暗号通貨取引所KuCoinとその創設者の2人は、 火曜日に請求 準拠したマネーロンダリング対策プログラムの運用を怠り、銀行秘密法違反を共謀したとして米国司法省から起訴された。その結果、プラットフォームを通じてマネーロンダリングやテロ活動が可能になったとされています。
「主張されているように、被告らは、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーさえ実装できなかったため、KuCoinが金融市場の影で活動し、違法なマネーロンダリングの避難所として使用されることを許可し、KuCoinは5億ドル以上を受け取り、4ドル以上を送金した」数十億の疑わしい犯罪資金がある」と米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で述べた。
KuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏はいずれも中国国籍で、Flashdot Limited、Peken Global Limited、Phoenixfin Private Limitedとともに起訴された。創設者らは依然として逃亡中だ。 KuCoinは無許可の送金事業も行っていた。
同社は現物取引所と先物取引所の両方で米国の顧客から取引を求めていたとされる。司法省によると、KuCoinは米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に送金事業者として、また米国商品先物取引委員会（CFTC）に先物手数料業者として登録されていなかったという。
「今日、私たちは世界最大規模の仮想通貨取引所の一つを、捜査の結果、数十億ドル規模の犯罪陰謀の疑いで暴露した」とHSI担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏は述べた。
KuCoin とその創設者に対する司法省の告発のニュースは、取引所のネイティブ暗号エコシステムに強い影響を与え、KuCoin Shares (KCS) の価値の急落を引き起こしました。
発表から数時間以内に、KCS は 12% 以上のフラッシュクラッシュを経験し、14.40 ドルから 12.55 ドルに下落しました。これはKCSにとって2023年55月以来最悪の日となり、過去55日間の指数移動平均（EMA55）でのコインのサポートが試されることになる。これまでのところ、EMAXNUMXは堅調に推移しているように見えますが、この手数料が取引所とそのネイティブトークンに与える長期的な影響はまだわかりません。
この記事は速報版であり、追加の詳細が追加されて更新されます。
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