破綻した仮想通貨取引所FTXの創設者で元最高経営責任者(CEO)サム・バンクマン・フリード氏の刑事裁判で、検察の訴訟は終結に近づきつつある。政府の残りの証人は、裁判の一時的な延期の後、XNUMX日以内に証言台に立つ予定である。
ある関係者によると、弁護側がそうすることを選択した場合、26月XNUMX日午後に弁論を開始する予定だという。 ライブブログ 法廷報道機関インナー・シティ・プレスが報じた裁判の様子。守備はこうなった 計量する 彼らの主張に基づいてバンクマン・フリードに証言させるかどうかは、医薬品へのアクセスが不十分であるということである。
バンクマン・フリード被告の弁護人マーク・コーエン氏は、「訴訟を起こした場合、最長でXNUMX週間半かかる」と述べた。 スケジュール調整に関して 今週初めに。
事件以来、大勢の専門家証人が証言台に立った。 証言 FTXの元エンジニアリング部長でバンクマン・フリード側近のメンバーであるニシャド・シン氏が今週初めに語った。これらの証人には、専門家に証言したFBI捜査官リチャード・ビシック氏が含まれる。 証言 バンクマン・フリード氏の携帯電話の記録と会計学教授のピーター・イーストン氏は、 検討 資金はさまざまな FTX エンティティ間を流れます。イーストンは、顧客の資金が政治献金、不動産、ベンチャーキャピタルへの投資に使用されたことを認めた。
FTXの元法務顧問キャン・スン氏は本日証言台に立ち、取引所から7億ドルの資金が不足していることを知り「ショックを受けた」と証言した。それは投資会社との通話の一環で発見したものだ。 アポロ 去年のXNUMX月に。その電話会議の中で、FTXの元プロダクト責任者であるラムニク・アローラ氏は、取引所が崩壊する前にアポロからの投資を強化しようと努めた。その過程で、Sun には不足資金を明らかにするスプレッドシートが送られてきました。
「スプレッドシートから何を結論付けましたか?」検察に尋ねた。サン氏は「資金は流用されていた」と述べた。
サン氏は陪審に対し、FTXが依然としてアポロ社にスプレッドシートを提供しており、その代わりに不足資金の法的正当化を求めたと述べた。サン氏によると、バンクマン・フリード氏はサンに対し、行方不明の理由を自ら提示せずに正当な理由を考え出すよう求めたという。
考えられる正当化の XNUMX つは、 FTXの利用規約 これには放棄された顧客の資金が使用される可能性があることを意味するエスチートメント条項と、口座が清算された場合に投資家が担保を失う可能性があると述べた信用取引条項が含まれています。ただし、トレーダーは信用取引を選択する必要がありました。サービス規約には、顧客が所有する資産を貸し出してはいけないという別の領域もありました。
サン氏はバンクマン・フリードに対し、これらの条項は顧客資金の数十億ドルの不足を説明するのに十分ではないと語った。バンクマン・フライド 認め 当時はこれでしたが、後にグッドモーニングアメリカのメディアインタビューでマージン論法を使用しました。 演奏 法廷の陪審員に。
その日遅く、シン氏はサン氏に対し、夏の終わりから資金不足について知っていたことと、バンクマン・フリード氏のことを明らかにした。 言われ 彼「それはそういうことだよ」
「FTXを辞めたのはいつですか?」検察側は尋ねた。 "次の日。私は辞任した」とサン氏は語った。
日 発見 同氏は検察に対し、アラメダ・リサーチの自動清算免除について明らかにし、それを削除するよう求めたと語った。同氏は、バンクマン・フリード氏と側近のメンバーがこの要求を拒否し、免除は一度も発動されなかったと語った、と証言した。
弁護側は反対尋問でFTXの利用規約についてサンを追及したが、新たな情報はほとんど明らかにならなかったようだ。
サン氏の証言後、ヘッジファンド、サード・ポイントの投資家ロバート・ボロウジェルディ氏が証言台に立ち、同社のFTXへの60万ドルの投資は今や価値がゼロになったと陪審員らと共有した。
「アラメダがリスクエンジンから免除されていることをご存知ですか?」検察に尋ねた。 「いいえ、私たちは投資しなかっただろう」とボロウジェルディ氏は語った。 「優遇措置はあってはならない」
法廷はボロウジェルディ氏の証言を受けて閉廷され、26月XNUMX日に再開される。
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