ビットコインミキサーのCEOがBTCで300億ドルをロンダリングする罪を認める

ビットコインミキサーヘリックスの所有者であり、オハイオ州の居住者であるラリーディーンハーモンは、マネーロンダリングの陰謀について有罪を認めました。 以前、米国の検察官は、ビットコインミキサーが300億ドル以上をロンダリングしたと主張していました。

ビットコインミキサーオペレーターが有罪を認める

ハーモンは水曜日（17年2021月XNUMX日）にコロンビア地方裁判所で有罪を認めた。 によると プレスリリース 米国司法省（DoJ）により、オハイオ州の居住者はダークネットマネーロンダリングサービスを運営していました。

被告は2014年にビットコインミキシングサービスを開始し、2017年まで運用されていました。ビットコインミキサーまたはタンブラーは、他の「コイン」と混合することでソース暗号通貨トランザクションを覆い隠し、追跡を困難にします。

ハーモンが事業を行っていた期間内に、ビットコインミキサーは約354,468 BTCを処理し、当時は300億ドル以上の価値がありましたが、現在のビットコイン価格では15.9億ドルの価値があります。 ただし、米国当局は、資金の大部分がダークネット市場からのものであると述べました。

ハーモンは、2014年から2017年に押収されるまで運営されていたダークネットマーケットプレイスの巨人であるAlphaBayと協力しました。AlphaBayは、他のダークネットマーケットとともに、被告のビットコインミキシングサービスを使用して、違法行為から得た資金を洗浄しました。

その後、36歳のオハイオ州居住者は2020年XNUMX月に逮捕されました。米国当局によると、ハーモンはダークネットでの犯罪取引を法執行機関から隠すためだけにビットコインミキサーを操作しました。

XNUMX月後半、米国金融犯罪捜査網（FinCEN） 非難 60万ドルの民事罰を伴うハーモン。

最新の開発についてコメントし、FBIの担当アシスタントディレクターであるSteven M.D'Antuonoは次のように述べています。

「ハーモンは、麻薬密売やその他の違法行為によって生成されたビットコインをロンダリングするためにダークネットベンダーと共謀したことを認めました。 今日の有罪の嘆願は、サイバー犯罪企業をサポートする暗号通貨マネーロンダリングネットワークに侵入してシャットダウンするというFBIのコミットメントを示しています。」

懲役、罰金、没収に直面するハーモン

ハーモンの判決の日付はまだ発表されていませんが、被告は最大20年の懲役に直面する可能性があります。 また、ビットコインミキサーのオペレーターは、強制的な賠償金、500,000万ドルの罰金、または取引に関与する資産のXNUMX倍の価値、および「XNUMX年以内の監視付きリリースの期間」を支払うことになります。

さらに、ハーモンの司法取引の一部には、約4,400億ドル相当の200BTC以上の没収が含まれています。 オハイオ州の男性はまた、マネーロンダリング操作に関与する押収された資産を放棄しました。

一方、この事件はビットコインミキサーの所有者が起訴されるのは初めてです。 FBIの犯罪捜査部門のアシスタントディレクターであるCalvinA。Shiversによると、法執行機関は、Helixなどのサービスを使用して不正な資金を難読化できると信じている犯罪者を捜査することに専念しています。