暗号通貨の規制および立法に関する分析 #11
規制および立法の分析 – グローバル
バーゼル銀行監督委員会が暗号資産の取扱いに関するガイドラインを公表
バーゼル銀行監督委員会 公表 暗号資産エクスポージャーの健全な取り扱いに関するガイドライン。 この基準は、バーゼルフレームワークの第 1、2、3 柱に基づく銀行の暗号資産エクスポージャーに関する最低限の規制、監督上のレビュー、開示要件を概説しています。 第 1 の柱では、暗号資産の 1 つのグループを特定します。 グループ 1 の資産は、効果的な安定化メカニズムを備えたトークン化された従来の資産および暗号資産 (すなわち「ステーブルコイン」) を指します。 グループ 1 の資産は、分類条件の完全なセットを満たしている必要があり、極度のストレスの期間を含む常にペッグ価格で償還可能である必要があります。 グループ 2 資産の資本要件は、基礎となるエクスポージャーのリスク ウェイト (RW) に基づいています。 グループ 1 の資産は、グループ 2 の分類条件のいずれも満たさない、裏付けのない暗号資産、トークン化された従来の資産およびステーブルコインです。 グループ 1 の資産には、グループ 2 に適用されるものよりも厳しい資本要件があります。第 3 の柱では、暗号資産活動のリスク管理の概要を示し、そのようなフレームワークでは暗号資産テクノロジーのリスクを考慮する必要があると指摘しています。 一般情報; コミュニケーション、テクノロジー、サイバーリスク。 法的リスク。 マネーロンダリングとテロリスクへの資金提供。 監督当局は、これらの考慮事項に沿って、銀行の方針や手続きの適切性を検討する必要がある。 第 XNUMX の柱では、銀行は重要な暗号資産エクスポージャーに関する情報を定期的に開示する必要があると規定されています。
IMFは国家間の取引を可能にするCBDCに取り組んでいます
国際通貨基金(IMF)は、 ワーキング CBDC のプラットフォーム上で国家間の取引を可能にします。
世界経済フォーラムがDAO向けのホワイトペーパーを発行
23月XNUMX日、世界経済フォーラムは次の報告書を発表した。 ホワイトペーパー 「インパクトのための DAO」。 分散型自律組織 (DAO) はまだ始まったばかりではありますが、すでに変化を推進しており、社会的影響の将来についての洞察を明らかにしています。 このホワイトペーパーは、Impact DAO の初期段階ではあるが成長を続けている実験分野を要約することを目的としています。 Impact DAO の XNUMX つの詳細なケーススタディを提供し、この分析に基づいて、社会的影響を与えるために分散型ガバナンスを使用するこれらの初期の実験に共通するテーマも示しています。
FATFFinancial Action Task Force (FATF) は、グローバルなマネーラウ… その他 クロアチア、カメルーン、ベトナムをグレーリストに追加
パリでのXNUMX日間の首脳会議後の声明で、金融活動作業部会(FATF)は 移動 クロアチア、カメルーン、ベトナムは、金融犯罪対策に戦略的欠陥がある国の世界的な監視リスト、いわゆるグレーリストに含まれている。 FATFは別途、各国に対し、規制上の監督を強化するよう要請した。 cryptocurrency暗号通貨(または暗号通貨)はデジタル資産です… その他 プラットフォーム。
FATF、VA および VASP の実装基準に関する対象を絞った最新情報をリリース
27月XNUMX日、金融活動作業部会(FATF)は、 リリース 仮想資産に関する FATF 標準の実装に関する対象を絞った更新と、 仮想資産「仮想資産」という用語は、あらゆるデジタル表現を指します… その他 サービスプロバイダー (VASP)。 FATFの報告書によると、各管轄区域は、リスク評価の実施、VASPを規制する法律の制定、監督検査の実施などの基本的な要件に引き続き苦戦している。 FATF の 151 年の調査に回答した 2023 の管轄区域のうち半数以上は、まだ実施に向けた措置を講じていません。 旅行ルール2018 年 XNUMX 月、金融活動作業部会 (FATF) は… その他、これは深刻な懸念です。 DeFiと非ホスト型ウォレットに関して、FATFは取引の大部分を占めていないものの、制裁対象者によるものを含め悪用の危険にさらされていると強調している。
