夫婦が離婚する場合、配偶者は資産を分割することになっているが、代わりに資産を隠すことを選択する人もいる。資産隠しは古くからある問題ですが、最近では配偶者(通常は夫)が秘密の暗号通貨にお金を隠して離婚請求を逃れようとするため、新たな展開が見られています。 財布.
それはサンドラ・ラドナもよく知っている問題だ。ロングアイランドの離婚弁護士は現在、かつて裕福だったパートナーが訳の分からないほど貧困を訴えている複数のクライアントの代理人を務めている。
「あるケースでは、夫は投資マネージャーとして1万ドル以上稼いだ高賃金者だったが、退職金口座は200,000万ドルしかないと主張した。妻は彼が資産を持っていることは知っていましたが、それがどこにあるのか知りませんでした」とラドナさんは言います。
なくなったお金は、次の場所に駐車されていたことが判明した クリプト ラドナは法医学調査と裁判所命令によってそれを見つけることができた。
資金追跡における彼女の成功は、法律と会計の専門家が仮想通貨に対してどのように賢くなっているかを反映しているため、注目に値します。離婚と仮想通貨に関する話は新しいものではありませんが、次のような見出しが見られます。 Bitcoin そして結婚は2018年に増え始めた。今ではさらに多くの元配偶者が、かつては自分も弁護士も手の届かないと思っていた暗号通貨の隠し場所に手を出している。
その大きな理由はマーク・ディマイケルのような人物だ。会計事務所シトリン・クーパーマンの法医学専門家であるディマイケル氏は、企業による不正行為の根絶を支援するだけでなく、離婚弁護士による資産の特定も支援している。過去には、貪欲な配偶者が自分のお金をスイスの銀行口座や秘密の山に隠していたと彼は言う。 仮想通貨が成長した 人気が高まっているため、代わりにデジタルウォレットに目を向ける人が増えています。とりわけ、家から一歩も出ずにお金を持ち出せるためです。
しかし、仮想通貨取引は非常に匿名性が高い一方で、離婚を考えている詐欺師の多くは、その痕跡を隠すために必要な措置を講じていない、とディマイケル氏は言う。代わりに、次のようなサービスを使用します。 Coinbase、連邦銀行法を遵守するために顧客の身元を記録する必要があります。 応答する必要があります 裁判所命令による召喚状。
自分の仮想通貨取引を隠すことに細心の注意を払っている配偶者でさえ、明らかではありません。ロングアイランドの離婚弁護士であるラドナ氏によると、彼女はコンピューターを押収し、暗号通貨関連の活動を調査するための法医学的監査を実施する裁判所命令を得たという。 ダッシュ or Monero.
一方、ディマイケル氏は、さまざまなデータを解析するための独自のソフトウェアを構築したと述べています。 ブロックチェーンつまり、単一の取引を発見するだけで、配偶者の隠された暗号資産を見つけるのに十分である可能性があります。
ディマイケル氏は、「ウォレットアドレスがあれば、どこからでも始められる」と述べ、まだ婚家にいる配偶者には、ビットコインキーが入ったハードウェアウォレットやペーパーウォレットが転がっていないか注意するようアドバイスしていると付け加えた。家。
ただし、特に配偶者が暗号資産をバイナンスのような海外取引所に直接移動させた場合は、暗号資産を追跡できるとは限らないと付け加えた。バイナンスは通常、米国の召喚状を無視する。
ただし、誰もがそれほど慎重であるわけではありません。 離婚訴訟における仮想通貨の追跡に関する電話をXNUMX件以上受けたと語るディマイケル氏は、夫が自分たちの活動を自慢せずにはいられないために、夫の資産隠蔽計画が台無しになる可能性があると指摘する。
「女性から私に電話があり、夫が友人たち全員に自分は仮想通貨クジラだと話しており、何年もそれに関わっているとのことだった」とディマイケル氏は述べ、夫は元プロスポーツ選手であり、訴訟は進行中だと付け加えた。
そして、弁護士や裁判官が離婚訴訟における暗号通貨隠し計画に追いついているのと同じように、裁判官も同様です。 XNUMX年前には多くの裁判官がビットコインに困惑していたかも知れないが、特に複雑な金融事件に関して長らく権威を誇ってきたニューヨーク司法は今では暗号通貨に精通している、とラドナ氏は言う。
肝心なのは、結婚生活がうまくいかなくなった場合、現在ではパートナーのどちらかが、元恋人と共有する義務がある暗号通貨を所有する可能性が高いということだ。そして、以前とは異なり、離婚弁護士は今ではその可能性が十分にあることを知っているということだ。それを追跡することです。
「離婚訴訟における大きな誤解は、ある人が仮想通貨に投資したとしても、配偶者はそれを決して見つけられないということです」とラドナ氏は言う。
出典: https://decrypt.co/71333/who-gets-the-crypto-divorces-bitcoin-era