ロシアの仮想通貨マネーロンダラーの容疑者が米国に引き渡された

告発された仮想通貨マネーロンダラーのデニス・ミハクロビッチ・ドゥブニコフは、オレゴン地区で起訴されるため、オランダから米国に引き渡されました。

米国司法省 (DOJ) は、ダブニコフが昨年 XNUMX 月に国際的な仮想通貨マネーロンダリングの陰謀に関与したとして、ポートランドの連邦大陪審から起訴されたと述べた。

• 公式によると、 プレスリリース、 起訴状によると、29 歳のロシア市民とその共犯者は、米国内および国外で個人や企業に対して実行されたランサムウェア攻撃の収益をロンダリングすることについて十分な知識を持っていました。
• Dubnikov と彼の共謀者は、主にハッカー グループ WIZARD SPIDER に起因するランサムウェア バージョンである Ryuk ランサムウェア攻撃の犠牲者から引き出された身代金支払いをロンダリングしたとして告発されています。
• これまでのところ、Ryuk は政府、学界、ヘルスケア、製造、テクノロジー企業に侵入したと考えられています。
• DOJ は、Ryuk、Dubnikov、彼の共犯者などを含む、この計画に関与したすべてのアクターが、身代金の支払いをかき集めた後、いくつかの金融取引を行ったと述べました。
• これらの一部は国際的な金融取引でもあり、基本的に身代金の性質、出所、場所、所有権、および管理を隠すために行われました。
• Dubnikov だけで、400,000 年 2019 月に Ryuk の身代金として 70 ドル以上をロンダリングしたと考えられていますが、陰謀に関与した他のアクターは少なくとも XNUMX 万ドルをロンダリングしていました。
• 被告人は昨年 17 月にアムステルダムで逮捕され、XNUMX 月 XNUMX 日にオレゴン地区の連邦裁判所に初めて出廷しました。
• 有罪判決が下された場合、ロシア国民は最高で連邦刑務所で 20 年の刑、500,000 年の監督下での釈放、および XNUMX 万ドルの罰金を科される。