700億ドル以上の違法資金の処理で起訴されたCryptocurrency Exchangeの創設者および過半数所有者

暗号通貨取引所の創設者であり過半数の所有者である Bitzlato Ltd. (Bitzlato) は、昨夜マイアミで逮捕されました。違法な資金を輸送および送信する送金ビジネスを運営していた疑いがあり、米国の規制上の保護措置を満たしていませんでした。マネーロンダリング要件. 

中華人民共和国の深圳に住むロシア国籍のアナトリー・レグコディモフ (40 歳) は、今日の午後、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所で罪状認否を受ける予定です。 フランス当局と米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、同時に取り締まりを行っています。

「今日、司法省は暗号犯罪のエコシステムに重大な打撃を与えました」と副検事総長リサ・O・モナコは述べました。 「同局は一夜にして、国内外の主要パートナーと協力して、仮想犯罪のハイテク軸を助長した中国を拠点とするマネーロンダリングエンジンであるBitzlatoを妨害し、その創設者であるロシア国民のAnatoly Legkodymovを逮捕しました。 今日の行動は、明確なメッセージを送っています。中国やヨーロッパから私たちの法律を破るか、熱帯の島から私たちの金融システムを悪用するかどうかにかかわらず、米国の法廷内で犯罪に答えることが期待できる.

「主張されているように、被告は、必要なアンチマネーロンダリング保護を実装せず、犯罪者がランサムウェアや麻薬密売などの不正行為から利益を得ることを可能にした暗号通貨取引所の運営を支援しました」司法省の刑事課。 「Bitzlato を妨害し、被告を逮捕するための National Cryptocurrency Enforcement Team の途方もない努力は、たとえ国境を越えたとしても、暗号通貨を利用した犯罪と戦うために、国内外のパートナーと協力し続けることを示しています。」

裁判所の文書によると、レグコディモフ氏は香港で登録され、グローバルに運営されている仮想通貨取引所であるビッツラートの上級管理職であり、過半数の株主です。 Bitzlato は、「自撮り写真もパスポートも必要ない」と明記して、ユーザーに最小限の身元確認を要求するものとして自社を売り込みました。 Bitzlato がユーザーに身元を特定する情報を提出するように指示した場合でも、ユーザーが「ストローマン」登録者に属する情報を提供することを繰り返し許可しました。

「暗号通貨を取引する機関は法を超越しているわけではなく、その所有者は私たちの手の届かないところにありません」と、ニューヨーク東部地区のブレオン・ピース連邦検事は述べました。 「主張されているように、Bitzlato は質問のない仮想通貨取引所として自らを犯罪者に売り込み、結果として数億ドル相当の預金を獲得しました。 被告は現在、彼の会社が暗号通貨のエコシステムで果たした悪意のある役割の代償を払っています。」

これらの不十分な顧客確認 (KYC) 手順の結果として、Bitzlato は、犯罪行為に使用することを目的とした犯罪収益と資金の避難所になったと言われています。 暗号通貨取引における Bitzlato の最大の取引相手は Hydra Market (Hydra) でした。これは、麻薬、盗まれた財務情報、不正な身分証明書、マネーロンダリング サービスのための匿名の違法なオンライン市場であり、世界で最大かつ最長のダークネット市場でした。 Hydra のユーザーは、700 年 2022 月に米国とドイツの法執行機関によって Hydra が閉鎖されるまで、15 億ドル以上の暗号通貨を Bitzlato と直接または仲介者を介して交換しました。

FBIのブライアン・ターナー副局長補佐は「FBIは、犯罪行為をキーボードで隠蔽し、仮想通貨などの手段を使って法執行機関から逃れようとする攻撃者を引き続き追跡する」と述べた。 「私たちは、連邦および国際的なパートナーとともに、この種の犯罪組織を混乱させ、解体するために絶え間なく働きます。 今日の逮捕は、FBIがこれらの活動に従事する人々にリスクと結果を課すことを思い出させるものとなるはずです.」

「今日主張されているように、レグコディモフは、ビッツラートがさまざまな犯罪活動に使用され、その結果として生じる資金の安全な避難所と見なされることを故意に許可しました」と、FBIニューヨークフィールドオフィスのマイケルJ.ドリスコル担当副局長は述べました。 「FBIと私たちのパートナーは、あらゆる金融市場と同様に、暗号通貨市場を違法行為から守るという確固たるコミットメントを維持しています。 今日の行動は、レグコディモフが私たちの刑事司法制度で彼の行動の結果に直面することになるため、このコミットメントの例として役立つはずです。」