Mastercard、マルチトークンネットワークを導入
28月XNUMX日、マスターカード 導入 マルチトークン ネットワーク (MTN) は、業界向けにカスタマイズされたソリューションです。 MTN に対する Mastercard のビジョンは、デジタル資産内でトランザクションを行うために設計された一連の基本機能を提供することです。 ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他 エコシステムは安全でスケーラブルで相互運用可能であり、最終的にはより効率的な支払いおよびコマース アプリケーションを実現します。 MTN ネットワークには 2023 つの信頼の柱があり、業界の XNUMX つの主要なニーズを満たすことを目指しています。 デジタル決済資産を信頼します。 テクノロジーを信頼してください。 消費者保護を信頼してください。 カウンターパーティの信頼とは、効果的なアイデンティティ管理と許可を指し、MTN はこの目的を達成するために Mastercard 暗号クレデンシャルを活用します。 XNUMX年XNUMX月に発表、 Mastercard クリプトクレデンシャル ブロックチェーンネットワークを使用して消費者と企業の間で信頼できるやり取りを証明するのに役立つ一連の共通の標準とインフラストラクチャを確立します。 デジタル決済資産の信頼を実現するために、マスターカードは今後も次のような取り組みをサポートしていきます。 規制責任ネットワーク 規制された支払いトークンを有効にして金融アプリケーションを強化します。 MTN は、ブロックチェーン ネットワークのスケーラビリティとネットワーク間の相互運用性を確保することで、テクノロジーへの信頼をもたらすことを目指しています。 と連携 今年初めにオーストラリア準備銀行。 最後に、MTN は、カード ネットワークの標準とルールを開発してきたマスターカードの長年の経験を活用して、消費者保護に対する信頼のための共通のフレームワークを提供します。 この夏から、MTN のベータ版が英国で利用可能になります。アプリケーションの第 XNUMX 段階では、トークン化された銀行預金が利用されます。 時間の経過とともに、MTN は世界中の他の市場でも利用できるようになります。
規制および立法分析 – NAM (米国およびカナダ)
ジェネシスとジェミニ、アーンプログラムを標的としたSEC訴訟の却下を裁判所に要請
破産した仮想通貨金融業者ジェネシス・グローバル・キャピタルと取引所プラットフォームのジェミニは、 リクエストを提出しました 未登録証券の販売を告発した証券取引委員会(SEC)による訴訟の却下を米国裁判所に求めた。 この訴訟はGeminiのEarnプログラムを対象としており、これらの団体が投資家から数十億ドルの暗号資産を調達したと主張している。 ジェミニ氏は、貸し借りは必要なかったと主張し、SECによるマスターデジタル資産ローン契約(MDALA)の未登録証券としての扱いに異議を唱えている。 デジタル・カレンシー・グループ(DCG)傘下のジェネシスは、引き出しを凍結して破産申請するまで、ジェミニ・アーンの投資家に属する約900億ドルの資産を保有していた。
SEC、取引管理の虚偽表示と未登録の取引所および有価証券の運営でバイナンスを告発
5月XNUMX日、証券取引委員会(SEC)は、 Binanceを訴えた とその創設者チャンペンド・チャオ(CZ)は、バイナンス事業体とCZに対してXNUMX件の告訴を起こした。 罪状には、未登録取引所、ブローカーディーラー、清算機関の運営が含まれる。 Binance USプラットフォームにおける取引管理と監視について虚偽の説明をすること。 無登録の有価証券の募集および販売。 現在の米国の法規制環境に対応して、Binance US 発表の 13月XNUMX日から米ドル取引を一時停止すると発表th、一時的に完全暗号通貨取引所に移行します。
SEC、未登録代理店としての運営と有価証券の販売でCoinbaseを告発
