これはによる意見編集です マシューグリーンとブライアンモンド、ビットコインマガジンの寄稿者。
匿名で設計されたバイトコイン、モネロ、zcashなど、利用可能なすべての暗号通貨で、ランサムウェアの攻撃者はビットコインを要求し続けており、一部のレポートでは、ダークネット市場がビットコイン取引によって支えられていることが示されています（の54ページと109ページを参照） 連鎖分析2022暗号犯罪レポート）。 どうやら、ビットコインは、その相対的な安定性、価格、および関連性を考えると、ブロックチェーンテクノロジーを利用する犯罪者にとって最も価値のある資産のXNUMXつであり続けています。
同様に、詐欺の一環として他の暗号通貨が盗まれたり、難読化されたり、支払われたりした多くの場合、資金はビットコインに送金されてから、フラットとして抽出されます。 2021年XNUMX月、液体交換 発表の その67の異なるERC-20トークンは、大量のエーテルとビットコインとともに、朝鮮民主主義人民共和国を代表して活動している党によって動かされました。 攻撃者は、ERC-20トークンを含む多数のトークンをエーテルに交換し、次にビットコインに交換してからキャッシュアウトしました。 その結果、約91.35万ドルがロンダリングされました。 同様の転送がで行われました スパルタンプロトコルハック 2021年30月、攻撃者はプロジェクトから約XNUMX万ドルを盗むことができました。
犯罪活動と戦うために設計された政府機関によって、数億ドルに相当する大規模な攻撃が調査されていますが、ビットコインの同様の価値が毎日人々や企業から抽出されています。 現在、企業体を含む個人が資産（および収益）を追跡し、法廷システムを使用して資産全体を作成できるようにするシステムが導入されています。
このアプローチは、英国の法廷制度で日常的に実施されており、被害者を資金と照合するために判例に依存する他のコモンロー法域で増加しています。 以下は、これがどのようになったかの法的および実際的な旅の要約です。
ビットコインが財産になったとき
英国では、2019年XNUMX月以前は、暗号通貨が法の下で財産であるかどうかの問題はまだ決定されていませんでした。 コモンローは、財産は（債務のような）行動によって所有または執行されることができるものであると定めており、法律はこのようにビットコインを分類するのが困難でした。 「暗号資産とスマートコントラクトに関する法的声明」は、ビットコインが財産として認識された最初の兆候である「暗号資産には財産のすべての兆候がある」と記されたわずかXNUMXか月前に、英国管轄タスクフォース（UKJT）によって作成されました。
この質問は、2019年XNUMX月に最終的に法廷で検討されました（参照： AA v Persons Unknown＆Ors、Re Bitcoin）。 カナダの病院がマルウェア攻撃の犠牲になり、ビットコインで身代金が要求され、ロンドンの保険会社に支払いました。 身代金の支払いは、病院のデータの回復とそのシステムへのアクセスにつながりました。 ただし、保険会社は、トランザクションのフローがブロックチェーンで見られる可能性があることを考慮して、身代金を追跡して回復しようとしました。 その後、保険会社はブロックチェーン分析会社に身代金の収益の追跡を支援するように指示し、その収益は英領バージン諸島に上場している取引所であるビットフィネックスに行き着きました。
これを知った保険会社は、英国の高等法院に、資金を凍結するための暫定的な救済、ビットフィネックスの預金住所を管理する個人の世界的な資産の凍結、および開示命令を申請しました。 関連する住所を管理した個人の身元がわからなかったことは何の価値もありません。そのため、保険会社が続行するには、より多くの情報が必要でした。
これらの救済を得るために、裁判所はビットコインが財産であるかどうかを判断する必要があり、裁判官は、「暗号通貨は所有権の差止命令の対象となることができる財産の形態。」
その結果、ビットコインと暗号通貨は一般に他の資産と同様に「不動産」として扱われ、（理論的には）車、家、法定紙幣などの他の資産と同様に凍結、譲渡、処理される可能性があります。
なぜこれが重要なのですか？
「AAvPersonsUnknown」事件では、ビットコインに対する最初の独占的差止命令が見られました。 これは、支払われたビットコイン、またはその追跡可能な収益、この場合はビットフィネックスで見つかったものが凍結され、英国の高等裁判所の決定の対象となったことを意味します。 保険会社は現在、ビットコインをリングフェンスで囲んでいます。 したがって、保険会社の申請により、これらの資金の凍結、預金住所を管理した人物のビットフィネックスが保有する顧客を知る文書を含む身元、および資産に対する世界的な凍結差し止め命令が発生しました。
