仮想通貨取引所にシャドーバンキングサービスを提供したアリゾナの起業家に懲役6年

FBIのマネーロンダリング対策班と内国歳入庁刑事捜査局の共同捜査により、アリゾナ州の起業家レジナルド・ファウラー氏（75）に懲役64か月の実刑判決が下された。 

プロのアメリカン・フットボール・チーム、ミネソタ・バイキングスの元共同オーナーであるファウラー氏は、裁判所から、没収金74.02万ドルと、短命に終わったアメリカン・フットボール協会（AAF）への賠償金5.31万ドルの支払いも求められている。マイナーリーグ。 

訴追は米国検察局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業部門が主導した。 

シャドーバンキングサービスの提供

ダミアン・ウィリアムズ、ニューヨーク州南部地区連邦検事局（SDNY））5月XNUMX日のPRで、 と ファウラー氏は、支払い処理業者として機能する仮想通貨取引所で約750億XNUMX万ドルの取引を処理したが、彼の会社であるグローバル・トレーディング・ソリューションは米国連邦法で義務付けられている送金事業のライセンスを取得していなかった。 その一方で、米国の銀行にも嘘をついた。  

「ファウラー氏はまた、GTS の事業の性質について銀行をさらに欺くために、電信送金の指示に虚偽の情報を含めるよう他の個人に指示しました。 FOWLERは750カ月も経たないうちに、さまざまな通貨で約XNUMX億XNUMX万ドルの仮想通貨取引を処理した」と検察庁の広報担当者は述べた。  

アメリカンフットボールリーグを騙す 

同氏はまた、顧客の資金を個人の財産と称して投資して多額の株式を取得し、アメリカンフットボール協会を詐欺した罪でも有罪判決を受けた。

「銀行口座を開設したときと同様に、ファウラー氏はAAF幹部に嘘をつき、GTS銀行口座の資金は不動産投資や政府契約から得たものであり、GTS口座にある数千万ドルは流動資産であると語った」 AAFへの投資に使えるかもしれない」とウィリアムズ氏は語った。 

ファウラー氏の嘘もあり、AAFは2019年XNUMX月に破産を宣告された。 

暗号通貨犯罪を追いつく

仮想通貨関連の犯罪や詐欺事件が増加していることを受けて、米国司法省 (DoJ) 形成 2022 年 150 月に「国家仮想通貨取締チーム」が発足。サイバーセキュリティ検事のチェ・ウンヨン検事が XNUMX 人の検事チームを率いる。

XNUMX月にロシア人男性が 荷担した 警察署、病院、学校を標的としたさまざまなランサムウェア攻撃を通じて約 200 億ドルを稼いだ XNUMX つのランサムウェア ギャングの一員として司法省によって起訴されました。