6月に6 SECがCoinbaseを訴えた 未登録の取引所を運営することで証券法に違反した疑いで、同社がブローカー、全国証券取引所、清算機関としてSECに登録したことがないことを指摘した。 訴状はプライムなどのコインベースの製品を指摘している。 財布ウォレットはデバイス (ハードウェア デバイス、プログラム、またはサービス… その他Coinbase が投資契約として提供および販売した XNUMX 個のトークン (Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Polygon (MATIC)、Filecoin (FIL)、The Sandbox (SAND)、Axie Infinity (AXS)、Chiliz) をステーキングおよびハイライトします。 (CHZ)、フロー (FLOW)、インターネット コンピューター (ICP)、NEAR プロトコル (NEAR)、ボイジャー (VGX)、 ダッシュ(DASH)Dash は、フォークから作成されたオープンソースのアルトコインです。 その他、NEXO(ネクソ)。 「Howey Test」として知られるものの下では、投資契約は一般的に金銭の投資として定義されます。 エンタープライズ会社またはビジネス その他、利益を期待して、他人の努力から生み出されます。 したがって、このテストは何が「有価証券」とみなされるかを決定するものであり、SEC の監督下にあります。
米裁判所、カストディア銀行訴訟却下を求める連邦準備理事会の申し立てを却下
2020年XNUMX月、カストディアはカンザス連邦準備銀行(FRBKC)に連邦準備銀行の「マスター口座」の取得を申請した。この口座は、承認された金融機関がホールセール決済システムや特定のFRB決済に直接アクセスするために使用できる口座である。 サービス非営利団体、フォーラム、ニュース サイトなどの一般的なサービス… その他。 2021年2022月にもカストディアは連邦準備制度理事会に連邦準備理事会への加盟を申請しており、これによりカストディアは連邦準備理事会による監督と規制を受けることになる。 約XNUMX年が経った今でも、FRBKCはカストディアのマスターアカウント申請を承認または拒否していない。 XNUMX年XNUMX月、カストディアはマスター口座の申請処理における「不法な遅延」を主張して連邦準備制度を訴えた。 カストディア銀行の訴訟却下を求める連邦準備理事会の最新の申し立て 拒否されました これにより、Custodia は追求を続けることができるようになりました。 ワイオミング州に拠点を置く Custodia Bank は、「次のようなデジタル資産の保管サービスを提供するように設計されている」という理由で、従来の銀行とは異なる預金機関です。 Bitcoin「ビットコイン」という用語は、ネットワークのビットコインを指すことができます... その他 信託部門を介して」、「デジタル資産会社を米国の決済システムに接続する橋渡しを提供します」。 カストディアは特別目的保管機関(SPDI)として州の認可を受けており、融資が禁止されている仮想通貨バンキングを促進することを目的としている。 また、米ドル預金の伝統的な銀行サービスを許可することも認可されています。
詐欺的な仮想通貨回収会社Coin Dispute Networkがマンハッタン地方検事局によって摘発される
7月XNUMX日、マンハッタン地方検事局 発表の Coin Dispute Networkのウェブサイトのドメインを押収したことを明らかにした。Coin Dispute Networkは、マンハッタンで複数の被害者を特定し、全国でさらに数十人の被害者を特定した捜査で暴露された詐欺的な仮想通貨回収会社だ。 Coin Dispute Network は、手数料と引き換えに暗号通貨が盗まれた人々の追跡および回復サービスとして機能すると称していました。
マウントゴックスハッカー、ニューヨーク南地区で起訴
ロシア代表のビリュチェンコとヴァーナーは、 荷担した ニューヨーク州南部地区で、647,000年のマウントゴックスへのハッキングで発生した約2011ビットコインの洗浄を共謀した容疑で逮捕された。 ビリュチェンコは、カリフォルニア北部地区でアレクサンダー・ヴィニクと共謀して違法組織を運営した罪で別途起訴された。 暗号の交換暗号通貨交換は、顧客を可能にするビジネスです… その他 2011 年から 2017 年まで BTC-e でした。当時、マウントゴックスは現存する最大のビットコイン取引所であり、ニューヨーク州南部地区のユーザーを含む世界中の何千人ものユーザーにサービスを提供していました。
CFTCは「DAOは人間である」と判断
9月XNUMX日、商品先物取引委員会(CFTC)は、 ステートメント Ooki DAOに対する民事執行訴訟においてCFTCに有利な連邦裁判官の判決について、分散型自律組織(DAO)は商品取引法の下では「個人」とみなされ、したがって法律違反の責任を問われる可能性があると宣言した。 。 その後、裁判所は、Ooki DAO が実際に起訴された法律に違反したと判示した。 Ooki DAO の創設者らは罰金でこの訴訟を解決したが、DAO 自体は民事罰金の支払い、完全な閉鎖、インターネットからのコンテンツの削除を命じられ、DAO 構造の存続可能性に対する懸念を引き起こす前例となった。
スポットビットコイン EFT 用の Blackrock および Fidelity ファイル
15月29日、世界最大の資産運用会社ブラックロックは、スポットビットコイン上場投資信託(ETF)を組成するための書類を米国証券取引委員会(SEC)に提出した。 このETFはiShares Bitcoin Trustと名付けられ、信託を代表してカストディアン(Coinbase)が保有するビットコインで構成されます。 数日後のXNUMX月XNUMX日、フィデリティ・インベストメンツも 提出 スポットビットコイン上場投資信託(ETF)の立ち上げと、フィデリティが以前に提案していたビットコインETFの名前であるワイズ・オリジン・ビットコイン・トラストを上場するための申請で、2022年XNUMX月に証券取引委員会によって拒否された。ETFはビットコイン関連資産のプールである。証券会社によって従来の取引所で提供されており、投資家は実際に仮想通貨を所有することなく仮想通貨に投資することができます。
米国弁護士と連邦法執行パートナーがダークネット市場とデジタル通貨犯罪対策本部の正式発足を発表
米国検事ゲイリー・M・レスタイノ、HSI SACスコット・ブラウン、IRS-CI SAC Al Childress、DEA SAC Cheri Oz、米国郵便検査局担当査察官代理グレッグ・トーベンソン 発表の ダークネット市場およびデジタル通貨犯罪対策委員会 (DNMDCC 対策委員会) の正式な設立。 2017年以来、アリゾナ州のこれらの連邦パートナーは、ダークネットの麻薬ベンダーと仮想通貨を利用した犯罪に焦点を当てており、近年では多くの事件を共同で捜査し、起訴している。 テクノロジーが進化するにつれて、 犯罪者犯罪者とは、有罪判決を受けた個人またはグループです... その他 活動はより高度なものになりました。 そのため、法執行機関のツール、リソース、情報も適応する必要がありました。 DNMDCC 特別委員会の目標は、「コラボレーションを強化し、リソースを強化し、これらの新たなテクノロジーを使用している犯罪組織を混乱させ、解体する」ことです。
FRBのジェローム・パウエル議長はステーブルコインを「貨幣の一種」と呼び、CDBDは現実にはほど遠いと語る
21月XNUMX日、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長 証言された 下院金融サービス委員会で。 彼の証言の中で、彼は仮想通貨を資産クラスと呼び、ステーブルコインを「お金の形式」と呼んでいます。 「私たちは決済ステーブルコインをお金の一種だと考えていますそして、すべての先進国において、お金に対する最終的な信頼の源は中央銀行です。 私たちは、連邦として非常に強力な役割を果たすことが適切であると信じています。」 FRB議長はまた、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の可能性についても言及し、米国がこれを実現するには長い道のりがあると述べた。
暗号資産管理会社プライム・トラスト、ネバダ州規制当局からすべての活動停止命令
州規制の信託会社を監督するネバダ州金融機関局(FID)は21月XNUMX日、次のように述べた。 順序付けられました 暗号資産管理会社プライム・トラストはネバダ州の規制に違反し、すべての活動を停止する。 この命令によると、プライム・トラストは大幅な赤字で運営されているか、支払い不能に陥っている可能性があり、2021年に従来のウォレットへのアクセス(秘密鍵)を失い、顧客の資産を暗号通貨の買い戻しに使用したとされている。 数日前、 ビットゴが発表 同社はプライム・トラストの買収を中止する予定だった。
規制および立法分析– EMEA
UAE中央銀行、認可金融機関向けに新たなAML/CFTガイダンスを発行
アラブ首長国連邦中央銀行(CBUAE)が発行した 新しい指導 銀行、金融会社、取引所、決済サービスプロバイダー、登録ハワラプロバイダーおよび保険会社、代理店、ブローカーを含む認可金融機関(LFI)を対象としたマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策(AML/CFT)に関する活動。 新しいガイダンスでは、仮想資産(VA)および仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の取り扱いから生じるリスク(つまり、ハッキング、詐欺、第三者の規制対象事業体の中抜き、匿名取引によるKYCの欠如、ミキサーやタンブラーの使用、高額な取引など)について議論しています。 -大量かつ高頻度の国境を越えた取引)、VA、VASP、および VASP ビジネス モデルについて明確に説明します。 このガイダンスでは、顧客デューデリジェンス (CDD) と デューデリジェンスの強化強化されたデューデリジェンスは、高度なデューデリジェンスを実行するためのKYCプロセスです。 その他 (EDD) は、金融犯罪リスクの管理、研修プログラム、ガバナンス システムの開発、および記録保持メカニズムによるサポートを目的として、LFI が VASP の潜在的な顧客および取引相手に対して行うものです。 新しい指針は1カ月以内に発効する。
Bybit、カナダ出国直後にカザフスタンで事前承認を取得
仮想通貨取引所Bybitは、カザフスタンのアスタナ金融サービス庁(AFSA)から、アスタナ国際金融センター(AIFC)でデジタル資産取引施設および保管サービスプロバイダーとして運営するための「原則」承認を取得した。 AFSA レジストリの 記録 Bybit (Bybit Limited) がカザフスタンで BIN 211140900046 で登録されていることを示しています。数日前の 30 月 XNUMX 日、Bybit 発表の 最近の規制の進展を主張してカナダから出国していた。 31 年 2023 月 XNUMX 日より、カナダの顧客は新規入金ができなくなりますが、ポジションを引き出したり削減したりすることはできます。
英国の FCA が政策声明を発表: 暗号資産の金融促進規則
英国の金融行動監視機構(FCA)が発表した。 ポリシーステートメント 金融プロモーションに関するガイダンスおよび暗号資産の金融プロモーションに関するガイダンス。 この提案では、暗号資産は金融促進規則の下で制限付きマスマーケット投資(RMMI)として分類されることになる。 したがって、そのようなプロモーションには、リスク警告、投資勧誘の禁止、直接オファーによる金銭的プロモーションの規則などの規則が適用されます。 FCAは、10年8月2023日に制度が発効するまでの4月XNUMX日までに、ガイダンス協議で取り上げられたテーマに関する意見を歓迎し、実施にはXNUMXか月の猶予が与えられる。
EUの画期的なMiCA暗号法が公式ジャーナルに掲載
9 月 XNUMX 日、欧州連合の暗号資産市場法 (MiCA) が施行されました。 公表 欧州連合の官報に掲載されました。 新しい法律は、いわゆる「トラベルルール」の実施を規定している。これは、資産の源泉、支払者、受益者に関する情報が取引とともに「トラベル」され、送金の両側に保存される必要があることを意味する。 この法律は、暗号資産サービスプロバイダーが管理するホスト型ウォレットとやり取りする場合、セルフホスト型ウォレットからの 1,000 ユーロを超える取引も対象としています。 この規則は、プロバイダーなしで行われる個人間の転送、またはプロバイダー自身の代理を務めるプロバイダー間で行われる個人間の転送には適用されません。 また、「パスポート」の概念も導入しています。これは、ある EU 加盟国内でライセンスを持つ決済サービスプロバイダーが、このライセンスを他の EU 加盟国に「パスポート」できることを意味します。 最後に、新しい法律はステーブルコインの発行者と、取引会場や暗号資産が保管されるウォレットなどのサービスプロバイダーを対象としています。 20 つの法律は 30 日以内に発効し、その規定は 2024 年 30 月 2024 日に適用され、一部の規定はそれより少し早く XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発効します。
バイナンス、イギリスのFCAに未使用許可の取り消しを要請、オランダを出国、キプロスとオーストリアでの登録を撤回、オーストリアでのオファー停止命令
英国の金融行動監視機構は、バイナンスの子会社であるバイナンス・マーケッツ・リミテッドに対し、同社の要請に応じ、英国で「実施または提供したことのない活動」に対して与えていた複数の許可を取り消した。 数日前、バイナンス 発表の を取得できずにオランダを出国中です。 仮想資産サービスプロバイダー(VASP)仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は、Fi… その他 これらのライセンスを取得します。 また、米国へのライセンス登録も取り消している。 キプロスの規制当局 そしてオーストリア金融市場当局と協力しています。 どうやらバイナンスは、ヨーロッパ全土でのライセンスパスポート発行を可能にするMiCAが今後18か月以内に施行される際に、完全に準拠するための準備に注力したいと考えているようだ。 ベルギー金融サービス市場庁 (FSMA)、 順序付けられました バイナンスは国内での仮想通貨サービスのすべての提供を即時停止する一方、ナイジェリア証券取引委員会(SEC)は 発表の バイナンス・ナイジェリア・リミテッドは委員会によって登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法である。
ジェミニはアイルランドで初めてVASPとして登録された企業となる
19月XNUMX日、ジェミニ 発表の アイルランド中央銀行によって仮想資産サービスプロバイダー(VASP)として登録された最初の企業であること。 9月初め、ジェミニは欧州本社の所在地としてダブリンを選択した。 この動きは、XNUMX月XNUMX日付で欧州連合官報に発表され、来年から適用される予定の新しい暗号資産市場(MiCA)規制に関連している。 ジェミニは、規制当局が申請の受け付けを開始し次第、MiCAライセンス(EU加盟国にパスポートを発行できる)を申請する準備を進めている。
ドイツ銀行がドイツでデジタル資産保管ライセンスを申請
20月XNUMX日、ドイツ最大の銀行であるドイツ銀行は、 報道によると 同国の規制当局である連邦金融監督局(BaFin)にデジタル資産保管ライセンスを申請した。 これは、ブラックロックが米国のSECにスポットビットコインETFを申請した数日後に行われた。
英国が金融サービス・市場法案を可決し、ステーブルコインの準備を整える
英国貴族院は、 金融サービスおよび市場法案 (FSMB) は、暗号通貨を規制された活動として、ステーブルコインを実行可能な支払い手段として認識しています。 英国の規制アプローチは、最近暗号資産市場(MiCA)法を導入した欧州連合(EU)の規制アプローチと一致しています。 ただし、FSMB は最終決定と EU 基準との調整のために下院に戻される可能性があります。
リトアニアの規制当局がCryptopay EUカードプロバイダーのライセンスを取り消す
22月XNUMX日、リトアニア銀行は、 取り消された 「Cryptopay の EU デビット カード プロバイダーである電子マネー機関 UAB PAYRNET のライセンス」重大かつ組織的かつ複数の法的行為の違反。」 これには、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止、国際制裁および制限措置の実施に関連する違反が含まれます。 これは、金融機関が金融サービスを提供できなくなり、設定された期限内に顧客に資金を返さなければならないことを意味します。 リトアニア銀行は同銀行に対する破産手続きの開始を裁判所に申請し、法執行機関にも申請する予定だ。
JPモルガン、JPMコインブロックチェーン決済をユーロ圏に展開