訴状で主張されているように、Bitzlato の顧客は、同社の顧客サービス ポータルを日常的に使用して、Hydra との取引のサポートを要求し、Bitzlato の担当者とのチャットで、想定された身元で取引していることを認めました。 さらに、Legkodymov と Bitzlato の他の管理者は、Bitzlato のアカウントが違法行為に満ちており、そのユーザーの多くが他人の ID で登録されていることを認識していました。 たとえば、29 年 2019 月 XNUMX 日、Legkodymov は Bitzlato の内部チャット システムを使用して同僚に、Bitzlato のユーザーは「詐欺師であることが知られている」と書き、他人の ID 文書を使用してアカウントを登録しました。 レグコディモフは同僚から、ビッツラートの顧客ベースは「ハイドラでドラッグを購入する常習者」と「麻薬密売人」で構成されていると繰り返し警告され、ある上級幹部は、ビッツラートは会社の利益を損なうことを避けるために「名目上」のみ麻薬の売人と戦うべきだとさえ強調した。ボトムライン。 Bitzlato の共有管理フォルダに保存された内部スプレッドシートには、同社の見解が要約されていました。 . . . 悪い点: 汚れたお金。 . . 」

訴状で主張されているように、Bitzlato は米国からのユーザーを受け入れないと主張していましたが、米国を拠点とする顧客と実質的な取引を行っており、その顧客サービス担当者は、米国の金融機関から資金を送金できることをユーザーに繰り返しアドバイスしていました。 さらに、2022 年と 2023 年にマイアミから Bitzlato を管理していた Legkodymov は、250 年 2022 月に XNUMX 億 XNUMX 万を超える訪問を含む、米国ベースのインターネット プロトコル アドレスから Bitzlato の Web サイトへのかなりのトラフィックを反映するレポートを受け取りました。

Legkodymov は、無認可の送金事業を行った罪で起訴されています。 有罪判決を受けた場合、彼は最高で懲役 XNUMX 年の刑に処せられる。

本日発表された逮捕と同時に、フランス当局は、ユーロポールおよびスペイン、ポルトガル、キプロスのパートナーと協力して、ビツラートのデジタル インフラストラクチャを解体し、ビツラートの暗号通貨を押収し、その他の執行措置を講じました。

さらに、財務省のFinCENは、修正されたロシアのマネーロンダリング対策法第9714(a)条に基づく命令を発表し、ビッツラートをロシアの違法金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念」として特定しました。 この命令は、対象となる金融機関による Bitzlato が関与する特定の資金の送金を禁止する特別措置を課しています。

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) の法廷弁護士である Alexander Mindlin、Scott Meisler、Matthew Blackwood の司法省刑事部およびニューヨーク東部地区連邦検事補の Artie McConnell は、パラリーガル スペシャリストの Mary Clare McMahon の支援を受けて、この事件を起訴しています。 .

司法省は、フランスの法執行機関および財務省の FinCEN と密接に連携してこの事件を調査しました。 司法省の国際問題室とフランスの FBI の法務担当官は、このケースで重要な支援を提供し、司法省の Cyber​​ Operations International Liaison からの重要な支援を受けました。 NCET とニューヨーク東部地区連邦検事局は、パリ検察庁のサイバー部門とフランスの Gendarmerie Nationale Cyber​​space Command (Cyber​​ Crime Investigation Unit / C3N) にも感謝の意を表します。 税関国境警備局、運輸安全局、ニューヨーク市警察からも支援が提供されました。 EUROPOL とオランダとベルギーの当局は、運用上の専門知識、調整、および情報共有に関して全体的な調査に貢献してきました。

NCET は、増大する暗号通貨とデジタル資産の不正使用に対抗するために設立されました。 刑事部門の下で、NCET は、デジタル資産を使用してさまざまな犯罪を犯し、助長することを可能にする個人や団体の調査を実施および支援します。特に、仮想通貨交換、ミキシング サービスおよびタンブリング サービス、インフラストラクチャ プロバイダーに焦点を当てています。 NCET はまた、デジタル資産技術に関する戦略的優先事項を設定し、調査と訴追の焦点を拡大する分野を特定し、国内および外国の政府機関や民間部門と協力して、暗号通貨とデジタル資産に関連する犯罪を積極的に調査および起訴するための部門の取り組みを主導しています。 . 

刑事告訴は単なる主張です。 すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪であることが証明されるまで、無罪と推定されます。

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• 情報源： https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds