拘束された幹部、大胆な逃亡: バイナンスとナイジェリアとの35万ドルの戦いはどのように展開したのか – 解読

アフリカ最大の仮想通貨市場におけるバイナンスの事業は厳しい監視下にあり、ナイジェリア当局は仮想通貨大手バイナンスと、為替操作や違法資金送金の容易化などの他の多くの違反行為を非難している。

バイナンスの幹部一人と ナイジェリアで拘留中、そして2番目の 国を逃れた ナイジェリア当局は拘束後、 選抜された ナイジェリアの法律の回避と脱税との引き換えだ。

と共有された法廷文書によると、 解読する, ナイジェリア当局は、バイナンスがアフリカ地域責任者のナディーム・アンジャルワラ氏と金融犯罪コンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリヤン氏とともに、「有効なライセンス（原文どおり）なしに他の金融機関の専門業務を行っていた」と主張した。

彼らはまた、外国為替市場を操作し、「違法行為による収益の出所」と「累計35,400,000万ドルの出所」を隠蔽した疑いでも告発された。

「脅迫」

バイナンスは2月、仮想通貨取引所に関する調査の一環としてガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏をナイジェリアの首都アブジャに派遣し、政府高官らと面会させた。捜査の一環として、ナイジェリア 求め バイナンスは、国内の上位 100 人のユーザーに関する情報と、過去 XNUMX か月間の取引履歴をバイナンスに提供しているとのことです。

　 当局者が拘束された 28月14日、寡黙だがタカ派の国家安全保障問題担当補佐官ヌフ・リバドゥ氏の命令により、元警察官で元汚職取締局長官のヌーフ・リバドゥ氏が大統領に就任した。この二人は当初何の告訴もされず、経済金融犯罪委員会（EFCC）によって以下の条件に基づいてXNUMX日間拘留された。 裁判所命令、その後延長されました。

22月XNUMX日、イギリス人ケニア人のアンジャルワラさんは、 拘留を逃れた伝えられるところによると、彼は警備の下で祈りのために地元のモスクを訪れることを許可された後だった。地元メディアの報道によると、彼は隠しパスポートを使用して目的地不明の国外へ逃亡したとみられている。ナイジェリアは報道によると、 インターポールと協力して アンジャルワラを国に戻すために。

同じ日、FIRSは 提訴された費用 アンジャルワラとガンバリアンだけでなく、取引所に対する脱税の疑いも持たれている。 28月XNUMX日、EFCCはバイナンス、アンジャルワラ、ガンバリヤンをマネーロンダリングで告発した。

アメリカ国民であるガンバリアンは現在も拘留されており、 訴え ナイジェリア政府は不法拘禁を訴えている。彼がいた 罪状とともに服役した 昨日の法廷に出廷したが、弁論には応じなかった。同氏はマネーロンダリング容疑で8月19日に、脱税容疑でXNUMX月XNUMX日に正式に起訴され、その日に弁解が行われる予定だ。

ナイジェリアのEFCCは、ガンバリアンが取引所に代わって告訴される可能性があると示唆した。彼の家族は、バイナンスの役人がナイジェリア当局の手先として雇用主を処罰するために利用されているのではないかと懸念していると語った。

「簡単に言えば、私の夫は脅迫罪で捕らえられています」と妻の有紀さん と.

で ステートメント, バイナンスはガンバリアン氏がナイジェリアの法律に違反しておらず、社内での意思決定権はないと主張した。

ガンバリアンでは ナイジェリア政府に対する訴訟、彼は憲法上の権利の侵害を主張し、アブジャの連邦高等裁判所でバイナンスとアンジャルワラの罪状認否を待っている。

ラゴスに本拠を置くリスクコンサルティング会社SBMインテリジェンスのシニアアナリスト、セイイ・アウォジュルグベ氏は「拘束はナイジェリアの評判を傷つけるだろう」と述べた。

ナイジェリアのピアツーピア仮想通貨市場のCEOは、仮想通貨取引所がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されているとする主張を「くだらない」と一蹴した。 「政府には、あらゆる違法行為の大部分が法定通貨、伝統的な銀行システム、現金を使って行われていることを知っている賢明な人々がいる」とノーワンズの最高経営責任者（CEO）レイ・ユーセフ氏は語った。 解読する.

バイナンスとナイジェリア

バイナンスを論争や規制上のグレーゾーンから遠ざけることは、同社の新CEOリチャード・テンにとっての優先事項である。同氏は、バイナンスの創設者である趙昌鵬氏が昨年11月に和解の一環として同社を辞任した後、後任として最高経営責任者（CEO）に就任した。 4.3億ドルのマネーロンダリング事件 米国では。

「過去 2 年間にわたり、バイナンスは、バイナンスのコンプライアンス プログラムと文化を強化するために適切な人材を採用、採用、維持するための一連の重要な取り組みを通じて、過去のコンプライアンス問題に体系的に取り組んできました。」とテン氏は述べています。 と 2023年XNUMX月に趙の後継者となった数日後。

しかし、バイナンストップの変化がナイジェリア当局を宥めているわけではないようだ。

2月、ナイジェリア中央銀行総裁オラエミ・カルドーソ氏は記者団に次のように語った。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル 1年以内に正体不明の情報源からバイナンス・ナイジェリアを経由していた。

「私たちは、これらの組織の多くを通過する違法なフローや、せいぜい不審なフローを示す特定の行為が継続していることを懸念しています」とカルドーソ氏は述べた。

少なくとも ２０２２年の１７４億４０００万ドル 世界的な仮想通貨分析会社Chainaリシスによると、2023年に世界中で不正な仮想通貨アドレスによって暗号通貨が受信されたという。しかし、この数字はさらに高くなる可能性があると警告した。

3月、ナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領の報道官バヨ・オナヌガ氏はこう語った。 主張 バイナンスの運営は国の経済に悪影響を及ぼし、仮想通貨大手が現地通貨ナイラ安を招いたと非難した。

バイナンスは不正行為を否定したが、次のように発表した。 停止 3月のすべてのナイラ建てサービスのうち。

同国の連邦内国歳入庁（FIRS）は先月、仮想通貨取引所での脱税4件を摘発した。税務当局は、同社がナイジェリアのユーザーの脱税を幇助したと述べた。

「訴訟の訴因の一つは、バイナンスが40年FIRS設立法改正第2007条に規定されている様々なカテゴリーの税金を徴収し、連盟に送金しなかった疑いに関するものである」とFIRSは述べた。

同法の第 40 条では、税金の非控除および非送金について明確に規定しており、不履行事業体に対する罰則および懲役の可能性を規定しています。

バイナンスは付加価値税と法人所得税を支払っておらず、納税申告義務を怠ったことでも告発された。

ナイジェリアと暗号通貨

バイナンスの事件は、ナイジェリアと仮想通貨との困難な関係を浮き彫りにしている。

2023年XNUMX月、ナイジェリアの元大統領ムハンマドゥ・ブハリは、 2023 年財政法。 導入された法律 抜本的な変更 これには、10 年 1 月 2023 日からデジタル資産の処分で得られた利益に対する XNUMX% のキャピタルゲイン税が含まれます。

同国はまた、同月にブロックチェーンの導入を促進する国家政策を打ち出した。

政策文書では次のように説明されています。 国家ブロックチェーン政策 は、「マネーロンダリングや詐欺などのリスクを軽減するのに役立つ、とりわけ暗号通貨の使用のためのフレームワーク」を提供します。 これは、暗号通貨への信頼を築き、ナイジェリアの企業や個人が暗号通貨をより利用しやすくするのに役立ちます。」

当時の感覚は、仮想通貨に夢中なこの国がゆっくりと仮想通貨を正式に認める方向に歩み始めているというものだった。

財政法と政策文書が発表される数カ月前、ボラ・ティヌブ大統領は選挙運動中に、仮想通貨を含むデジタル資産の取引を可能にする規制環境を提供すると約束していた。

同氏が政権を握ってから約半年後、同国は銀行によるデジタル資産取引の促進を解禁した。それから 3 か月も経たないうちに、仮想通貨取引所に対するより強力な取り締まりが始まりました。

銀行に仮想通貨取引を許可することを禁止するナイジェリア中央銀行（CBN）の命令は、財政法が署名されたとき、そしてティヌブ氏が選挙公約を掲げたときに施行されていた。

CBNは、擬似匿名暗号口座がマネーロンダリングやテロ資金供与を助長する可能性を懸念し、暗号通貨取引所に関連するすべての口座を2021年に閉鎖するよう命じていた。

ナイジェリア政府は依然として仮想通貨取引所の登録を許可することに熱心だが、新規参入者はより高額な登録料と運営料を支払わなければならないだろう。新しいセットの マネーロンダリング防止法 デジタル資産運用者向けのこのサービスは、証券取引委員会 (SEC) によっても導入されました。

SEC自体は、暗号通貨は危険な事業であると一貫して警告してきました。

「ナイジェリアの投資家は、暗号資産への投資は極めてリスクが高く、投資が完全に失われる可能性があることをここに警告する」とSECは声明で述べた。 2023 年 XNUMX 月の回覧.

専門家らは、ナイジェリアの外国為替危機は仮想通貨取引ではなく、無謀な支出に関係していると主張した。

「政府は仮想通貨取引などの外部要因を責める傾向があるにもかかわらず、ナイジェリアの為替レート問題の根本原因は無責任な政府支出、石油窃盗、輸出収入水準の低さにあり、政府には重大な責任がある」とアウォジュルグベ氏は述べた。

Binanceが応答します

バイナンスに対する取り締まりは、両替局の運営者が仮想通貨大手バイナンスの禁止を求めた数カ月後に始まった。

「したがって、私たちはバイナンスを止めることができる何かをしなければなりません。それは競争です。私たちはバイナンスを禁止する必要がありますが、そうする唯一の方法は流動性がある場合です」とナイジェリア両替業者協会（ABCON）の会長であるアミヌ・グワデベ氏は言う。 言われ 8月に政府系通信社が報じた。

ナイジェリアで法的挑戦と申し立てが増大しているにもかかわらず、バイナンスは毅然とした対応を続けている。仮想通貨取引所はいかなる不正行為も断固として否定し、事業を展開するすべての法域における規制を順守する姿勢を強調している。

バイナンスの最高戦略責任者ブラッドリー・ジャッフェ氏はすぐには反応しなかった。 解読するさんからのコメントリクエストです。しかし、3月のブログ投稿では、 同社は言った、ナイジェリアでの脱税と違法操業の疑惑に対し、当局に全面的に協力する一方、告発に対しては精力的に弁護すると表明した。

4月のブログ投稿で, バイナンスは、ガンバリアン氏の拘束に関して同社とナイジェリア政府当局者との間で協議が続いていると付け加えた。

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• 情報源： https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded