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ナサニエル・カジュデイによる編集
- 証券取引委員会(SEC)は、必要なライセンスなしに投資勧誘を行っているXNUMXの事業体に対して警告し、投資家にこうしたスキームに関与しないよう警告している。
- 警告を受けた企業には、Fresh Deals Meat Trading、Life Blessing Philippines、Salig Philippines、Seven Co、Gemini Trust Company、Prolayer Egg Layer Poultry Farming、QZ Asset Management、Crypto Hub Finance、Enjoy PH、Shopro Internationalが含まれます。
- これらの事業体は短期間で高い収益を約束し、ポンジスキームを採用しており、SEC からの適切な登録、ライセンス、認可を欠いています。
一般の投資家を詐欺的スキームから保護するための継続的な取り組みと並行して、証券取引委員会(SEC)は、必要なライセンスを取得せずに投資勧誘を行っているとして、投資家にこのスキームに関与しないよう警告するXNUMXの団体に対して警告を発した。委員会。
「委員会は、金融リテラシーキャンペーンや国民への勧告を通じて、違法な投資行為を根絶する取り組みに揺るぎない努力を続けている。 SEC の Web サイトにアクセスしてください。 www.sec.gov.ph 委員会の執行措置と投資家教育キャンペーンについて詳しく知るためです。」 SECは書いた。
XNUMXの投資スキーム
1. 生鮮肉の取引
の日付 アドバイザリー:March 28、2023。
Fresh Deals Meat Trading は、CEO/創設者 Raymond C. Cabanting とともに、Facebook の専用ソーシャル メディア グループに参加し、Web サイトにサインアップして、魅力的な投資スキームを利用するよう個人を勧誘してきました。
この企業は、最低額 ₱ 500.00 から最高 ₱ 500,000.00 までの投資機会を促進しており、投資家に 20 日以内に毎日 300% または合計 15% の収益を約束していると言われています。 さらに、直接紹介を通じて 15% の手数料を提供すると主張しています。
この記事の執筆時点では、 Facebook Group は現在も 353 人のメンバーで活動していますが、 ウェブサイト はアクティブではなくなりました。
2. 命を祝福するフィリピン
の日付 アドバイザリー2016年3月28日
Michael Macayana が率いるこのグループは、25 ~ 150 日以内に 10% ~ 40% の範囲の収益を保証すると主張し、投資機会を提供しています。 投資家と共有した情報によると、これらの利益は外国為替取引とオンラインカジノ事業を通じて生み出されています。
その上に Facebookページ、投資計画の選択が頻繁に掲載されており、潜在的な投資家は、対応する投資額と予想される利益率とともに希望の口座タイプを選択できます。
これを書いている時点では、ページはすでにダウンしています。 一部の報道では、同委員会の勧告から数日後に、FBグループの「Lifeblessing PH Community」が「Buy and Sell PH」に変更されたことも強調されている。
3. サリグフィリピン
の日付 アドバイザリー:4月の4、2023。
Ireneo T. Daligdigan, Jr.、別名 Jun Daligdigan によって設立された、ミンダナオ島に本拠を置く団体、Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. および Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. は、以下の投資機会を促進してきました。最低投資額 ₱5,800.00 で、30 日後に 30% の収益が約束されます。
SECは、これらの事業体の運営はポンジスキームを採用しており、投資家は実際の製品/サービスの販売ではなく採用手数料を通じて収益を得ており、投資家への報酬は新規会員の拠出金を使って支払われていると指摘した。
同委員会によると、Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. は非株式会社として登録されているにもかかわらず、一般向けに有価証券を発行、販売、提供したり、二次ライセンスを必要とする事業活動に従事したりするための登録を行っていない。 その結果、欧州委員会はすでに登録を停止している。
4. セブンコー
の日付 アドバイザリー:March 28、2023。
Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan と題されたビジネス スキームは、魅力的な金銭的報酬を提供します。 彼らはソーシャル メディア プラットフォームで宣伝し、20 日間の投資で 10%、30 日間の投資で 15% の利益を保証すると約束します。
SECによると、この会社はエンジェル・カミーユ・マーティンとその仲間、すなわちランダー・ジョーンズ・アーセニオとメアリー・アン・ラノール・コルテスとされる個人によって運営されている。
5. ジェミニトラストカンパニー合同会社
の日付 アドバイザリー:月18、2023
製品を提供している国際企業 Gemini Trust Company, LLC は、 ジェミニのデリバティブ、受け取った 警告 「有価証券」として分類されるデリバティブを公然と提供したとして、フィリピン SEC からの賞を受賞しました。
同委員会は、この事業体がSECへの適切な登録を行わずに営業しており、一般からの投資を募ったり、募集を受け入れたり、有価証券を発行したりするために必要なライセンスや権限を欠いていると指摘した。
これを受け、ジェミニは最近、ウェブサイト上でデリバティブ商品を提供する国のリストからフィリピンを除外した。
SEC のケルビン長官が、SEC がジェミニ・デリバティブの国内での業務を禁止した理由をどのように説明したかをお読みください。
6. プロレイヤー採卵養鶏
の日付 アドバイザリー:25、2023になります。
同委員会によると、鶏卵・養鶏事業に関与していると主張し、ソーシャルメディアプラットフォームを通じて活動している未登録の法人を発見したという。
彼らは 5 日間 30 日あたり 150% の収益を約束することで投資家会員を集め、その結果合計 XNUMX% の投資収益率が得られます。 さらに、投資家メンバーは直接および間接的な紹介を通じてコミッションを確実に受け取ることができます。
SECは、Anthony Pascual Ebusca氏(FacebookではAnton Ebuscaとして知られている)をCEO兼創設者として特定しました。
現在、 ウェブサイト 積極的な投資家に登録を奨励している場所にはアクセスできなくなりました。
7. QZ資産管理
の日付 アドバイザリー:月30、2023
QZアセットは、最低額100ドルから900ドルの「ベーシックプラン」と最低額1000ドル以上の「エリートプラン」の0.5種類の投資プランを提供し、公共投資を呼び込んでいる。 毎日1.0%から3.5%、毎週7.0%から15%、毎月30%からXNUMX%の保証収益と、追加の報酬やボーナスを保証することで投資家を魅了しています。
さらに、同社は独自の評判の高いフィンテック ソリューションである QZ ビッグデータおよび人工知能 (BDAI) 分析を活用することでさらに投資家を引き付け、さまざまな市場状況にわたって堅調な成長を維持する能力を主張しています。
この記事の執筆時点では、 ウェブサイト 使用できなくなりました。
8. クリプトハブファイナンス
の日付 アドバイザリー:月30、2023
国内の仮想通貨人気を利用した別の事業体に関して、SECはクリプト・ハブ・ファイナンスに関する警告声明を発表した。この事業体は、2%のアフィリエイトボーナスとさらに75%のアフィリエイトボーナスとともに、5日間毎日最大5%の収益を保証する事業体である。 % キャッシュバック。
委員会の決定に基づいて 調査、Crypto Hub Financeは必要なライセンスと登録なしで運営されており、その運営はポンジスキームと一致していると判断されました。
現在、同社のウェブサイトと公式FBグループはまだ機能しており、勧告にもかかわらず、チームは年内の計画を発表した。
9.PHを楽しむ
の日付 アドバイザリー:June 8、2023
SEC によると、Enjoy PH はソーシャル メディア プラットフォームを通じて一般の投資を勧誘しています。 ENJOY PH では、毎日のタスクの完了、友人の紹介、ボーナスの受け取りなど、投資家として収益を得るさまざまな方法を提供しています。 同社には、対応するサブスクリプション料金と直接紹介ボーナスを備えたさまざまな VIP レベルがあります。
彼らは、3日間、毎日3.5%から60%の範囲の収益を提供することで、一般の人々をオンライン投資に誘い込んできました。 この利益を達成するには、個人は ₱1,100.00 から ₱17,600.00 の範囲の株式割り当て計画に投資する必要があります。
SECは、Enjoy PHが利用したタスク詐欺やリチャージ詐欺は、新規投資家からの資金を利用して以前の投資家に利益を支払うポンジースキームに似ていると強調している。
その Facebookページ はまだ活動しており、現在 1.2 の「いいね!」と 1.3 のフォロワーがいます。
10. ショップロインターナショナル
の日付 アドバイザリー: 2023 年 6 月 8 日
同委員会は、同社にはソーシャルメディアを通じて60日以上の毎日の利益を約束してさまざまな株式割り当て計画への投資を勧誘することで一般から投資を募る権限はないと指摘した。 しかし、この事業体は欧州委員会に登録されておらず、証券の販売や規制された活動に従事するために必要なライセンスや許可を取得していません。
このグループは、毎日のタスクを完了する、友人を紹介する、チームがタスクを完了したときにボーナスを獲得するという 100 つのステップに従って、一般の人々を自分たちの事業体への投資に誘いました。 参加するには、投資家は 10,000 ドルから 3.5 ドルの範囲の投資で購読し、購読料に基づいて特定のレベルに達する必要があります。 投資家は最低 XNUMX% の手数料を獲得でき、紹介やタスク完了に対してボーナスを受け取ることができます。
最近の SEC ニュース
この記事はBitPinasで公開されています。 [投資家への警告] SEC、10の投資スキームに対して勧告を発行
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