Crypto Crime Series：NFTウォッシュトレーディングはあなたが思っているより難しいです

すべての新しいテクノロジーには、悪用される可能性が非常に高くなります。 非代替トークン（NFT）も例外ではありません。

新しい資産クラスはまだ大規模な盗難に苦しんでいませんが、それはXNUMXつの非常に有益な違法行為、つまり仮装売買とマネーロンダリングに役立ちます。

NFTウォッシュトレーディングは運が左右するゲームです 

暗号業界では、NFTほど人気ブームを経験したものはほとんどありません。 によると 連鎖解析'NFTマーケットレポートでは、44.2年に最低721億ドル相当の暗号通貨がERC-1155およびERC-2021契約に送信されました。これは、41,598年に記録された106億2020万ドルからXNUMX％の増加に相当します。

前回のCryptoCrimeSeriesレポートで概説したDeFiの成長と同様に、NFTが昨年見た成長に続いて、違法行為が大幅に増加しました。 しかし、詐欺で最も大きな打撃を受けたDeFiとは異なり、NFTは最も苦しんでいました 洗濯取引 とマネーロンダリング。

ウォッシュトレーディングは常に暗号業界に存在していましたが、NFTで前例のない高値に成長しました。 資産の価値と流動性を人為的に膨らませるために使用される仮装取引は、売り手が取引の両側にいる、つまり自分自身に売る取引です。

それは歴史的に関連付けられてきました 暗号化交換、彼らの取引量を実際よりも大きく見せるためにしばしば仮装取引を使用しました。 ウォッシュトレーディングNFTはまた、それらをより価値のあるものにし、ひいては流通市場でより人気のあるものにします。

また、一元化された取引所は、ウォッシュトレードを実行するためにかなりの技術的ノウハウを採用する必要がありましたが、ウォッシュトレーディングNFTは非常に簡単です。 ほとんどのNFT取引プラットフォームは、KYC要件の対象ではないため、ユーザーがIDを確認する必要はありません。 これは、NFTを取引するために必要なのは、ウォレットをプラットフォームに接続することだけであることを意味します。

ユーザーは身分証明書を必要とせずに、必要な数のウォレットをプラットフォームに接続し、任意の数のNFTを販売するという無限の輪に参加することができます。

ウォッシュトレーディングが実際にどれほど大きく、どれほど収益性が高いかをよりよく理解するために、Chainalysisは、自己資金によるイーサリアムアドレスへのNFTの販売を分析しました。つまり、販売アドレスまたは最初に販売アドレスに資金を提供したアドレスのいずれかによって資金が提供されました。

これらの売り上げの分析は、一部のNFT売り手が何百もの仮装取引を行ったことを示しました。 上のチャートで最も多作なNFTトレーダーは、昨年、自己資金による住所に830の売り上げを上げましたが、これまでのところ利益を上げることができていません。

合計で、Chainalysisは、NFTを自己資金による住所に262回以上販売した25人のユーザーを特定しました。 同社は、自己資金によるウォレットへのNFTの販売のすべてのインスタンスが仮装取引を目的としていることを完全に確信することはできないと述べましたが、25トランザクションのしきい値で結果を出すのに十分であるとかなり確信していました。

そして、それが行った結果を生み出します。さらなる分析により、これらのウォッシュトレーダーの半数以上が利益を上げられなかったことが示されました。

レポートは、「実際の」購入者にNFTを販売した金額から、ガス料金に費やした金額を差し引いて、262のウォッシュトレーダーの全体的な利益を計算しました。 262のウォッシュトレーダーのうち、152は不採算であり、合計で417,000ドル弱を失っています。

しかし、利益を上げてきたウォッシュトレーダーは彼らの取引で非常に多くのお金を稼いだので、262人のグループ全体が全体として莫大な利益を上げました。 110年には2021の収益性の高い仮装取引の住所があり、年間を通じて8.9万ドルの利益を上げています。

「その8.9万ドルは、購入しているNFTの価値が高まっており、あるコレクターから別のコレクターに販売されていると信じている無防備な購入者への販売から得られる可能性が最も高いです。」

その成長にもかかわらず、NFTの仮装取引は依然として法的な問題に直面しています。 証券および先物市場では、仮装取引自体は禁止されていますが、NFTスペースに関しては、まだいかなる種類の規制も受けていません。

ただし、イーサリアムで特定された仮装取引の連鎖分析は、昨年見た全体的なNFT取引量のほんの一部に過ぎないことに注意することが重要です。 また、利益を洗浄する取引NFTを有効にすることは非常に困難であることに注意することも同様に重要です。通常、NFTは、予期しない運のおかげです。

ポスト Crypto Crime Series：NFTウォッシュトレーディングはあなたが思っているより難しいです 最初に登場した CryptoSlate.

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