JPモルガンは昨年の計画発表に続き、23月XNUMX日、ユーロ圏へのJPMコインブロックチェーン決済を発表した。 これまで、JP モルガン オニキス部門のソリューションは米ドルでのみ利用可能でした。 デポジットトークン「トークン化された預金」とも呼ばれる、認可された預金機関によって許可されたブロックチェーン上で発行された譲渡可能なトークンであり、発行者に対する預金請求の証拠となります。 預金トークンが新しい技術形式で具体化された商業銀行のお金であることを考えると、それらは銀行エコシステムの一部として位置しており、今日の商業銀行に適用される規制と監督(つまり、資本と流動性の要件)の対象となります。 トークン化された預金は、支払いレールとして機能するだけでなく、銀行 (JP モルガン) または JP モルガン参加顧客がシステム内で JP モルガンに預けた資金を転送するために使用される預金口座台帳としても機能します。 これにより、組織的な流動性資金の移動とリアルタイムでの支払いが容易になります。 報告によると、 シーメンスは、ユーロ JPM コインを使用した最初のクライアントです。
イスラエル、ヒズボラとコッズ部隊が管理する仮想通貨口座を押収
27月XNUMX日、イスラエル 報道によると ヒズボラとイランイスラム革命防衛隊の治外法権部隊であるコッズ部隊が管理する仮想通貨アカウントを、この種の初の作戦で押収した。 口座には数百万ドルがあり、イスラエルの治安機関が開発した新しいツールのおかげで得られたものだった。
イングランドおよびウェールズ法務委員会は、デジタル資産に関連する法律に関する勧告を発表しています。
28月XNUMX日、イングランド・ウェールズ法務委員会は次のように発表した。 提言 暗号トークン(「暗号通貨」と呼ばれることもあります)や代替不可能なトークン(NFT)を含むデジタル資産に関連する法律の改革と発展を目的としています。 これらの推奨事項には次のものが含まれます。 1) を確認し、確立します。彼には明確な第三の存在 カテゴリ組織が次のように分類されるエンティティ カテゴリ: ATM、… その他 個人財産の デジタル資産の固有の機能をより適切に認識し、対応し、保護できる法律の下で。 2) 作る 業界特有の技術専門家、法律実務家、学者、裁判官からなるパネル デジタル資産に関する複雑な法的問題について法的拘束力のないアドバイスを裁判所に提供する。 3) 作る 特注の法的枠組み の参入、運用、執行がより容易になります。 暗号トークンおよび暗号資産に関連する担保取り決め。 4) 特定のデジタル資産が 2 年金融担保取決め (No 2003) 規制の範囲内に該当するかどうかを明確にするための法改正。
セーシェルに拠点を置く仮想通貨取引所KuCoin、すべての顧客に必須のKYCを導入
セイシェルベースの暗号交換KuCoin(4位 24時間の取引高の観点から)、 発表の 義務化が導入されるだろう あなたの顧客を知る(KYC)KYC(Know Your Customer)またはKnow Your Client(KYC)ガイドライン… その他 すべてのクライアントのために、適用される規制要件への準拠を強化することを目指しています。 15月XNUMX日よりth, 新規登録ユーザーがKuCoinの製品およびサービスを使用するには、KYCを完了する必要があります。 KYC手続きを完了しなくても引き続き許可されるサービスには、現物取引の売り注文、先物取引、取引デレバレッジ、信用取引デレバレッジが含まれます。
規制および立法分析– APAC
インドネシアのバリ島、外国人観光客に仮想通貨で支払わないよう警告
インドネシア・バリ島の地方当局が報じた。 警告を出した 外国人観光客に対し、ホテル、レストラン、ショッピングセンターなどで支払い手段として暗号通貨を使用する者は厳しい罰金(罰金、懲役)に直面すると述べた。 インドネシアでは、仮想通貨を資産として保有することが認められています。 ただし、インドネシアでは支払いを現地通貨(ルピア)で決済することが義務付けられているため、暗号通貨での支払いはすべて禁止されています。
Crypto.com がシンガポールで MPI ライセンスを取得
1月XNUMX日、Crypto.com 発表の シンガポール金融管理局から主要な決済機関のライセンスを取得したことを明らかにした。
Circle がシンガポールでデジタル トークン ライセンスを取得
