アリゾナ州の女性は、人生で貯めた120,000万ドルが銀行口座から消えたと言い、現在、銀行が彼女に救済を与えているという。
マーガレット・ロマックスは、ファーマーズ・アンド・マーチャンツというカリフォルニアの地方銀行からシティバンクの口座に送金したと述べている。 レポート CBS系列のニュース局KPHO。
ロマックスさんによると、シティバンクの口座には当初、お金が到着したことが示されていたが、すぐにデビットカードが拒否されたという。
「(お金は)実際に画面上にありました。 そして、ふーん! それはただ消えただけです。」
その後、シティバンクはローマックスに対し、彼女が銀行の契約条件に違反し、資金は「正当な所有者」に返還され、彼女の口座は60日後に停止されるとの通知を郵送で送った。
その後、ロマックスさんはファーマーズ&マーチャント社に連絡し、お金がなくなったと告げた。
「もう途方に暮れています。 もうどうしたらいいのかわかりません。 壁を登っています。 クリネックスを半箱食べて泣き叫ぶ夜もある…
私が一番恐れているのは、どこかに送って誰かが受け取って、「今年はクリスマスが早かった!」と言っているのではないかということです。
お金を返してほしいです。 20~30年を快適に過ごせる家を購入したいです。」
シティバンクからの終了通知にもかかわらず、両行は現在この問題を調査中であると述べている。
不審な行為の懸念から、銀行の顧客が突然の口座閉鎖に対応するという報告が近年増えている。
銀行が法執行機関に提出した不審行為報告書(SAR)の数は、830,000年に約2014万件だった。
その数は着実に増加しており、1.4年には約2021万件のSARが報告されている。
しかし、銀行政策研究所によると、 ただ 銀行が法執行機関に提出した SAR の 4% で追跡調査が行われ、追跡調査のごく一部が逮捕や有罪判決につながります。
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