今では、ビットコインを追跡、凍結、回収する前例があり、裁判所を利用して詐欺の被害者としての権利を行使できる個人が利用できます。 重要なのは、目的は資金を追跡して追跡することであり、必ずしも最初に詐欺を犯した当事者ではありませんが、預金住所の所有者と最初の犯罪者は通常リンクされており、ブロックチェーン分析、オープンソースインテリジェンスまたは法執行機関によって証明されています。 いかなる場合でも犯された犯罪について当局に通知することは常に価値があります。
現在、英国、米国、シンガポールでは、ビットコインやその他の暗号通貨が回復を支援するために凍結されているケースが多数あります。これには、取引所が住所から被害者に資金を転送することを強制する第三者の債務命令の執行が含まれます。
考慮すべき課題
回復の数が増えているにもかかわらず、特定の障害に目を向ける価値があります。
まず、失われた金額や、捜査官や弁護士に指示する価値があるかどうかなど、商業上の考慮事項があります。 専門家は必ずしも安いとは限らず、失われた金額がわずかである場合、それは追求する価値がないかもしれません。 第二に、どの管轄が関連していますか？ 英国を例にとると、被害者が英国に居住している場合、詐欺師がリンクされている場合、または英国で詐欺が発生した場合、通常、英国の裁判所がこれらの事件を検討する管轄権を持ちます。 これらのいずれかがなければ、被害者は別のより関連性の高い地域で訴訟を起こす必要があるかもしれません。
次に、被害者または関連するアカウントを離れた時点から現在の場所までの資金の流れを示すトレースレポートについて検討します。 資金がどこに行ったか、この時点で取引所に到達したかどうか（ライブトレースは通常利用可能）、もしそうなら、どの取引所に到達したかを検討してください。 経験から、また例としてイングランドを使用すると、取引所は英国の裁判所命令を遵守することによって正しいことをしていると見なされることを望んでおり、取引所に違反し、その後の否定的な報道のリスクが強い要因です。 その意味で、取引所から重要な情報を入手するためには、それらの取引所に対する申請が必要であり、どちらを追求するかを検討することが重要です。
資産が凍結されたら、次のステップは誰がファンドのアドレスを管理するかによって異なります。 彼らは迅速な取引を望んでいるか、まったく応答しないか、訴訟を起こしたいと思うかもしれませんが、通常、犯罪活動に関係する個人は、裁判所の書類で自分のビジネスを不滅にすることを望んでいません。
裁判所が資産が被害者のものであることに同意し、資産を譲渡するよう命じた場合、被害者は執行、つまり資金をどのように取り戻すかを検討する必要があります。 第三者の債務命令は、取引所に資産の譲渡を強制しますが、これが利用できない場合は、他の戦術が作用し、状況によって異なります。 それは、さらなる住所保有者、詐欺会社の役員と称される者、またはその他として特定された個人である可能性があり、特に陰謀および連帯責任が利用可能な場合、破産手続きが彼らに対して提起される可能性があります。 しかし、彼らが応答したことに基づく和解は、関係するすべての当事者よりも常に望ましいものです。
さまざまな分野での回収
数億ドルの分散型取引所ハッキングの話は見出しを散らかしますが、ロマンス詐欺の犠牲になった個人、身代金を支払う保険会社、詐欺の犠牲者一般、デジタルファンドを含む破産手続きがあることを覚えておく必要がありますビットコインを調査して回復する方法がありますおよびその他のブロックチェーンベースの資産。
重要なのは、被害者が集団訴訟に適したグループを作るために一緒にクラブを組むことができる場合、訴訟資金が利用可能であり、プロセスの費用が分担される可能性があることです。 それはまた、少しだけ失った人々を助ける、大量の回復をもたらすかもしれません。
これとは別に、クライアントに代わってビットコインで身代金を支払い続ける保険会社は、それらの身代金を回収し、支払いのサイクルを断ち切ることができる可能性があります。これにより、ランサムウェア業界の継続が促進されます。 保険会社は、クライアントとの契約を履行し、犯罪者から身代金を奪うことで、解決策になることができます。
必要に応じてビットコインを含む、回復のための無限のアプリケーションがあり、コモンローの先例が増え続けるにつれて、ベストプラクティスの対策が開発され続けます。 英国は、迅速かつ効果的な資産回収救済策の価値を引き続き認識しており、22年2021月XNUMX日、UKJTは「デジタル紛争解決規則、」これは、商事紛争のデジタル資産とブロックチェーンの迅速で費用効果の高い解決を促進することを目指しています。 要するに、英国はブロックチェーンを含む紛争を真剣に受け止めており、コモンロー法域の固有の柔軟性は、被害者の支援と不当な利益の回復に引き続き焦点を当てています。
これはMatthewGreenとBrianMondohによるゲスト投稿です。 表明された意見は完全に独自のものであり、必ずしもBTCInc.またはBitcoinMagazineの意見を反映しているわけではありません。
