OneCoinの元幹部が詐欺罪で起訴

米国司法省は、不正な暗号通貨スキームである OneCoin の元幹部である Irina Dilkinska を、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀で起訴しました。 ブルガリアから身柄を引き渡されたディルキンスカは現在、40 億ドルを超える OneCoin の収益のロンダリングを支援した疑いで、最大 400 年の禁固刑に直面している。

OneCoin は、Ponzi スキームおよび詐欺行為であると非難されている暗号通貨スキームでした。 この計画は 2014 年に Ruja Ignatova によって設立されました。Ruja Ignatova は後にこの計画での役割を理由に米国政府から起訴されました。 Ignatova は現在逃亡中であり、兄の Konstantin Ignatov は計画における彼の役割について有罪を認めています。

Dilkinska は、OneCoin の法務およびコンプライアンスの元責任者であり、OneCoin の収益のロンダリングを支援したとして告発されています。 司法省によると、ディルキンスカ容疑者は有罪の証拠を破棄し、共謀者の逮捕を聞いて有罪のメッセージを送ったと言われています。 電信詐欺およびマネー ロンダリングを企てた共謀の各罪状には、最高で 20 年の禁固刑が科される可能性があります。

OneCoin スキームは、投資家から数十億ドルをだまし取ったとして告発されており、米国政府はこのスキームに関与した人々に対して積極的に訴訟を起こしています。 このスキームは、投資家に OneCoin トークンを購入するよう説得し、OneCoin トークンを OneCoin 取引所で取引することによって運営されていました。 しかし、交換は不正であることが判明し、トークンは無価値になりました。

OneCoin スキームは、世界中で数多くの調査と法的措置の対象となっています。 Dilkinska と Ignatova に対する起訴に加えて、この計画に関連して数人の個人が起訴されました。 また、米国政府は、このスキームに関連する数百万ドルの資産と銀行口座を押収しました。

ディルキンスカに対する訴訟は、詐欺的な暗号通貨スキームに関与した者を追跡するという米国政府の取り組みのもうXNUMXつの例です。 政府は近年、仮想通貨業界を規制し、不正なスキームを取り締まる取り組みを強化しています。 司法省は、検察官が暗号通貨関連の犯罪を特定して調査するのに役立つ暗号通貨執行フレームワークを作成しました。

結論として、Dilkinska に対する起訴は、OneCoin スキームに関与した者に対する現在進行中の法的措置を浮き彫りにしています。 Dilkinska は、OneCoin の収益のロンダリングを支援する役割を果たしたとして、最大 40 年の禁錮刑に直面する可能性があります。 この事件は、詐欺的な暗号通貨スキームを取り締まり、暗号通貨業界を規制しようとする米国政府の取り組みのもう XNUMX つの例です。

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud