- PDAX CEO ニチェル・ガバ氏によると、規制された集中暗号通貨取引所の AML フレームワークは銀行のフレームワークと何ら変わりません。
- しかし、Gaba氏は、取引所は仮想通貨にネイティブであるため、ブロックチェーン上の疑わしい取引を検出するツールを備えており、したがって従来の銀行よりも意欲があると述べた。
- Gaba はまた、この記事で、マネーロンダリングされたとタグ付けされた資金はどこに行くのか、BSP は顧客の資金がこれらの取引所の管理下で安全であることをどのように確認するのかについても答えました。
「当社の AML フレームワークは銀行と何ら変わりません。」
これは、フィリピンの仮想資産サービスプロバイダー(VASP)であるPDAXのCEOであるニチェル・ガバ氏が、AML法(AMLA)によって定められたマネーロンダリング防止(AML)ルールをフィリピンの仮想通貨取引所がどのように実装しているかについて尋ねられたときの驚くべき答えである。そしてバンコ・セントラル・ン・ピリピーナス(BSP)。
「私たちを除いては、私たちは仮想通貨に慣れていて、ブロックチェーンで疑わしい取引を検出しようとするツールを持っているので、マスはカミに他の資金源を評価することを望むかもしれませんが、テクノロジーに依存しているので、マスはカミにそれを実行させることができるかもしれません」自動審査の実行など。そこで、私たちはテクノロジーを利用して、おそらく従来の銀行がまだ採用していないことを実行しているのです。」 Gaba 氏は BitPinas のウェブキャストで説明しました。
地元の仮想通貨取引所はマネーロンダリング取引をどのように特定するのでしょうか?
Gaba によると、そのリストには取引やアカウント登録さえも許可されていない資格が含まれているという。 そのうちのXNUMXつは、ビンラディンやテロリストなどの制裁を受けた人物です。 もうXNUMXつは、北朝鮮、イランなどの原産国です。
同CEOはまた、地元取引所にはユーザーの富の源泉に応じて実行できる取引量の基準があることも強調した。
「極端な例として、顧客 A が、自分はパートタイムの建設作業員で毎週 2,000 ペソの収入があると言っているとします。しかし、彼の取引には XNUMX ビットコインが含まれており、口座に数百万ドルある場合、我々はさらに強化された勤勉さを行わなければなりません。 」
もう一つの事実は、彼らが政治家やその親族など、政治的に暴露されている顧客も監視していることだ。
現在、地元取引所がその取引をマネーロンダリング行為の可能性があるとみなした場合、すぐに顧客に電話してそのお金や取引の出所を尋ねるとGabaは説明した。
しかし同CEOは、顧客の説明に満足できない場合には、口座を凍結するか顧客を追い返さなければならないとも強調した。
したがって、このシナリオを防ぐために、Gabaは、宝くじ証明書、営業許可証、銀行取引明細書など、その正当性を証明するために資金や取引の出所を裏付ける文書を常に提示するよう国民に注意を喚起しました。
マネーロンダリング活動の自動報告と手動報告
一方、集中型取引所はシステムが危険信号を検出したときに自動的にフラグを立てるのかとの質問に対し、Gaba氏は、ほとんどの取引所は取引のリスク指標をチェックするシステムを備えており、特定のリスクトリガーに達すると通知すると述べた。
ただし、CEO はユーザーに対し、依然として手動でフラグを設定していると保証しました。 「リスクフラグが現れたからといって、単にアカウントを凍結することはできません。 クライアントが何をしようとしているのかを理解するには、やはりアナリストが必要です。 そして、依然として手動によるフラグ設定が確実に行われています。」
取引における規制の役割
一方、Gaba 氏は、個人的な経験から、取引がマネーロンダリング活動として報告された場合、AMLA の規則では、金融機関は顧客に資金を返金し、その後口座を永久に閉鎖すると述べていることも共有しました。
しかし、取引がマネーロンダリングとしてタグ付けされておらず、取引所が破産または清算されていた場合はどうなるでしょうか?
規制を通じて信頼を構築する
「したがって、ほとんどの規制対象取引所は、顧客の回線を会社の資金から完全に分離することが求められています。」 ガバ氏はこう述べて断言した。 FTX 顧客の資金が取引所の資金から分離されていなかったため、感染が起こりました。
さらにCEOは経営者の視点からもこう語った。 「適切な金融機関を経営していれば、金融機関は分離される必要があることをすでに知っているでしょうし、実際、金融機関を分離するために取引所を信頼する必要はありません。 規制されている場合は、BSP が定期的に訪問して、実際に隔離されているかどうかを確認します。」
この記事はBitPinasで公開されています。 PDAX CEOがPH仮想通貨取引所がAMLルールを実装する方法を共有
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- 情報源: https://bitpinas.com/feature/how-crypto-exchange-amla-interview/
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