ブルガリアで最近新たに首席検事代理が任命されたことにより、「クリプトクイーン」として知られるルジャ・イグナトワ氏に関連した4億ドルのワンコイン詐欺容疑の進行中の捜査に注目が集まっている。
米国とロンドンを拠点とする弁護士ジョナサン・レヴィ氏は、ブルガリアの新首席検事ボリスラフ・サラフォフ氏に対し、イグナトワ氏とブルガリアの組織犯罪グループのメンバーが2014年に設立したとされる詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン」に対する訴訟を再開するよう求めている。
レヴィ氏は、ブルガリア当局による訴追が成功すれば、犯罪容疑の被害者に多額の経済的賠償がもたらされる可能性があると考えている。 同氏は、ワンコインに関与する著名な人物と話をし、約2億ドルの資金の存在を確認したと主張している。
ただし、これらの資産を追跡するには、ウォレットのアドレスや銀行口座番号などの特定の詳細が必要になります。
ワンコインのイグナトワ氏失踪からXNUMX年
この最近の事態は、イグナトワが失踪し、銀行、ダミー会社、ロンドンの高級不動産など世界中に散らばった盗まれた資金の痕跡を残してからほぼXNUMX年後に起こった。
当局によると、ワンコインが詐欺行為に関与し、その結果、独自の仮想通貨の宣伝を通じて投資家から推定4億ドルを得た疑いがあるという。
このスキームはねずみ講と同様に機能し、仮想通貨取引に関する教育コースで投資家を誘惑し、新しい参加者を募集すると報酬を提供しました。
今年2018月、捜査報道データ局(BIRD)の報告書は、イグナトワ氏がXNUMX年XNUMX月にブルガリア人マフィアのメンバー、クリストフォロス・アマナティディスの命令で殺害されたと示唆した。 しかし、懐疑的な見方は依然として残っており、レヴィのような人物はイグナトワの死亡報道の真実性に疑問を抱いている。
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- 情報源: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
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