ワンコインの元法務責任者、詐欺とマネーロンダリングの有罪を認める

ワンコインの元「法務・コンプライアンス責任者」であるイリーナ・ディルキンスカ氏は、 請願 電信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪。 この嘆願は、世界中の投資家を騙した数十億ドルのねずみ講に対する進行中の捜査における重要な一歩を示すものである。

OneCoin は、Ruja Ignatova と Karl Sebastian Greenwood によって 2014 年に設立され、ブルガリアのソフィアに拠点を置く企業でした。 これは革新的な暗号通貨として販売されましたが、実際には、世界的なマルチレベル マーケティング (MLM) ネットワークを通じて運営される詐欺的なねずみ講でした。 2015 年に詐欺であることが明らかになったにも関わらず、OneCoin は 4 年から 2014 年の間に 2016 億ユーロを超える多額の収益を生み出すことに成功しました。

42歳のブルガリア国籍のディルキンスカ氏は、ワンコインの法務・コンプライアンスの責任者を務めていた。 彼女はその役割に反して、ワンコインによって得られた数百万ドルの違法利益の洗浄を促進しました。 彼女の注目すべき活動の中には、不正に得た収益の 110 億 XNUMX 万ドルをケイマン諸島の企業に送金したことが含まれます。

ディルキンスカ被告は電信詐欺の共謀１件とマネーロンダリングの共謀１件で有罪を認め、それぞれ最高で懲役５年の刑が言い渡される可能性がある。 彼女への判決は、連邦地方判事エドガルド・ラモスの管轄下で、14年2024月XNUMX日に予定されている。 この事件は、同局の複合詐欺およびサイバー犯罪部門によって起訴されている。

「暗号の女王」として知られるルジャ・イグナトワさんは、連邦政府の逮捕状が出された直後の2017年に失踪して以来、現在も逃亡中である。 イグナトワさんは2022年にFBIの最重要指名手配リストのトップ100,000に加えられ、逮捕につながった情報に対して20万ドルの賞金が与えられた。 共同創設者のグリーンウッド氏は詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、懲役300年の判決を受け、賠償金としてXNUMX億ドルの支払いを命じられた。

ワンコイン事件におけるイリーナ・ディルキンスカの有罪答弁は、仮想通貨スキーム内での詐欺行為の範囲を浮き彫りにしている。 多大な経済的損失と世界的な影響を伴うこの訴訟は、引き続き規制されていないデジタル通貨に関連するリスクをはっきりと思い出させます。

画像ソース：Shutterstock

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• 情報源： https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering