マネーロンダリングの要件の中で、Binanceは200を超えるナイジェリアのアカウントを制限しています

暗号交換 バイナンス によると、ナイジェリアのユーザーに属する合計 281 の個人アカウントを制限しました。 ロイター通信社. 

バイナンスの最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏（CZ）はこれらの顧客に対し、この決定はユーザーの安全を確保するためであり、国際法執行機関の要請によるものであると書簡で伝えたと伝えられている。 

「現在、私たちは79件の事件を解決しており、他の事件についても引き続き対応しています。 法執行機関に関連しないすべての事件はXNUMX週間以内に解決されるだろう」とCZは述べたと伝えられている。 

このニュースは、仮想通貨取引所に対する一連の深刻な規制問題の中で発表された。 

バイナンスの規制上の困難

今月初め、バイナンスの規制上の欠陥 頭に浮かんだ. 

によると、 ロイター通信社 捜査の結果、CZは、マネーロンダリングやその他の違法行為に対する防御の第一線となるように設計された取引所の脆弱な顧客確認（KYC）チェックに関する警告を「無視」した。 

2019年、元グローバルマネーロンダリング報告官カレン・ロング氏が送ったメッセージでは、CZは「KYCなし」を望んでいると述べられていた。 バイナンスの最高コンプライアンス責任者であるサミュエル・リム氏も次のように書いている。 皮肉ですね（笑）。 完全な暗号通貨マンと言ってください。 ジザス」とテキストで書いた。 

　 ロイター通信社 捜査では、盗まれて洗浄された資金が関係すると考えられる約44万ユーロ（約2万ドル）相当の取引を問い合わせる2.2通の手紙に関して、バイナンスがドイツの法執行機関を支援しなかったことも判明した。 

以前、この仮想通貨取引所は世界中の規制当局の怒りを引き起こした。 

In オランダ および 日本、規制当局は取引所に対して消費者に警告を発しました。 の ケイマン諸島 および Italy バイナンスはそれぞれの国で事業を行う認可を受けていないと述べた。 

In マレーシア、規制当局は管轄区域内で違法に運営されていたとしてバイナンスに対して執行措置を講じた。 

In シンガポール, バイナンスは、規制当局が同社を都市国家の投資家警告リストに載せたことを受けて、ライセンス申請を取り下げると発表した。 

英国の規制当局も次の声明を発表した。 消費者への警告 暗号通貨取引所に反対します。 彼らは数カ月後、取引所の英国法人であるバイナンス・マーケット・リミテッドが、 規制できない 規制当局に基本的な情報を提供できなかったためだ。

出典: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements