Chainalysisからの新しいデータは、デジタル資産を含むマネーロンダリングスキームが昨年増加した一方で、それらは依然として全体的な暗号取引のごく一部を構成していることを明らかにしています。
新しいレポートでは、市場分析会社は、世界の国内総生産の5%が毎年法定通貨で洗濯されているのに対し、すべての暗号取引のわずか0.05%がマネーロンダリングに関係していることを発見しました。
「全体として、サイバー犯罪者は33年以来2017億ドル以上の暗号通貨をロンダリングしており、時間の経過とともにその大部分が集中型取引所に移動しています。
比較のために、国連薬物犯罪事務所は、毎年800億ドルから2兆ドルの法定通貨がロンダリングされていると推定しています。これは、世界のGDPの5%にも相当します。 比較のために、マネーロンダリングは0.05年のすべての暗号通貨取引量のわずか2021%を占めました。」
連鎖分析はまた、暗号資産を介したマネーロンダリングが非常に集中しており、資金のほとんどが違法な財布から「驚くほど」少数のエンティティに移動していることを発見しました。
「わずか583の預金アドレスのグループは、54年に違法アドレスから送信されたすべての資金の2021%を受け取りました。これらの583アドレスのそれぞれは、違法アドレスから少なくとも1万ドルを受け取り、合計で2.5億ドル弱の暗号通貨を受け取りました。
45のアドレスからなるさらに小さなグループは、違法なアドレスから送信されたすべての資金の24%を受け取り、合計で1.1億ドル弱でした。 200つのデポジットアドレスは、すべてFinikoPonziスキームに関連するウォレットからXNUMX億ドル強を受け取りました。」
マーケットインテリジェンス会社によると、マネーロンダリングの影響を最も受けている暗号市場のセクターは分散型金融(DeFi)であり、違法な住所から受け取った資金の総額は前年比で1,964%増加しました。
連鎖分析はまた、2021年に暗号通貨を通じてロンダリングされた全体の金額が8.6億ドルであり、30年から2020%増加したことを発見しました。
あなたは完全なChainalysisレポートを読むことができます こちら.
チェック 価格行動
ビートをお見逃しなく– ニュースレター登録 暗号メールアラートを受信トレイに直接配信するには
フォローをお願いします Twitter, Facebook および Telegram
サーフ デイリーホドルミックス
免責条項:Daily Hodlで述べられている意見は、投資に関するアドバイスではありません。 投資家はBitcoin、暗号侵害またはデジタル資産にハイリスクの投資を行う前に、デューデリジェンスを行うべきです。 あなたの譲渡と取引は自己責任で行ってください、あなたが負う可能性のある喪失はあなたの責任です。 Daily Hodlは、あらゆる暗号化の通貨やデジタル資産の売買を推奨しておらず、The Daily Hodlは投資顧問でもありません。 The Daily Hodlはアフィリエイトマーケティングに参加しています。
注目の画像:Shutterstock / Brazhyk
- 2020
- 住所
- アドバイス
- 顧問
- 提携
- アフィリエイトマーケティング
- すべて
- 分析論
- 資産
- 10億
- Bitcoin
- 買収
- 連鎖
- 犯罪
- クリプト
- 暗号市場
- 暗号通貨
- cryptocurrency
- 通貨
- サイバー犯罪者
- データ
- 分権化された
- 分散金融
- DeFi
- デジタル
- デジタル資産
- 勤勉
- 薬物
- 見積もり
- 交換について
- 法定通貨
- フィアット通貨
- ファイナンス
- 発見
- 会社
- フル
- 資金
- 国内総生産
- グローバル
- グループ
- リスクが高い
- HODL
- HTTPS
- 画像
- 増える
- インテリジェンス
- 投資
- インベストメント
- 主要株主
- 最新の
- 最新ニュース
- 作成
- 市場
- マーケティング
- 百万
- お金
- 資金洗浄
- 最も
- ニュース
- 意見
- ポンチ
- Ponzi Scheme
- プロダクト
- 推奨する
- レポート
- リスク
- セクター
- 小さい
- 介して
- 時間
- トレード
- トランザクション
- 取引
- UN
- us
- 値
- ボリューム
- 財布
- 価値
- 年