アメリカ 証券取引委員会（SEC ）は、世界中の295万人以上の仮想通貨トレーダーから100,000億82,000万ドルをだまし取ったとして、Trade Coin Clubの創設者とプロモーターXNUMX人を起訴した。 ネズミ講と特定された同社は、投資家からXNUMX万XNUMXビットコイン（BTC）以上を取得した。
4月XNUMX日のSECプレスリリースによると、ドゥーバー・トーレス・ブラガ氏、ジョフ・パラダイス氏、ケレオナラニ・アカナ・テイラー氏、ジョナサン・テトロー氏が仮想通貨における役割で起訴されたという。 ネズミ講。 Tradie Coin Club の創設者である Braga は、マルチレベル マーケティング (MLM) プログラムを準備し、2016 年間 (2018 年から XNUMX 年) にわたって実施しました。
トレーダーは、毎秒「数百万ものマイクロトランザクション」を実行する自動取引ロボットを通じて利益を得るはずだった。 詐欺師はトレーダーに毎日少なくとも 0.35% の利益を約束しました。 しかし、そのお金は市場に出回ることはありませんでした。 この資金はブラガ氏の個人的な出費をカバーし、SEC上場のパラダイス、テイラー、テトローを含むトレード・コイン・クラブのプロモーターネットワークへの支払いに使用された。
「ブラガがトレード・コイン・クラブを利用して世界中の投資家から数億ドルを盗み、デジタル資産への投資への関心を利用して私腹を肥やしたと我々は主張している」と執行部暗号資産・サイバー部門の責任者デビッド・ハーシュ氏は述べた。
「私たちの市場が公正で安全であることを保証するために、私たちは今後も ブロックチェーン 証券詐欺を犯した個人の追跡を支援する追跡および分析ツール。」
SECの 訴状では、トレーダーらの資金引き出しは、主張されている取引収益ではなく、その後の顧客による入金によって全額賄われていたと主張している。 ブラガは、投資額のうち約 8,396 BTC (55 万ドル相当) を個人的に受け取りました。 さらに、テイラーは735 BTC、パラダイスは238 BTC、テトローは158 BTCを受け取りました。
ブラガ、パラダイス、タロールは詐欺防止および有価証券登録規定に違反した疑いで告発されている。 テトロー氏も同様の告訴を聞いたが、申し立てを肯定も否定もせずにSECと和解することを決めた。
SECは仮想通貨トレーダーの保護を強化したい
米国の金融市場監視機関 XNUMX月に明らかに、彼は暗号プラットフォームと協力して、ほぼすべての暗号通貨の初期コインオファリングを登録したいと考えている（ICO）。 同氏は議会で講演し、8,000近くのトークンが作成されている仮想通貨市場において、消費者が資金を失うリスクから十分に保護されていないことを認めた。
同氏が付け加えたように、現在、何千万人ものアメリカの投資家が仮想通貨エコシステムに興味を持っているという。 しかし、業界の投機的な性質とボラティリティの高まりにより、高いリスクにさらされています。
アメリカ 証券取引委員会（SEC ）は、世界中の295万人以上の仮想通貨トレーダーから100,000億82,000万ドルをだまし取ったとして、Trade Coin Clubの創設者とプロモーターXNUMX人を起訴した。 ネズミ講と特定された同社は、投資家からXNUMX万XNUMXビットコイン（BTC）以上を取得した。
4月XNUMX日のSECプレスリリースによると、ドゥーバー・トーレス・ブラガ氏、ジョフ・パラダイス氏、ケレオナラニ・アカナ・テイラー氏、ジョナサン・テトロー氏が仮想通貨における役割で起訴されたという。 ネズミ講。 Tradie Coin Club の創設者である Braga は、マルチレベル マーケティング (MLM) プログラムを準備し、2016 年間 (2018 年から XNUMX 年) にわたって実施しました。
トレーダーは、毎秒「数百万ものマイクロトランザクション」を実行する自動取引ロボットを通じて利益を得るはずだった。 詐欺師はトレーダーに毎日少なくとも 0.35% の利益を約束しました。 しかし、そのお金は市場に出回ることはありませんでした。 この資金はブラガ氏の個人的な出費をカバーし、SEC上場のパラダイス、テイラー、テトローを含むトレード・コイン・クラブのプロモーターネットワークへの支払いに使用された。
「ブラガがトレード・コイン・クラブを利用して世界中の投資家から数億ドルを盗み、デジタル資産への投資への関心を利用して私腹を肥やしたと我々は主張している」と執行部暗号資産・サイバー部門の責任者デビッド・ハーシュ氏は述べた。
「私たちの市場が公正で安全であることを保証するために、私たちは今後も ブロックチェーン 証券詐欺を犯した個人の追跡を支援する追跡および分析ツール。」
SECの 訴状では、トレーダーらの資金引き出しは、主張されている取引収益ではなく、その後の顧客による入金によって全額賄われていたと主張している。 ブラガは、投資額のうち約 8,396 BTC (55 万ドル相当) を個人的に受け取りました。 さらに、テイラーは735 BTC、パラダイスは238 BTC、テトローは158 BTCを受け取りました。
ブラガ、パラダイス、タロールは詐欺防止および有価証券登録規定に違反した疑いで告発されている。 テトロー氏も同様の告訴を聞いたが、申し立てを肯定も否定もせずにSECと和解することを決めた。
SECは仮想通貨トレーダーの保護を強化したい
米国の金融市場監視機関 XNUMX月に明らかに、彼は暗号プラットフォームと協力して、ほぼすべての暗号通貨の初期コインオファリングを登録したいと考えている（ICO）。 同氏は議会で講演し、8,000近くのトークンが作成されている仮想通貨市場において、消費者が資金を失うリスクから十分に保護されていないことを認めた。
同氏が付け加えたように、現在、何千万人ものアメリカの投資家が仮想通貨エコシステムに興味を持っているという。 しかし、業界の投機的な性質とボラティリティの高まりにより、高いリスクにさらされています。
