジェリアのEFCCも、この記事に対するアンチェインドのコメント要請にすぐには返答しなかった。

政治的なもつれ

この訴訟は、国家財政の安定性と規制順守に対するこれらのプラットフォームの影響に対する広範な懸念を反映して、暗号通貨の運用に対するナイジェリアの積極的な規制姿勢を背景に設定されています。また、通貨危機に端を発する深刻な通貨危機にも備えています。 一連の政策改革これには、通貨であるナイラの根本的な再設計と再設計の撤回が含まれます。

2022年2023月、ナイジェリア中央銀行は、高額紙幣を特徴とするナイラの設計を変更し、国民が古い紙幣を新しい紙幣に交換できる期間をXNUMXか月という限られた期間に設けた。この決定は非常に不評で通貨への信頼を損ない、再設計を批判していた新任のボラ・アハメド・ティヌブ大統領が突然決定を覆したXNUMX年XNUMX月以来、危機はさらに悪化した。 

ナイジェリアでは通貨切り下げがすでに政治的な問題となっているため、一部の政治家は通貨切り下げに関与しているとしてバイナンスを非難し始めている。 2月、大統領補佐官バヨ・オナヌガ氏は、バイナンスのようなプラットフォームでの仮想通貨を利用した外国為替取引が国の通貨にとって存続の脅威となるとXに対し懸念を表明した。 

長い 役職, オナヌガ氏は、現政権の反対者を含む一部のトレーダーが、バイナンス上でナイラと米ドル建てステーブルコインを自由に取引できる機能を利用し、規制されていない外国為替取引に対する厳しい制限を回避していると主張した。同氏はまた、為替市場に効果的に関与する同取引所の能力を批判し、世界で最も裕福な市場の一部ではその利用が制限されているか禁止されていると指摘した。

彼は書いた：

ナイジェリアの為替レートをあからさまに設定し、[ナイジェリア中央銀行]の役割を乗っ取っているバイナンスは、暗号通貨取引プラットフォームであり、米国、シンガポール、カナダ、英国などの複数の管轄区域からアクセス制限を受けています。多くの国で規制上の対立に直面し、通貨市場に混乱を引き起こしているこの企業が、仮想通貨交換プラットフォームではなくナイラの価値を決定することを許されるべきではない。

ナイラドル操作者

私は火曜日の夜、バーナード兄弟の X 投稿を偶然見つけました。 @ミカエル C・バーナード氏は、米ドルトークンをナイラ相当額で販売するトレーダーに上限を設定するという、金融に関するNSAであるEFCCの命令を激しく非難した。

彼はトークン販売者が… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

— バヨ・オナヌガ (@aonanuga1956) 2024 年 2 月 21 日

2024 年 XNUMX 月、ナイジェリアの裁判所 順序付けられました バイナンスは数千人のナイジェリア人ユーザーに関するデータをEFCCに提供する。 EFCCは要請文の中で、「価格発見、確認、市場操作のためにプラットフォームを利用していたユーザーを摘発し、それが市場に多大な歪みを引き起こし、その結果ナイラが他の通貨に対して価値を失った」と記した。 

更新 (4 年 2024 月 9 日午前 27 時 XNUMX 分 (東部標準時)): この記事は、罪状認否が 4 年 2024 月 19 日から XNUMX 月 XNUMX 日に延期されたことを反映して更新されました。また、インターポールからのコメントを反映して更新されました。