7月XNUMX日、サークル 発表の シンガポール金融管理局(MAS)から主要決済機関(MPI)を確保していることは、都市国家においてUSDCデジタル決済トークンの国内および国境を越えた送金サービスを提供できることを意味する。 サービスは Circle Internet Singapore Pte. によって提供されます。 Ltd. (Circle Singapore) は、シンガポールに拠点を置き、法人化された Circle Internet Financial, LLC (Circle) の関連会社です。
オーストラリア政府、将来の決済に向けた戦略計画を発表
7月XNUMX日、オーストラリア政府は次のように発表した。 オーストラリアの決済システムの将来に向けた戦略的計画 これは、決済システムの政策目標と優先事項を定めています。 優先事項には次のようなものがあります。 詐欺や詐欺の蔓延を減らすこと。 重要な決済システムを体系的に監督する。 決済規制の枠組みを更新する。 新しい決済ライセンスの枠組みを確立する。 デジタル ID の広範な使用をサポートし、オーストラリアにおける CBDC の政策理論的根拠を調査します。 政府も諮問を出した」決済サービスプロバイダーの決済機能のライセンス」は、決済サービスプロバイダーのための新しいライセンスフレームワークを支えることを目的としています。 この協議への回答は、19 年 2023 月 XNUMX 日まで提出できます。
香港の SFC が仮想資産取引プラットフォームのライセンスハンドブックを発行
香港の証券先物委員会(SFC) 公表 XNUMX月には「仮想資産取引プラットフォーム運営者向けライセンスハンドブック」を発行。 このハンドブックは、証券先物取引条例およびAML/CFT法に基づく仮想資産取引プラットフォーム運営者に関連するライセンス事項に関する一般的な情報を提供します。 香港では、必要なライセンスを取得せずに規制された活動や仮想資産サービスを行うことは重大な犯罪です。
HKMAは大手銀行に仮想通貨取引所を顧客として受け入れるよう圧力をかけている
香港金融管理局 (HKMA)、 報道によると 大手銀行に対し、仮想通貨取引所を顧客として受け入れるよう圧力をかけている。 香港は仮想通貨産業の世界的中心地としての地位を確立しようとしている。 しかし、銀行はマネーロンダリングやその他の違法行為を理由に起訴される可能性を懸念し、仮想通貨取引所を顧客として迎えることに消極的である。 「銀行は恐れるべきではないが、潜在的な(仮想通貨取引所の)顧客に対するデューデリジェンスが過度の負担を生み出すべきではない」とHKMAは述べている。
高利回り金融業者デリオとハル・インベスト、韓国での出金を停止
韓国のXNUMXつの高利回り仮想通貨金融業者、DelioとHaru Investは、 報道によると 投資家からの集団訴訟を予想して出金と預金を停止した。
ナイジェリアのSEC:バイナンス・ナイジェリアは登録も規制もされていない
ナイジェリア証券取引委員会 (SEC) 発表の Binance Nigeria Limited は委員会によって登録も規制もされていないため、ナイジェリアでの事業は違法です。
規制および立法分析 – LAC
ブラジル最大の取引所 – Mercado Bitcoin が支払いライセンスを付与
同社は 報道によると 決済機関として機能する認可を受け、電子マネー発行者として運営されています。
IMF、中南米およびカリブ海諸国における中央銀行デジタル通貨と暗号通貨の使用傾向に関する声明を発表
22月XNUMX日、国際通貨基金(IMF)は、 リリース ラテンアメリカおよびカリブ海地域(LAC)におけるデジタル資産の使用と、この地域における潜在的な中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する声明。 著者らは、LACにおけるCBDCの歴史の概要を説明し、この分野における世界的な先駆者としてバハマの2020年サンドダラーに注目している。 この声明ではまた、ラテンアメリカの 20 か国 (アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル) が 2022 年の世界の暗号通貨導入で上位 XNUMX 位に入ったことにも言及しています。最後に、著者らは、CBDC が適切に設計されていれば、ラテンアメリカの回復力を強化できるとも指摘しています。アメリカの決済システムと地域における金融包摂の促進。
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