バイナンス関係者、ナイジェリアで仮想通貨関連の刑事捜査中、拘留を回避 |法執行機関の最新情報 – CryptoInfoNet

同社に対して厳しい措置が取られている最中にナイジェリアに到着した際、バイナンスの重要人物が逮捕された。

伝えられるところによると、仮想通貨取引所バイナンスの上級スタッフがナイジェリアでの拘留から釈放されたとのことだが、政府代表の発表によれば、ナイジェリアではマネーロンダリング活動を可能にした疑いで公式の刑事捜査が同プラットフォームを捜査している。

アフリカでのバイナンスの事業を監督するナディーム・アンジャルワラ氏は、「秘密裏に確保されたパスポートでなんとか出国に成功した」と、月曜日に発行されたリリースでナイジェリア国家安全保障問題担当補佐官の事務所を明らかにした。

ナイジェリアは大量の暗号通貨取引を擁し、アフリカ大陸で最も著名な暗号通貨市場の地位を占めており、この状況は急激なインフレと国民通貨の切り下げによって促進され、国民を暗号通貨の利用へと駆り立てている。

「アンジャルワラさんの監禁を担当していた者たちはその後逮捕され、その人物が適切な拘禁を回避するに至った一連の出来事を正確に解明するため、包括的な捜査が進行中である」とナイジェリア外務省のザカリ・ミジンヤワ報道官は語った。国家安全保障担当補佐官。

アブジャの地元メディア・プレミアム・タイムズは、アンジャルワラさんの逃亡に関する報道を開始し、祈りのためにモスクに行くことを許可した警備員の共謀を受けてアンジャルワラさんが首都のゲストハウスから逃亡した様子を捉えた。

バイナンスに対する監視の激化により、26月XNUMX日にナイジェリアに上陸後拘束されたアンジャルワラ氏は英国とケニアの両方の国民であり、同僚の一人とともに逮捕に直面した。

引き続き逮捕されているのは、アメリカ人でアンジャルワラ氏の同僚であるティグラン・ガンバリャン氏である。

バイナンス幹部らは4月XNUMX日に出廷する予定だった。

バイナンスは、バイナンスが資金洗浄と「テロリスト」資金提供を行っているプラ​​ットフォームを非難する地方当局からの告発に反発し、3月初旬にサービス上でのナイジェリアナイラを含む取引を中止した。

当局によるこれらの主張に対する証拠の公開は保留中である。

同時に、ナイジェリアの税務当局は、同取引所に対し、サービスを通じて顧客の納税義務回避を幇助したとして、同取引所に対して4つの観点から脱税の法的告発を提起した。