仮想通貨取引所の創業者、ビットラート氏が米国の請求を否定

仮想通貨取引所ビッツラートの創設者は、米国でのマネーロンダリング事件で罪を認めていません。 Anatoly Legkodymov は、700 億ドル以上の違法資金を処理したとされる取引プラットフォームの運営に関与したとして、XNUMX 月中旬にマイアミで逮捕されました。

Bitzlato の創設者 Legkodymov 氏が米国の裁判所に出頭

Law360 ポータルが報じたところによると、ロシアに関連する仮想通貨取引所 Bitzlato の創設者の XNUMX 人であり、過半数の所有者である Anatoly Legkodymov 氏は、火曜日にニューヨーク連邦裁判所に初めて出廷したと報告されています。 彼は、プラットフォームを通じて何百万もの犯罪収益をロンダリングした疑いで、保釈なしで拘束されるよう命じられましたが、彼はそれを否定しています.

中国在住のロシア国民は、17 月 700 日にマイアミで FBI に拘束され、無許可の送金の罪で起訴されました。 被告はまた、マネーロンダリング対策を実施せず、XNUMX 億ドル相当の違法資金を処理した香港登録の取引所を運営していたとしても告発されました。

このお金は、ランサムウェア グループや麻薬密売人など、さまざまな犯罪活動やアクターに関連しているとされています。 その中で、かつて最大のダークネット市場 ハイドラ、ロシアのルーツもありました。 シャットダウン XNUMX月にサーバーがドイツで押収され、ロシア最大の暗号ねずみ講も フィニコ.

XNUMX 月下旬、ビッツラートのチームから XNUMX 人の幹部を含む XNUMX 人のメンバーが新たに加わりました。 逮捕された ヨーロッパでは、別の Bitzlato 共同創設者である Anton Shkurenko が簡単に 拘留、質問され、そして リリース XNUMX月にロシア当局によって。

その前のインタビューで、シュクレンコ 明らかになった Bitzlato はロシアに移動し、そこから事業を再開する予定です。 フランスの法執行機関がプラットフォームのホットウォレットを押収したにもかかわらず、彼はまた、引き出しを部分的に復元すると約束した.

XNUMX 月初旬に Telegram チャンネルに投稿されたメッセージで、取引所は顧客資金の引き出し処理を開始すると発表しました。 Bitzlato は、フランスの捜査官によって Web サイトが削除された後、XNUMX か月以上オフラインでした。 によると 欧州警察組織、それは1億ドル以上の汚いお金を交換しました。

Bitzlato 事件で、他の逮捕や起訴を期待していますか? 以下のコメントセクションで、この件に関するあなたの考えを共有してください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。 暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。

イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/