ビットコインフォグ運営者、マネーロンダリングで有罪判決、最長50年の懲役刑の可能性

約3年前の逮捕に続いて、米国連邦地方裁判所の陪審は、仮想通貨ミキサー「ビットコイン・フォグ」の運営者ローマン・スターリンゴフに対し、マネーロンダリングに関する4つの罪状で有罪判決を下した。

ビットコインフォグの創設者は、すべての容疑で最長50年の懲役刑に処される可能性がある。

スターリンゴフ氏に有罪判決

によると、 プレスリリース 12月35日、陪審はローマン・スターリンゴフをマネーロンダリング陰謀と囮マネーロンダリングの罪で有罪と宣告した。 XNUMX歳のロシア系スウェーデン人のビットコイン・フォグ創設者は、無許可送金事業の運営とDC送金法違反の罪でも有罪判決を受けた。

スターリンゴフに対する判決は15年2024月20日に予定されているが、最初のXNUMXつの罪状にはそれぞれ最高懲役XNUMX年の刑が言い渡され、最後のXNUMXつの罪状にはそれぞれ最高で懲役XNUMX年が言い渡される。

2011 年から 2021 年までの 1.2 年間にわたって運用されたビットコイン フォグは、不正に入手した資金を難読化しようとする犯罪者にとってマネーロンダリング ツールとして機能しました。暗号通貨ミキサーはその運営を通じて400万ビットコイン以上を動かし、その価値は当時88億ドル近くに達し、BTCの現在の価格ではXNUMX億ドルに相当する。

プレスリリースに記載されているように、ビットコインの大部分は、コンピューター詐欺、違法麻薬、個人情報盗難に関連するダークネット市場から入手されました。このミキサーは、児童性的虐待の素材を提供した人々にもサービスを提供しました。

一方、政府によれば、Bitcoin Fogの最大の顧客は、Silk Road、AlphaBay、Agoraなどのダークウェブ市場だった。

コロンビア特別区の米国検事マシュー・グレイブス氏は、最新の展開について次のようにコメントした。

「ダークネット犯罪者は、Bitcoin Fog のようなオペレーションでは、彼らが主張しているような暗号通貨取引の匿名性を提供できないことを今頃知っているはずです。この有罪判決は、米国がサイバー空間で犯罪を実行するためのテクノロジーの使用と戦うことができ、またそうするつもりであることを示しています。」

有罪評決とは別に、陪審は法執行機関が以前に押収した資産の没収を認めた。これには、ビットコインフォグウォレットに保管されていた1,354BTC、349,625万XNUMXドル、および仮想通貨取引所クラーケンの押収されたアカウント内のその他の暗号資産が含まれる。

スターリンゴフの弁護士、有罪判決の覆りを目指す

一方、スターリンゴフの代理人弁護士トール・エケランドは、陪審の有罪評決に対して控訴するつもりだと述べた。スターリンゴフ氏の裁判中、エケランド氏は、彼のクライアントがビットコイン・フォグを運営していたという事実を示す証拠はないと主張した。

スターリンゴフは誰だったのか 逮捕された 2021年XNUMX月、証言の中でこう述べた。 覚えていませんでした 彼が暗号ミキサーのドメイン名を作成し、その作成に彼が関与しているのではないかと疑う場合。

米国対スターリンゴフの有罪評決。今、私たちは控訴します。

— トール・エケランド (@TorEkelandPLLC) 2024 年 3 月 12 日

米国検察当局は、イリヤ・リキテンスタイン氏とラリー・ハーモン氏を裁判で証言させるために召喚した。リキテンスタイン氏は以前、2022年のビットフィネックスハッキングと資金窃盗に関連し、2016年にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めていた。ビットコインミキサーHelixのオーナー、ハーモン氏も 有罪を認め 2021年にはマネーロンダリングが始まる。

裁判で証言したリキテンスタインは、盗まれた資金を難読化するためにビットコイン・フォグなどのミキサーを使用したと述べたが、スターリンゴフの仮想通貨ミキシング・サービスは彼のマネーロンダリングの主なツールではなかったと述べた。

暗号通貨混合サービスは、そのようなサービスが犯罪者にとって有用なツールとして機能すると考えている米国当局から引き続き厳しい監視を受けています。著名な暗号通貨ミキサーの 2022 つである Tornado Cash は、XNUMX 年に米国財務省外国資産管理局 (OFAC) によって制裁されました。

トルネードキャッシュの疑い 助けました Lazarus Group などの悪意のある攻撃者によるサイバー犯罪の収益を洗浄するため。開発者のローマン・セミノフ氏とローマン・ストーム氏はマネーロンダリングから制裁違反に至るまでの容疑で起訴されており、ストーム氏はそれを認めた 無罪。しかしセミョノフは現在逃亡中である。