手短に
- ブラジル警察はマネーロンダリング捜査で33万ドルを押収した。
- 疑惑のマネーロンダリング活動には、17 の偽会社が関与しており、自社間および仮想通貨取引所間で資金を送金していました。
- 警察は、仮想通貨取引所はそのことをすべて知っていたと主張している。
ブラジル警察はマネーロンダリング対策で172億33万ブラジルレアル（XNUMX万米ドル）を押収した。
報道によると、「オペレーション・エクスチェンジ」と名付けられたこの不正捜査は、サンパウロのディアデマ市と首都そのものにおける6件の捜索令状を対象とした。 22月XNUMX日の警察声明.
捜査はまだ進行中だが、警察は多くの仮想通貨取引所がギャングの資金洗浄を助けたと主張している。
警察は、仮想通貨取引所を通じて資金洗浄を行うために犯罪者によって設立された偽の会社17社を発見した。犯罪者らは資金を洗浄した後、その資金をオフショア口座に送金する計画を立てた。
警察によると、1.93カ月にわたり、ある仮想通貨取引所が架空の企業2.9社からXNUMX万ドルを洗浄し、他のXNUMX社がXNUMX万ドルの仮想通貨を受け取ったという。
警察によると、仮想通貨取引所はこれらの資金の出所や企業の真実性を確認していなかった。
裁判所はこれらの企業と捜査に関係した２人の人物から資産を押収した。
今月初め、ブラジル警察は捜査を終えた 「デーモン作戦」」、1.5人の被害者を出した少なくとも300億ブラジルレアル（約7,000億ドル）の横領容疑に関する捜査。
警察は、国内では「ビットコイン王」としてよく知られているクラウディオ・オリベイラ氏を逮捕した。彼は、同社に資金を預けた人には特別な利益を約束する管理会社ビットコイン・バンコ・グループのトップだった。しかし、同社は7,000年末に2019ビットコインを失ったと主張しており、警察はこれも計画の一部だったと主張している。
ブラジル警察がデーモン作戦を完了するまでに3年かかった。しかし、エクスチェンジ作戦はまだ始まったばかりです。
出典: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation
