偽の取引ボット オペレーターが 100 億ドルの詐欺で有罪

フロリダを拠点とする暗号通貨プラットフォーム EmpiresX のヘッド トレーダーは、投資家から 100 億ドルを集めたポンジー スキームの容疑で有罪を認めました。

司法省 (DOJ) は、28 歳の Joshua David Nicholas が、共謀者と共に会社が運営する取引ボットを宣伝したことを認め、投資家の利益を最大化するために人工知能と人間の知能を使用したと主張しました。 ステートメント 木曜日。

検察官は、収益性の高いサービスを提供する代わりに、後の投資家から集めたお金で初期の投資家に報酬を与えたと主張しています。 また、EmpiresX は投資プログラムを証券取引委員会 (SEC) にオファリングとして登録したことはなく、そのための免除もありませんでした、と DOJ は述べています。

ニコラスは、証券詐欺を犯すための陰謀の XNUMX 件について有罪を認めた。 彼は最高で懲役 XNUMX 年の刑に処せられる。 

嘆願書は次のとおりです。 XNUMX月起訴、司法省の職員がニコラスと会社の創設者であるエマーソン・ピレスとフラビオ・ゴンサルベスを、電信詐欺と証券詐欺を共謀したとして起訴した. 後者の XNUMX 人は、国際的なマネーロンダリングを企てた共謀罪でも起訴されました。

DOJ の起訴と同じ日に、SEC も 荷担した 1 人全員が、XNUMX 日あたり XNUMX% の利益という虚偽の主張で投資家をおびき寄せ、投資家のお金を個人的な用途に流用したという申し立てをめぐって争っています。

ブラジル国籍のピレスとゴンサルベスは、母国に逃亡したと言われています。

ニコラスの判決日はまだ予定されていません。 ニコラスの弁護人であるジュリー・ホルトは、プレスタイムまでにブロックワークスのコメント要請に応じなかった.

現在、どの仮想通貨が証券と見なされるか、したがってどの関連事業が証券と見なされるかについての議論は、業界全体を覆っています。

SEC議長のゲイリー・ゲンスラー と 木曜日に、彼は、ビットコインなどの暗号通貨（彼が非セキュリティトークンと呼んでいる）は、SECではなく商品先物取引委員会によって処理されるというコンセンサスの高まりを支持すると述べた. それでも彼は、暗号トークンの大部分は彼の管轄下に置かれるべき証券であると述べた.

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