ブラジル当局は、十数社の架空企業が関与した仮想通貨洗浄捜査で33万ドル以上を押収した。ブラジル当局はここしばらくマネーロンダリング組織を捜査しており、仮想通貨取引所も犯罪に関与していたと主張している。ブラジル民間警察は当局者から172億33.3万ラント（XNUMX万ドル）を押収したと発表した。 ステートメント 17人の個人とXNUMXの法人から。
架空の企業は正当性を誇示するため、企業間で多額の取引を行った。
ブラジル当局によると、この押収は、サンパウロ州ディアデマでの6件の令状を対象とした交換作戦の成功裏の終結となった。警察は、金融システムへのバックドアとして機能する架空の企業への仮想通貨の売買を容易にする仲介業者に関連した捜査を経て、裁判所命令と令状を取得した。初期調査では、偽会社が正当性を誇示するため、相互に多額の取引を行っていたことが判明した。その後、資金をブローカーや取引所に転送し、仮想通貨と交換します。
この仮想通貨取引所は、少なくとも1.93社の架空の企業とXNUMX万ドル相当の仮想通貨を取引していた。
ブラジル警察は、取引所の1.93つには、ほぼもっぱら偽会社と取引してきた経歴があると主張した。この仮想通貨取引所は、わずか2.9か月の間に少なくともXNUMX社の架空の企業とXNUMX万ドルのデジタル通貨を取引した。その帳簿には、当時他のXNUMX社がXNUMX万ドルのデジタル通貨を取得したことも反映されている。警察はさらに、関与した仮想通貨取引所が故意にマネーロンダリングを促進し、プラットフォームが取引から巨額の利益を得ていたと主張した。ブラジルには仮想通貨の使用の歴史がある。 犯罪行為、かなりの数が当局によって阻止されています。
