資金はメタバース経由で流れます。 このデジタルと拡張現実の 3D 没入型世界は、熱心なゲーマーを唯一確実に保護するものであると同時に、大規模なモデルや著名人の支持によってその潜在力が増幅され、マッキンゼーの予測によれば 5 年までに 2030 兆ドルもの収益を生み出すと予測されています。
グッチのアバターを着たデザインからジョニー・デップの非代替トークン(NFT)ベースの絵画に至るまで、アートワークとスタイルは、デジタル通貨による商品のデジタルバリエーションを促進して、新しい市場で成功し、購入者の相互作用を高める大きな恩恵を受けています。
しかし、イノベーションには危険が伴い、収益と並行して法的行使が増加します。 違法行為者が安全の抜け穴を悪用する中、急速に進化するこの分散型で規制のない組織では現金洗浄が蔓延しており、闇の現金をほのめかすのが難しくなっている。
ID災害?
顧客が所有するこのメタバースには、個人に口座を持たせ、通常は金融サービス会社を管理するマネーロンダリング防止 (AML) コンプライアンスの義務を履行させる中央権限がありません。 そのため、口座開設前の購入者IDの検証と危険性評価の中心となるKnow Your Buyer(KYC)およびBuyer Due Diligence(CDD)プロトコルは、通常、常に暗号通貨取引所では利用されていません。
これは通常、意図的な見落としではなく、不十分な手段の結果である可能性がありますが、結果は同じです。 日和見主義者たちは匿名性を満喫し、アバターの後ろに隠れたり、デジタルウォレットで不法に得た資金の出所を隠したりしています。 この一時的な家では、フィッシング詐欺が蔓延しています。 メタバースの実際の不動産の成長を利用して、本物のポケットサプライヤーまたは有名なメタバースプラットフォームのドメインの偽ログインパネルを介して空のウォレットに資金を提供します。
偶然にも、ある程度の確信が広がっています。 すべてのデジタル交換の台帳追跡と保存を支えるブロックチェーンの専門知識は、アイデアとして、重要なトランザクションに改ざん防止の暗号化を提供します。 この事実により、この説明責任と保証は、しっかりした安全性の解決策を構築するためのミューズとなるはずですが、それでも詐欺師はその道を濁す方法を発見しています。 多数のブロックチェーンとまったく異なる暗号通貨の使用 (単一種類で現金を購入し、別の種類でプロモーションする) から、まったく異なるメタバース プラットフォーム間を行き来するまで、ブラック キャッシュはシステム内を派手に移動します。
管理するための戦い
新しい応用科学が現在の対キャッシュロンダリング(AML)の枠組みを上回っていることを認識し、当局は対応しているが、追いつきを楽しむ方法が普及している。
2024年に適用される予定のEUの暗号資産市場(MiCA)提案は、初めて暗号資産、暗号資産発行会社、暗号資産サービスサプライヤー(CASP)を規制の枠組みの下で参加させることになる。
その目的は、顧客のウォレットをより高度に保護し、法的行使によって購入者の仮想通貨所有物が置き忘れられた場合に法的責任を導入することです。 しかし、最終的には、特に請求書が業界に大きな影響を与えるためには、より高度な監督とより厳格な必要性の対象となる必要がある大規模(CASP)に関して、この傾向は急速に崩れる。
結局のところ、ゲーマーがこの分散型ハウスから期待できるイノベーションと自由市場を抑圧することなく、メタバースのコスト プログラムに追加の秩序と正当性をもたらすことは、達成するのが難しい安定性です。 確かに、この国境のない、急速に変化する家を確保するには、統一性、読みやすさ、一貫性が必要ですが、特に過去のヨーロッパでは、決定すべき矛盾がたくさんあります。
米国憲法の法的ガイドラインは歴史的に特定の個人の州の法的ガイドラインに委ねられているため、詐欺への対応は分断されがちですが、この急速に進化する新しい世界で管轄権をどのように決定するかについては疑問が残ります。 たとえば、犯罪行為が行われた際のサイバー弁護士の身体の位置によって説明責任が決まるのでしょうか、それともその国籍が関係するのでしょうか?
見込み客や規制当局との信念の構築
規制は進行中のはずですが、規制は優勢であり、コンセンサスが広まっています。オンボーディングのレベルで犯罪者を選別することが、メタバース不正行為に取り組む鍵であり続けます。
地政学的な緊張の高まりと不安定なマクロ環境によりさらに悪化する中、IDと信念の中核となる教義は、デジタルコストファシリテーターのための暗号通貨AMLプログラムの中心となるべきである。 これにより、地域および国際的な小売業者の国境を越えた資金調達が安全に促進されるだけでなく、危険な行為者が Web を経由した場合に生じる風評被害も軽減されます。
仮想通貨のコストは事実上瞬間的な性質であるため、不正行為を検出する場合には問題があるように見えますが、同様の機敏性がコンプライアンスの方針に影響を与える可能性があります。 合成知能や機械学習に似た優れた専門知識を KYC や CDD 対策に組み込んだ料金プログラムには利点が見られます。 増え続ける国際制裁リストに向けて最近の顧客の詳細をリアルタイムでスクリーニングし、身分証明書の確認を改善する可能性のある取引監視は、不審な行為をより迅速に根絶するのに役立ち、安全性を確保するための特別な予防的方法を保証します。
メタバース内での金銭犯罪との戦いに関しては、専門知識が黄金の弾丸ではありませんが、重要な役割を果たします。 ブロックチェーンによって継続的に生成される実用的な情報と洞察の標準とトレーサビリティを強化することは、急速に進化する脅威のパノラマの完全なイメージを構築する上で極めて重要となるでしょう。 メタバースが提示する巨大な危険と代替案のそれぞれに対処するには、集合的な努力が必要であり、その間、おそらく最も優れたプロセスと手順が、増加する保険契約を支えるために非常に非常に重要です。
ソースリンク
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