制裁回避取り締まりで暗号交換をターゲットにするDOJタスクフォース「KleptoCapture」

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ロシア人が制裁を回避するのを助ける暗号交換を標的とするDOJタスクフォース「クレプトキャプチャー」

米国司法省（DOJ）によって設立された新しいタスクフォースであるKleptoCaptureも、暗号通貨取引所を対象としています。ロシアのオリガルヒがお金を動かすことを可能にする金融機関、銀行、送金サービス、および暗号交換は、「この調査の十字線になります」。

DOJのKleptoCaptureタスクフォースは「より広い視野」を取ります

司法省（DOJ）の新しいタスクフォースであるKleptoCaptureは、ロシアのオリガルヒに対して制裁を施行するだけでなく、暗号通貨サービスプロバイダーを含む彼らのお金を隠すのを助ける人を標的にするだろうとDOJの高官は金曜日に言った。

KleptoCaptureタスクフォースは、2月XNUMX日に発足しました。これは、「ロシアの挑発に応えて、米国が同盟国やパートナーとともに課した、抜本的な制裁、輸出制限、経済的対策の実施を専門とする省庁間法執行タスクフォースです。ウクライナへの軍事侵攻」とDOJは述べた。

KleptoCaptureタスクフォースは、制裁回避のファシリテーターと見なす人物について「より広い見方」をとることに留意し、DOJ当局者は次のように述べています。

私たちの目標は、制裁を受けたロシアのオリガルヒや実体、および経済制裁を回避するのを支援する人々に対して適切な告発を行うことです。

マネーロンダリングを積極的に支援する人々に加えて、当局者は、「砂に頭を突っ込んだり、汚れた金を動かすことに目がくらんだりする俳優は、それらの収益を隠す役割のためにマネーロンダリングの罪に問われる可能性がある」と強調した。

DOJの関係者は、次のように強調しました。

金融機関、銀行、送金サービス、暗号通貨取引所は、適切なマネーロンダリング防止のポリシーと手順を故意に維持できず、これらのオリガルヒがお金を移動させ、お金の流れを可能にすることが、この調査の十字線になります。

メリック・ガーランド司法長官は先週、新しい制裁に違反して資産を押収するために、司法省は「石を残さない」と述べた。

「タスクフォースは、ロシアの寡頭制の犯罪と資産を追求するために、司法省全体と米国政府全体からの検察官、代理人、アナリスト、翻訳者、およびウクライナの侵略に責任のあるロシアの政権を可能にした他の人々を集めます。」とDOJの高官は詳細に述べ、次のように付け加えた。

これらのイネーブラーは、腐敗、恐喝、法の支配の悪化を通じて莫大な富を蓄積してきました。このタスクフォースの成功は、それらのイネーブラーとそのネットワークの解体、混乱、不快感によって定義されます。

当局者は、オリガルヒが米国の制裁の対象であるという理由だけで、司法省が単に彼らの財産を差し押さえることができるという意味ではないことを明らかにし、次のように詳しく述べています。その財産を没収するため、または押収令状を取得するため。」

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