「ドクタービットコイン」は連邦刑務所で最大XNUMX年に直面

「ドクタービットコイン」としても知られるマークアレクサンダーホプキンスは、違法な現金から暗号へのスキームを実行したとして彼に対して有罪を認めました。 犯罪者が法定通貨をビットコインに交換することを許可した後、彼は最大XNUMX年の懲役に直面します。

テキサス対「ドクタービットコイン」

テキサス州北部地区の連邦検事代理– Prera​​k Shah – 発表の マーク・ホプキンスは、彼が無免許の送金事業を営んでいたことを認めました。 検察は、リチャードソンの男がテキサス州の法律を遵守しておらず、犯罪者がBTCとの取引から利益を得ることができるようにしたことを思い出させました。

「この被告は連邦法を無視し、詐欺師がビットコインを使用して法執行機関のレーダーの下で活動することを許可しました。 私たちは、犯罪者が暗号通貨ウォレット内に違法な利益を隠しておくのを故意に支援する人をビットコイン市場から排除することを決意しています。」

告発によると、彼自身を「ドクタービットコイン」と呼んでいるホプキンスは、米ドルをデジタル資産、主にBTCに有料で変換することによって彼のビジネスを管理しました。 しかし、彼は何度も現金の出所を確認するプロセスを無視したことを認めた。

一例として、2019年9,500月、頭文字が「MH」の匿名の男性がホプキンスにドルをBTCに交換するように近づきました。 お金はナイジェリアでの宝くじ詐欺から来たことが判明しましたが、「ドクタービットコイン」はそれでも操作を許可しました。 さらに、彼は「MH」にXNUMXドル未満の預金で運営するようにアドバイスし、さらに金融機関に嘘をつくように促しました。

「私はマーケティング会社として設立されたので、マーケティングキャンペーンにお金を払っていることを伝えてください。」

ホプキンスは、犯罪者と37年間で550,000件の取引を実行し、1.5ドルからXNUMX万ドルの間で変換したことを告白しました。

事件を調査した連邦捜査局のダラス現地事務所は、彼の作戦はテキサス州では違法であると述べた。 さらに、ホプキンスはクライアントの個人情報の認証に失敗しました。これは、犯罪者が資産を使用することを防ぐ重要な法律です。

「ドクタービットコイン」はすべての容疑で有罪を認め、現在、連邦刑務所の刑務所で最大XNUMX年の禁固刑に直面しています。

「クリプトキング」も捕まえられた

インド麻薬取締局（NCB） 報告 最近同様のケース。 先週、彼らはビットコインを使用してダークネットから麻薬を購入した疑いで、「暗号王」としてよく知られているマカランド・パーディープ・アディビルカーを逮捕しました。

「彼の手口は、ダークネットから麻薬を購入するために使用された彼の財布を使用して、現金を受け取り、限界利益でビットコインを提供することでした。」

調査の結果、マラドのカロディビレッジでサイケデリックスのしみが20個見つかったため、Adivirkarがプライマリ暗号通貨をLSDに交換したとされています。 現時点では、「クリプトキング」がどのような罰を受けるのかは不明です。